Ухвала

від 09.12.2016 по справі 760/21206/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/16500/16

№760/21206/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09. 12. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008657 від 26.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008657 від 26.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008657 від 26.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції з ГУ КЗЕ СБ України надійшло повідомлення про те, що засновники та посадові особи ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» спільно з посадовими особами Державної служби інтелектуальної власності України запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки.

Крім цього встановлено, що засновники ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» виступили також засновниками ТОВ «Холдинг КДТ» код ЄДРПОУ 39410542 та ТОВ «Дортмунд кабель» код ЄДРПОУ 39410542.

Згідно відповідей ДПІ у Святошинському та Подільському районах ГУ ДФС у місті Києві, встановлено, що засновниками та власниками ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ«Дортмунд кабель» є громадяни України ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_1 та ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_2 .

Допитавши директора ТОВ «ТФ-К» ОСОБА_7 встановлено, що заявки щодо купівлі та поставок товару на склад ТОВ «ТФ-К» відпрацьовувались менеджером відділу збуту ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_8 , який одночасно займає посаду керівника ТОВ «Дортмунд Кабель» та використовує у своїй діяльності телефони № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Зазначені вище відомості також підтверджуються зверненням Української Асоціації «Укрелектрокабель», в якому зазначені порушення посадових осіб ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна», що полягають у виробництві підробленої продукції, що реалізується як продукція «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic».

Так, ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» здійснюється маркування та продаж власної продукції під брендом (торговою маркою) «HASTEL KABLO» (Туреччина), а ТОВ «ВЛГ кабель Україна» під брендом «Kabtek Kablo Insaat Tic». При цьому, посадовими особами Товариств, під час реалізації продукції надаються в якості супровідної документації сертифікати якості та інша похідна документація, із зазначенням властивостей товару, що відповідає встановленим законодавством нормам та його походження з-за кордну.

Водночас, згідно протоколу №3/КЛ-16 контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кл в умовах стандартного температурного режиму випробувального центру ТОВ «ТЕСТ» встановлено, що згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабелі з мідними жилами: 1) 3*1,5 (маркування на кабелі Dortmund cable LLC 06/1 kV NHXH FE/E-30 3x1,5. mm2 ПБ 123222280, 0001, 2016); 2) 2*1,5 (маркування на кабелі (N) HXH FE 180E90 2x1,5. DIN 4102-12); 3) 3*2,5 (маркування на кабелі Hastel cable (N) HXH FE 180/E0 3x2,5. DIN 4102-12), не здатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Згідно відповідей «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic» встановлено, що з початку 2014 року ними не здійснювалось жодних відвантажень кабельно-провідникової продукції на адресу ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна», а отримані для дослідження зразки продукції не відповідають встановленим стандартам, і не є продукцією «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic».

Дозволів на використання та виготовлення продукції, від імені «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic» резидентам України - ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» не надавалось. Згоди на використання документації з якості та відповідності кабельно-провідникової продукції, яка продається ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic» не надавалось.

Згідно відповіді ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що інформація про реєстрацію ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» в митних органах відсутня.

Згідно норм ДБН України, вогнестійкі силові кабелі марок NHXH-FE180/E30, NHXH-FE180, JE-H(St)H…BdFE180/E30, JE-H(St)H…Bd FE180/E90, що виготовляється та реалізується ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» мають наступне призначення та характеристики щодо використання:

-призначені для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних електротехнічних установках при номінально змінній напрузі до 1000 В включно частотою 50 Гц, або при постійній напрузі 1500 Вт і застосовуються на об`єктах, де присутні високі вимоги до пожежної безпеки і низькою токсичністю продуктів горіння;

-використовуються в системах протипожежного захисту, аварійного живлення і інших системах, які повинні зберігати працездатність в умовах пожежі,забезпечуючи відсутність продуктів горіння;

-використовуються в будівлях дитячих установ, спеціалізованих будинках для людей похилого віку та інвалідів, лікарнях, спальних корпусах, освітніх установ інтернатного типу, і інших громадських, промислових і житлових об`єктах, де можливе знаходження великої кількості людей;

-на об`єктах використання атомної енергії, всередині гермо зони і за межами, в системах АЕС.

Таким чином вбачається, що вогнестійкий без галогенний кабель має надважливе значення для забезпечення життя і здоров`я людей, котрі перебувають в приміщеннях, де використовується вказана кабельно-провідникова продукція, а внаслідок вище зазначених дій ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна», до обігу в Україні потрапляє потенційно небезпечна продукція, що не має належної дозвільної документації та визначених технічних властивостей.

За попередніми підрахунками Української Асоціації «Укрелектрокабель» встановлено, що загальний обсяг реалізованої ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» підробленої продукції за період 2014-2016 років складає близько 200 млн. грн.

Крім того, свідок ОСОБА_9 розповів, що офіс та склад ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Радищева, 18, де відбувається реалізація та відвантаження підробленого кабелю.

