Ухвала

від 31.05.2017 по справі 366/1636/17

ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

провадження №1-кс/366/181/17

справа №366/1636/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневського А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневського А.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42016110000000538 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції Вишневський А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчук А. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42016110000000538 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ Дiамантбанк МФО 320854,щодо оформлення та проведення банківських ТОВ Веркіст (код ЄДРПОУ 39695855) по рахунку № 26007300007630, ТОВ Аллєгро. (код ЄДРПОУ 40081628) по рахунку № 26001300007863, ТОВ Делайн ЮА (код ЄДРПОУ 37868488 ) по рахунку № 26005300006213, ТОВ Епика Клаб (код ЄДРПОУ 40105383) по рахунку № 26004300007365, ТОВ Інтер-Корп (код ЄДРПОУ 39486889) по рахунку № 26004300007600, ТОВ Паллада Інвест (код ЄДРПОУ 39493866) по рахунку № 26003300006572, ТОВ ПФК Контур (код ЄДРПОУ 39474213) по рахунку № 26000300006401, ТОВ Токол (код ЄДРПОУ 39619025) по рахунку № 26000300007541, ТОВ ТЦБ Орбита (код ЄДРПОУ 40106570) по рахунку № 26009300007490 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), оскільки відомості в них можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, використовуючи реквізити суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ Аллєгро. код ЄДРПОУ 40081628; ТОВ Веркіст код ЄДРПОУ 39695855; ТОВ Інтер-Корп код ЄДРПОУ 39486889; ТОВ ТЦБ Орбита код ЄДРПОУ 40106570; ТОВ Агрофлексгруп 2015 код ЄДРПОУ 39739640; ТОВ Акцент-Трейд код ЄДРПОУ 40108452; ТОВ Епика Клаб код ЄДРПОУ 40105383; ТОВ Делайн ЮА код ЄДРПОУ 37868488; ТОВ Паллада Інвест код ЄДРПОУ 39493866; ТОВ ПФК Контур код ЄДРПОУ 39474213; ТОВ Токол код ЄДРПОУ 39619025; ТОВ Амбер Консалтінг код ЄДРПОУ 41001613; ТОВ Київбуд Технологія код ЄДРПОУ 40103302; ТОВ Мінорм-Консалтинг код ЄДРПОУ 40642089; ТОВ Інтер Корп код ЄДРПОУ 41022125; ТОВ Агро Корпорейшн код ЄДРПОУ 40805847; ТОВ Фірма Агромаркет код ЄДРПОУ 41022209; ТОВ Інтертехноледжі код ЄДРПОУ 40646277; ТОВ Комод Сервіс код ЄДРПОУ 40989709, ТОВ Лорігон код ЄДРПОУ 40245187, ТОВ Меланіт. код ЄДРПОУ 40789401; ТОВ Агвопромальянс код ЄДРПОУ 40975125; ТОВ Охоронна Компанія Кентуріон код ЄДРПОУ 40916410; ТОВ Олл Пром код ЄДРПОУ 40750751; ТОВ Рігардіо код ЄДРПОУ 41067171; ТОВ Сізерленд код ЄДРПОУ 40985767; ТОВ Укрпромбуд 2017 код ЄДРПОУ 41001943, які здійснюють свою діяльність на території м.Києва та Київської області та інших фіктивних підприємств, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що гр. ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, заволодіння коштами, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем використовує реквізити вищезазначених підприємств

Згідно даних ОВПП ДФСу ПАТ Дiамантбанк МФО 320854відкриті банківські рахунки ТОВ Веркіст (код ЄДРПОУ 39695855) рахунок № 26007300007630, ТОВ Аллєгро. (код ЄДРПОУ 40081628) рахунок № 26001300007863, ТОВ Делайн ЮА (код ЄДРПОУ 37868488 ) рахунок № 26005300006213, ТОВ Епика Клаб (код ЄДРПОУ 40105383) рахунок № 26004300007365, ТОВ Інтер-Корп (код ЄДРПОУ 39486889) рахунок № 26004300007600, ТОВ Паллада Інвест (код ЄДРПОУ 39493866) рахунок № 26003300006572, ТОВ ПФК Контур (код ЄДРПОУ 39474213) рахунок № 26000300006401, ТОВ Токол (код ЄДРПОУ 39619025) рахунок № 26000300007541, ТОВ ТЦБ Орбита (код ЄДРПОУ 40106570) рахунок № 26009300007490.

Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Банківській станові зумовлений необхідністю використати таку інформацію в якості доказу та має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема стосовно систематичності здійснення окремих фінансово-господарських операцій, руху коштів по вказаному банківському рахунку та контрагентів, інформації щодо осіб, які здійснювали безпосереднє зняття коштів з даного банківського рахунку, інформації щодо наявності або відсутності платежів, пов'язаних із закупівлею матеріалів для проведення робіт, оплати праці, встановлення ІР-адреси з якої були зроблені сеанси доступу до рахунку.

Представник ПАТ Діамантбанк в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Вишневського А.В., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ Діамантбанк . Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ Діамантбанк , а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ Діамантбанк , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневського А.В. є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції Вишневський А.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Вишневському Андрію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС Кончаківському Вадиму Миколайовичу та старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС Коростілю Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ Дiамантбанк МФО 320854,щодо оформлення та проведення банківських ТОВ Веркіст (код ЄДРПОУ 39695855) по рахунку № 26007300007630, ТОВ Аллєгро. (код ЄДРПОУ 40081628) по рахунку № 26001300007863, ТОВ Делайн ЮА (код ЄДРПОУ 37868488 ) по рахунку № 26005300006213, ТОВ Епика Клаб (код ЄДРПОУ 40105383) по рахунку № 26004300007365, ТОВ Інтер-Корп (код ЄДРПОУ 39486889) по рахунку № 26004300007600, ТОВ Паллада Інвест (код ЄДРПОУ 39493866) по рахунку № 26003300006572, ТОВ ПФК Контур (код ЄДРПОУ 39474213) по рахунку № 26000300006401, ТОВ Токол (код ЄДРПОУ 39619025) по рахунку № 26000300007541, ТОВ ТЦБ Орбита (код ЄДРПОУ 40106570) по рахунку № 26009300007490 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, наступні документи:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказанихрахунків (включаючи довіреності), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах , затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення,копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків);вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договорів і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання клієнтом при управлінні даними рахунками системи клієнт-банк , інформації про користування системою клієнт-банк для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали до 30.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: