Ухвала

від 12.05.2017 по справі 363/1752/17

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"12" травня 2017 р. Справа № 363/1752/17

УХВАЛА

12.05.2017р. м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Котлярова І.Ю., за участю секретаря Палій Л.О., прокурора Вишгородського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість її вилучення.

Клопотання надійшло до суду 11.05.2017р.

Представник ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві у судове засідання не з'явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, разом із цим, неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016111200000829 від 11.11.2016р. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У наданому до суду клопотанні зазначено, що 11.11.2016 року до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшов рапорт ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_3 про те, що до УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України надійшла інформація відносно директора ТОВ БК Будкапітал (код ЄДРПОУ 38040102) та директора ТОВ Житлошляхбуд (код ЄДРПОУ 34059026), які вступили в злочинну змову з посадовими особами Вишгородської міської ради Київської області, з метою отримання незаконного додаткового доходу. Злочинна змова полягає в наступному: протягом 2016 року та по теперішній час між вищевказаними підприємствами та Вишгородською міською радою укладаються договори на проведення будівельних та ремонтних робіт, проте дані роботи виконуються не в повному обсязі та не відповідають кошторисній документації, а саме здійснюється заниження класифікації будівельних матеріалів.

11.11.2016 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111200000829, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор Вишгородського міського комунального дошкільного закладу (ясла-садок) Чебурашка ОСОБА_4 15.08.1951 р.н з директором ТОВ БК Будкапітал (ЄДРПОУ 38040102, юридична адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 34) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2016 року укладались договори на проведення капітального ремонту покрівлі Вишгородського міського комунального дошкільного закладу (ясла-садок) Чебурашка , за адресою: м. Вишгород, вул.. вул. Дніпровська, 9-А, Київської області, проте дані роботи не відповідають кошторисній документації, а саме здійснюється заниження класифікації будівельних матеріалів. За рахунок умисного виконання робіт з порушенням будівельних норм, посадові особи ТОВ БК Будкапітал шляхом підроблення документів отримують незаконний дохід.

На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, за формою КБ-2 в підряднику ТОВ БК Будкапітал ОСОБА_5 перераховані бюджетні кошти в розмірі 800000, 00 грн. відповідно договору № В-17/16 від 12.12.2016 року.

На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року, за формою КБ-2 в підряднику ТОВ БК Будкапітал ОСОБА_5 перераховані бюджетні кошти в розмірі 900000, 00 грн. відповідно договору № В-1/16 від 16.06.2016 року.

На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, за формою КБ-2 в підряднику ТОВ БК Будкапітал ОСОБА_5 перераховані бюджетні кошти в розмірі 900000, 00 грн. відповідно договору № В-11/16 від 24.10.2016 року.

05 квітня 2017 року слідчим СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_2 було призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Згідно висновку експерта №515/04-2017 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 19.04.2017 року при порівнянні проектної документації на Капітальний ремонт покрівлі Вишгородського міського комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ЧЕБУРАШКА за адресою: м. Вишгород, вул.. Дніпровська, 9А , яка складена ТОВ Будівельна компанія Будкапітал від 2016 року (КРДСЧ-26-ПЗ (АБ)) з наданими на дослідження матеріалами, експертом встановлено невідповідність товщини фактично використаного листового покриття. У відповідності до проектної документації передбачено застосування покриття із профілів стальних листових гнутих товщиною 0,6 мм, за даними протоколу №01/03-17/2107 складеного Державним підприємством Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів , товщина прокату становить 0,42 мм. В результаті внесення до виконавчої документації, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей, які не відповідають наданим на дослідження видатковим накладним, експертом встановлено завищення вартості ремонтно-будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі Вишгородського міського комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ЧЕБУРАШКА за адресою: м. Вишгород, вул.. Дніпровська, 9А, на суму: 102 646,37 гривень без урахування ПДВ. Вартість завищення з урахуванням ПДВ становить 123 175 (сто двадцять три тисячі сто сімдесят п'ять) гривень 64 копійки.

Таким чином директор ТОВ БК Будкапітал ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 123 175 (сто двадцять три тисячі сто сімдесят п'ять) гривень 64 копійки, внаслідок умисного підроблення та видачею завідомо неправдивих офіційних документів зловживаючи своїм службовим становищем. Незаконні умисні дії ОСОБА_5 призвели до завдання державі шкоди на суму 123 175 (сто двадцять три тисячі сто сімдесят п'ять) гривень 64 копійки.

27.02.2017 року заступником начальника ДЗЕ УЗЕ в Київській області ОСОБА_6 було подано запит начальникові ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7, на підставі доручення слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2, про надання інформації відносно ТОВ Будівельна Компанія Будкапітал (код ЄДРПОУ 38040102), а саме:

в—ЏВідомості стосовно керівників засновників, співробітників (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

в—ЏВідомість про наявність свідоцтва платниківПДВ;

в—ЏІнформацію у відповідності до додатків №5 до декларацій ПДВ стосовно підприємств контрагентів вищевказаного підприємства із зазначенням періоду взаємовідносин, отриманих та перерахованих грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, назв таких контрагентів, за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

в—ЏПодаткові накладні за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

в—ЏНаявні розрахункові рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) та МФО банківської установи.

в—ЏУ разі, якщо контрагенти даного підприємства не знаходиться за юридичною або фактичною адресою, якщо відносно даних підприємств контрагентів порушені кримінальні провадження, судові провадження або мають рішення судів про визнання підприємств фіктивними чи банкрутом, скасовані свідоцтва платника ПДВ, прошу Вас надати зазначену інформацію.

06.03.2017р. надійшов лист про надання інформації заступника начальника ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8, на вищевказаний запит, в якому він посилається на ст.. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ту разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

27.04.2017р. ОСОБА_5 Вікторорвичу, ІНФОРМАЦІЯ_1 директору ТОВ БК Будкапітал повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Оскільки одержати вказану інформацію, в межах розслідування вказаного кримінального провадження, в інший спосіб не можливо, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, відносно ТОВ Будівельна Компанія Будкапітал (код ЄДРПОУ 38040102), а саме:

в—ЏВідомості стосовно керівників засновників, співробітників (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

в—ЏВідомість про наявність свідоцтва платниківПДВ;

в—ЏІнформацію у відповідності до додатків №5 до декларацій ПДВ стосовно підприємств контрагентів вищевказаного підприємства із зазначенням періоду взаємовідносин, отриманих та перерахованих грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, назв таких контрагентів, за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

в—ЏПодаткові накладні за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

в—ЏНаявні розрахункові рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) та МФО банківської установи.

в—ЏУ разі, якщо контрагенти даного підприємства не знаходиться за юридичною або фактичною адресою, якщо відносно даних підприємств контрагентів порушені кримінальні провадження, судові провадження або мають рішення судів про визнання підприємств фіктивними чи банкрутом, скасовані свідоцтва платника ПДВ, прошу Вас надати зазначену інформацію.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до вище наведеної інформації, зумовлена тим, що дана інформація є суттєвим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вона стосується вчинення службовими особами ТОВ БК Будкапітал розтрати бюджетних коштів.

Одержання тимчасового доступу до вище наведеної інформації надасть слідству змогу об'єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.

Вищезазначені документи в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази ймовірного факту умисного вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначена документація, яка є важливою для провадження досудового слідства, встановлення суті та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення - зберігається у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві (м. Київ, вул. Жилянська, 23).

Іншими способами одержати документи неможливо.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Крім того, оскільки зазначена інформація у подальшому може бути використана в якості доказів та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження, тому вважаю необхідним надати слідчому можливість отримати копії зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ ПН в Київській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копії, які перебувають в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, відносно ТОВ Будівельна Компанія Будкапітал (код ЄДРПОУ 38040102), а саме:

в—ЏВідомості стосовно керівників засновників, співробітників (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

в—ЏВідомість про наявність свідоцтва платниківПДВ;

в—ЏІнформацію у відповідності до додатків №5 до декларацій ПДВ стосовно підприємств контрагентів вищевказаного підприємства із зазначенням періоду взаємовідносин, отриманих та перерахованих грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, назв таких контрагентів, за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

в—ЏПодаткові накладні за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

в—ЏНаявні розрахункові рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) та МФО банківської установи.

в—ЏУ разі, якщо контрагенти даного підприємства не знаходиться за юридичною або фактичною адресою, якщо відносно даних підприємств контрагентів порушені кримінальні провадження, судові провадження або мають рішення судів про визнання підприємств фіктивними чи банкрутом, скасовані свідоцтва платника ПДВ, прошу Вас надати зазначену інформацію.

Ухвала діє до 12.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - І.Ю. Котлярова