СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

№ 760/19319/16-к

№1-кс/760/15180/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30. 11. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Мельника С. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Лиса І. Ю. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016100090012408 від 24.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Лиса І. Ю. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016100090012408 від 24.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090012408 від 24.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2016 до Солом'янського управління поліції, надійшла заява адвоката Іванова Р.М., що діє в інтересах ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" (ЄРДПОУ 39803375), щодо вчинення кримінального правопорушення директором ТОВ Голдстар Коспані (ЄРДПОУ 40087726) дідусенько С.В.

Зі змісту заяви стало відомо, що в кінці 2016 року, до офісу ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" (код 39803375) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська 15-А прийшов ОСОБА_4 разом з директором ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" (код 40087726) ОСОБА_5. ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" в особі директора ОСОБА_5 буде виступати як посередник із продажу дизельного палива. 01 серпня 2016 року між ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" та ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" було укладено договір№322 поставки нафтопродуктів. Згідно пункту 4.1. умов даного договору загальна ціна визначається кількістю отриманого та оплаченого товару ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" протягом всього строку дії договору. Вартість кожної окремої партії товару визначається ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" в рахунках-фактурах та накладних документах. 22 серпня 2016 року один з клієнтів відмовився від купівлі у ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" дизельного палива, яке вже було завантажене у цистерни для перевезення. ОСОБА_4 повідомив керівництво ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" , що він домовився із ОСОБА_5 про те, що дану партію дизельного палива від якого відмовився клієнт, ОСОБА_5 зможе реалізувати на користь ТОВ "УКРАЇНА 2001" (код 35080933) (Теофіпольський цукровий завод). Керівництво ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" погодилось надати ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" дизельне паливо для продажу, при цьому ОСОБА_4 запевнив, що проблем не буде, він особисто буде контролювати даний продаж, та повідомив керівництво ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" , що ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" розрахується за дизельне паливо відразу (в цей же день) як бензовози з дизельним паливом під'їдуть до резервуару у місці призначення покупця. 22 серпня 2016 року ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" надало ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" рахунок на оплату № 29. Згідно вказаного рахунку ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" повинно оплатити на розрахунковий рахунок ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" дизельне паливо ДТ-Л-К5 сорт С в кількості 77335 літрів за ціною 15 грн. 05 коп. за один літр на загальну суму 1163891 грн. 75 коп. Вказаний рахунок на оплату був переданий ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в офісі ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" за адресою: м.Київ, вул. Солом'янська 15-А. В ніч з 22 серпня 2016 року на 23 серпня 2016 року бензовози направились за адресою, яка була повідомлена ОСОБА_4, а саме: АДРЕСА_1 до Теофіпольського цукрового заводу. 23 серпня 2016 року на територію Теофіпольського цукрового заводу заїхали два бензовози з дизельним паливом, яке належало ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" , та за усною домовленістю між керівництвом ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" та ОСОБА_6 і ОСОБА_5, мало бути розвантаженим лише після повної оплати рахунку № 29 від 22.08.2016 р. Після прибуття бензовозів до Теофіпольського цукрового заводу, дизельне паливо, яке належить ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" та яке не було оплачено ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" , працівниками Теофіпольського цукрового заводу було злито в резервуари заводу, а ОСОБА_6 і ОСОБА_5 відключили мобільні телефони та більше на зв'язок не виходили. Одразу керівництво та юристи ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" виїхали до Теофіпольського цукрового заводу для з'ясування ситуації яка склалася. Після переговорів з керівництвом заводу було встановлено, що 22 серпня 2016 року між ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" та ТОВ "УКРАЇНА 2001" (Теофіпольський цукровий завод) було укладено договір поставки № 01- 22/08-16. Згідно пунктів 4.1. та 4.2. умов вказаного договору ціна за одиницю встановлюється згідно рахунку-фактури та орієнтовна вартість договору, на момент його укладення становить 1136824 грн. 50 коп., у тому числі ПДВ 189470 грн.75 коп. Також, 22 серпня 2016 року ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" виставило ТОВ "УКРАЇНА 2001" рахунок на оплату № 15. Згідно вказаного рахунку ТОВ "УКРАЇНА 2001" повинно оплатити на розрахунковий рахунок ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" дизельне паливо в кількості 77335 літрів за ціною 14 грн.70 коп. за один літр на загальну суму 1136824 грн. 50 коп. 23 серпня 2016 року згідно платіжного доручення № 39593 ТОВ "УКРАЇНА 2001" перерахувало на рахунок ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" грошові кошти у сумі 1136824 грн. 50 коп. В свою чергу ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" не оплатило рахунок № 29 від 22.08.2016 р. виставлений ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" за придбання дизельного палива.

В ході досудового розслідування встановлено номер мобільного телефону оператора мобільного зв'язку Київстар яким користується ОСОБА_4 а саме: НОМЕР_1.

Слідчий зазначав, що в ПрАТ Київстар , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, зберігається інформація у електронному вигляді стосовно абонента, який користується вищевказаним мобільним номером здійснює телекомунікаційні з'єднання, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS- трафік, з урахуванням нульових дзвінків з вказаного мобільного терміналу у період: 01.07.2016 по час внесення клопотання.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Мельнику Сергію Петровичу та слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме дозвіл на отримання у оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, інформації у електронному та друкованому вигляді по телефонному номеру: НОМЕР_1, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ телефонів з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону у період з 01.07.2016 по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник

Дата ухвалення рішення 30.11.2016
Оприлюднено 21.06.2017

Судовий реєстр по справі 760/19319/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.12.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.11.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.11.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.11.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.11.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 760/19319/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону