Ухвала
від 06.06.2017 по справі 522/5603/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/5603/16-к

Провадження по справі № 1-кс/1522/9911/17

У Х В А Л А

06 червня 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1, за участю секретаря Свидюк К.М., слідчого Рождєствін-Смука І.І., прокурора Місюрко С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеської області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про знищення речових доказів, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про знищення речових доказів у кримінальному провадженні №22015160000000297 від 16.11.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб за участі співробітників ДФС України та Державної прикордонної служби України, організовано та впроваджено схему з незаконної реалізації на внутрішньому ринку України, переміщених через митний кордон України, в зоні діяльності Одеської та Херсонської митниць ДФС України, сигарет іноземного виробництва та інших високоліквідних товарів народного вжитку, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.

При цьому, згідно відповіді на доручення ГУ БКОЗ СБ України вбачається, що посадові особи ТОВ DFT-Південь (код ЄДРПОУ 30330003) та ТОВ Скарабєй (код ЄДРПОУ 31652932) причетні до функціонування каналу з незаконної реалізації на внутрішньому ринку України, переміщених через митний кордон України, в зоні діяльності Одеської та Херсонської митниць ДФС України, сигарет іноземного виробництва, без сплати відповідних платежів до державного бюджету України.

21.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку на території складу тимчасового зберігання ТОВ DFT-Південь , розташованого за адресою: ДП "Скадовський морський торговельний порт", Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2, пункту пропуску "Скадовський морський торговельний порт", серед іншого, виявлено та вилучено:

- 1179 коробів із сигаретами марки ASHIMA LUXURY SIZE , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет.

- 349 коробів із сигаретами марки DUBAO CLASSIC RED , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 149 коробів із сигаретами марки DUBAO CLASSIC BLUE , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 99 коробів із сигаретами марки DUBAO CLASSIC SILVER , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 62 короби із сигаретами марки DUBAO CLASSIC GOLD в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 79 коробів із сигаретами марки REGINA RED в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 49 коробів із сигаретами марки REGINA BLUE в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 250 коробів із сигаретами марки D&B COMFORT RED в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 200 коробів із сигаретами марки D&B COMFORT BLUE в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет.

- 1 короб із сигаретами марки Prima Luxe Red в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 1 короб із сигаретами марки Prima Luxe Blue в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 2 короба із сигаретами марки ФЕСТ в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 2 короба із сигаретами марки DOINA soft 80 mm всього 25 000 сигарет;

- 127 коробів із сигаретами марки NZ Black в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 286 коробів із сигаретами марки Минск 5 Superslims в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 290 коробів із сигаретами марки NZ Gold в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 279 коробів із сигаретами марки Минск Superslims в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет.

- 17 коробів із сигаретами марки ENG PIC MONTE CARLO BLUE в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет.

22.12.2016 р. слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснено відібрання зразків вищевказаних сигарет для проведення експертних досліджень.

Вказані вище цигарки були ретельно оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно висновків експертів № 5945/26 від 28.12.2016 р., 5947/26 від 27.01.2017 р. та № 5948/26 від 26.01.2017 р., Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України, надані на експертизу зразки цигарок марок ASHIMA LUXURY SIZE , DUBAO CLASSIC RED , DUBAO CLASSIC BLUE , DUBAO CLASSIC SILVER , DUBAO CLASSIC GOLD , REGINA RED , REGINA BLUE , D&B COMFORT RED , D&B COMFORT BLUE , Prima Luxe Red , Prima Luxe Blue , ФЕСТ , DOINA soft 80 mm , NZ Black , Минск 5 Superslims , NZ Gold , Минск Superslims , ENG PIC MONTE CARLO BLUE не відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

21.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленка В.М. справа № 522/5603/16-к провадження № 1-кс/522/23382/16, проведено обшук в складському приміщенні/магазині безмитної торгівлі, який знаходиться на балансі ТОВ Скарабєй розташований за адресою: ДП "Іллічівський морський торговельний порт", 5 термінал, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, пункт пропуску "Іллічівський морський торговельний порт", серед іншого, виявлено та вилучено:

- 85 коробів із сигаретами марки Regina red , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 144 коробів із сигаретами марки Regina blue , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 338 коробів із сигаретами марки Dubao classic red , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 148 коробів із сигаретами марки Dubao classic blue , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 99 коробів із сигаретами марки Dubao classic silver , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 37 коробів із сигаретами марки Dubao classic gold , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 235 коробів із сигаретами марки D&B comfort red , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 104 коробів із сигаретами марки D&B comfort blue , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 1 короб із сигаретами марки Prima blue , в коробі 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 1 короб із сигаретами марки Prima red , в коробі 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 17 коробів із сигаретами марки Monte Carlo blue , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 2 короби із сигаретами марки Winston blue , в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 1 короб із сигаретами марки Dunhill international , в коробі 25 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет.

22.12.2016 р. слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснено відібрання зразків вищевказаних сигарет для проведення експертних досліджень.

Вказані вище цигарки були ретельно оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно висновку експерта № 5949/26 від 25.01.2017 р. Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України, надані на експертизу зразки цигарок марок Regina red , Regina blue , Dubao classic red , Dubao classic blue , Dubao classic silver , Dubao classic gold , D&B comfort red , D&B comfort blue , Prima blue , Prima red , Monte Carlo blue , Winston blue , Dunhill international , не відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Водночас, 21.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Льва Толстого, 33, серед іншого, виявлено та вилучено:

- 1 блок сигарет марки Dubao night blue , в блоці 10 пачок по 20 сигарет;

- 2 блоки сигарет марки D&B comfort , в кожному блоці 10 пачок по 20 сигарет;

- 1 блок сигарет марки Dubao red , в блоці 10 пачок по 20 сигарет;

- 1 блок сигарет марки Regina, blue , в блоці 10 пачок по 20 сигарет;

- 1 блок сигарет марки Regina, red , в блоці 10 пачок по 20 сигарет;

- 8 пачок сигарет марки Dubao, silver , в кожній пачці по 20 сигарет;

- 9 пачок сигарет марки Dubao, gold , в кожній пачці по 20 сигарет;

- 1 блок сигарет марки Camel, activate , в блоці 10 пачок по 20 сигарет;

- 1 блок сигарет марки Mevius, original blue , в блоці 10 пачок по 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет 8V king size , в пачці 20 сигарет;

- 6 пачок сигарет Ome , в кожній пачці по 20 сигарет;

- 3 пачки сигарет Corset , в кожній пачці 20 сигарет;

- 2 пачка сигарет Maharis , в кожній пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет George karelias and sons , в пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет Standart, blue , в пачці 20 сигарет;

- 3 пачки сигарет Karelia , в кожній пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет Karelia party , в пачці 20 сигарет;

- 2 пачки сигарет Донской табак , в кожній пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет King blue , в пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет Cohiba , в пачці 20 сигарет;

- 3 пачки сигарет Davidoff , в кожній пачці 20 сигарет;

- 3 пачки сигарет Natural American Spirit , в кожній пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет Nighflier , в пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет Jin Ling , в пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет Lucky strike , в пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет R1 , в пачці 20 сигарет;

- 2 пачки сигарет King , в кожній пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет J. Cortes club , в пачці 20 сигарет;

- 5 пачок сигарет Neos , в кожній пачці 20 сигарет;

- 2 пачки сигарет Panter , в кожній пачці 20 сигарет;

- 1 пачка табака марки Drum ,

- 2 пачки сигарет Сesar , в кожній пачці 20 сигарет;

- 2 пачки сигарет MN , в кожній пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет B&B , в пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет Fency , в пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет John bull , в пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет Lion , в пачці 20 сигарет;

- 1 пачка сигарет Weston , в пачці 20 сигарет;

- 34 пачки сигарет NZ , в кожній пачці 20 сигарет;

- 32 пачки сигарет ФЭСТ , в кожній пачці 20 сигарет;

- 15 пачок сигарет ТЕМП , в кожній пачці 20 сигарет;

- 15 пачок сигарет DOINA , в кожній пачці 20 сигарет.

Поряд з цим, 21.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку в офісі ТОВ DFT-Південь та ТОВ "Скарабей", розташованого за адресою: АДРЕСА_1, серед іншого, виявлено та вилучено:

- 1 короб із сигаретами марки Минск 5 Superslims , в коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет.

22.12.2016 р. слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснено відібрання зразків вищевказаних сигарет для проведення експертних досліджень.

Вказані вище цигарки були ретельно оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно висновку експерта № 5947/26 від 27.01.2017 р. Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України, надані на експертизу зразки цигарок марок Prima Luxe Red , Prima Luxe Blue , ФЕСТ , DOINA soft 80 mm , NZ Black , Минск 5 Superslims , NZ Gold , Минск Superslims , ENG PIC MONTE CARLO BLUE , Camel, activate , Mevius, original blue , 8V king size , Ome , Corset , Maharis , George karelias and sons , Standart, blue , Karelia , Karelia party , Донской табак , King blue , Сohiba , Davidoff , Natural American Spirit , Nighflier , Jin Ling , Lucky strike , R1 , King , J. Cortes club , Neos , Panter , Сesar , MN , B&B , Fency , John bull , Lion , Weston , ТЕМП , пачка тютюну Drum , не відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Згідно Закону України Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції , № 1393-XIV від 14.01.2000 р. - неякісною та небезпечною продукцією є:

- продукція, яка не відповідає обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров'я людини, майна і довкілля;

- продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;

- продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу та знищенню.

У відповідності з п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Згідно п. 35 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду , в новій редакцій, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, у разі непридатності товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Відповідно до п. 29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131).

Відповідно до п. 9.13. Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 25.08.1998 року за № 1340, тютюнові вироби підлягають знищенню. Згідно п. 7 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 24.01.2001 року № 50, способи утилізації, знищення або подальшого використання визначаються за погодженням із санітарно-епідеміологічною службою.

Згідно листа Держпродспоживслужби України № 602-121-7/1928 від 06.02.2017 р. , яка згідно постанови КМУ № 667 від 02.09.2015 р. є правонаступником санітарно-епідеміологічної служби, знищення продукції - тютюнових виробів здійснюється шляхом спалювання на спеціалізованих підприємствах та не заперечує щодо їх знищення.

Відповідно до відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, встановлено підприємство ТОВ "Спецекоресурс" (код ЄДРПОУ 39965920)", яке проводить діяльність по знищенню небезпечної та неякісної продукції, в тому числі тютюнових виробів та має атестат виробництва виданий ДП "Одесастандартметрологія".

Письмова згода на знищення зазначеного вище майна від його власника та імпортера, до слідчого відділу Управління СБ України не надходила.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання про знищення речових доказів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання в повному обсязі та просили його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У кримінальному провадженні постановами слідчого зазначені речі у вигляді тютюнових виробів, які вилучені під час проведення ряду обшуків, визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 22015160000000297в якості речових доказів.

З матеріалів клопотання встановлено, що згідно висновків експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України, надані на експертизу зразки цигарок не відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Враховуючи, що зазначена продукція не відповідає обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів щодо життя і здоров я людини, майна та довкілля, та як наслідок є неякісною та небезпечною продукцією, тому підлягає знищенню.

У відповідності з п. 4 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 40, 100 КПК України, Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеської області ОСОБА_2, про знищення речових доказів - задовольнити.

Знищити речові докази за матеріалами кримінального провадження № 22015160000000297 від 16.11.2015 р. - непридатних для використання та застосування тютюнових виробів, які за висновками ОНДІСЕ МЮ України № 5945/26 від 28.12.2016 р., № 5947/26 від 27.01.2017 р., № 5948/26 від 26.01.2017 р. та № 5949/26 від 25.01.2017 р. не відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України, і таким чином підлягають знищенню, а саме, які:

а) 21.12.2016 р., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, вилучені на території складу тимчасового зберігання ТОВ DFT-Південь , розташованого за адресою: ДП "Скадовський морський торговельний порт", Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2, пункту пропуску "Скадовський морський торговельний порт":