Також вказану інформацію підтвердив під час допиту свідок ОСОБА_10 , який повідомив, що офіс ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» знаходиться у Солом`янському районі м. Києва за адресою: провулок Радищева, 18, на 6-му поверсі адміністративної будівлі і що саме за вказаною адресою зберігається фінансово-господарська та бухгалтерська документація товариства. Крім того, головний склад товариства, де зберігається неякісна електрокабельна продукція також знаходиться за вказаною адресою (свідок надав витяг із супутникової карти із зазначенням розміщення складу).

Крім цього, в ході допиту свідка ОСОБА_11 встановлено, що ним у березні 2016 року у ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» за адресою: м. Київ, провулок Радищева, 18 придбано кабельно-провідникову продукцію на загальну вартість 3095,82 грн., яка за результатами випробувань у Випробувальному центрі ТОВ «ТЕСТ» визнано непридатною для монтажу та експлуатації, так як придбаний свідком кабель не був вогнетривким. Свідок ОСОБА_11 повідомив, що за адресою: м. Київ, провулок Радищева, 18, розташований склад вказаної фірми (ангар) та офіс у шестиповерховій цегляній будівлі.

Крім цього, в ході допиту свідка ОСОБА_7 , останній підтвердив адресу знаходження офісу та складу ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» (м. Київ, провулок Радищева, 18 офіс 608).

Згідно відповідей з ДПІ у Святошинському та Подільському районах ГУ ДФС у місті Києві отримані ІР-адреси, з яких звітували засобами електронного зв`язку ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 37486227), ТОВ«Холдинг «КДТ» (код ЄДРПОУ 39410542) та ТОВ «Дортмунд кабель» (код ЄДРПОУ 39403294) за період з 01.01.2015 по 05.09.2016.

З метою встановлення місцезнаходження отриманих ІР-адрес надіслано запити до провайдерів інтернет - зв`язку: «Інтер-Телеком» (ІР-адреси НОМЕР_5 , 62.80.167.5), УАРНет» (ІР-адреса НОМЕР_6 ), а також ТОВ«Укрнет» (ІР-адреса НОМЕР_6 ).

Під час спілкування із юрисконсультом компанії ТОВ «Інтер-Телеком» встановлено, що місцезнаходження ІР-адрес, зазначених у запиті, а саме: 62.80.167.58 (м. Київ, провулок Радищева, 18, договір з ПАТ «Меридіан», точка підключена з 20.02.2013), а також 62.80.167.5 (м. Київ, вул. Євгена Свірстюка, 11, договір з ТОВ «Віка-прилад», точка підключена з 14.05.2014).

Крім цього, згідно отриманих в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києва копії реєстраційної справи ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» встановлено, що в контактних даних Товариства значиться міський номер телефону НОМЕР_4 (який згідно результатів пошуку в мережі «Інтернет» зазначений в реквізитах компаній «КДТ», «Дортмунд кабель», розташованих за адресою м. Київ, провулок Радищева, 18, офіс 608, що підтверджує фактичне знаходження офісу вказаних товариств за даною адресою.

В ході ознайомлення із матеріалами Київського міського БТІ здійснено фотографування матеріалів справи по об`єкту, розташованому за адресою м. Київ, провулок Радищева, 18. Згідно схеми Генплану виробничої площадки №2 ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, яка знаходиться у матеріалах справи БТІ за адресою м. Київ, провулок Радищева, 18 встановлено, що адміністративна 6-ти поверхова будівля має літеру «А» (фотографії додаються). У свою чергу, відповідно до схеми Генплану ангар, в якому знаходиться склад ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», значиться під літерою «Л» (згідно експлікації будинків і споруд внесений під номером «22» і розшифровується як збірно-розбірний склад), поруч із яким знаходяться путі під козловий кран під номером «4».

Згідно копії свідоцтва КМДА про право власності на нежилий будинок площею 3085 кв.м., який розташований в місті Києві за адресою: АДРЕСА_1 належить ВАТ «Меридіан», код 14313197.

Таким чином, адреса розташування офісу ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» ідентифікована як м. Київ, провулок Радищева, будинок 18, літера «А» (шестиповерхова адміністративна будівля), адреса розташування складу ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» ідентифікована як м. Київ, провулок Радищева, будинок 18, літера «Л» (збірно-розбірний склад).

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, дані щодо будівель з літерами «А» та ОСОБА_12 відсутні.

Допитати власників приміщення щодо обставин справи під час розслідування не представилось можливим, в зв`язку із тим, що це може зашкодити раптовості проведення обшуку.

Слідчий зазначав, що з метою виявлення документів, а саме первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до діяльності «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ», ТОВ «Дортмунд кабель» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» та фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуків в офісі ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», що розташовані за адресою: м. Київ, провулок Радищева, будинок 18, літера «А» (шестиповерхова адміністративна будівля) та складі, розташованому за адресою м. Київ, провулок Радищева, будинок 18, літера «Л» (збірно-розбірний склад).

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або за дорученням працівників оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, провулок Радищева, 18, що належать на праві приватної власності ВАТ «Меридіан» код ЄДРПОУ 14313197 та орендуються або використовуються для ведення господарської діяльності посадовими особами ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37486227, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегла інформацію про фінансово-господарську діяльність та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, готівкових коштів, нотаток із чорновими записами, які мають відношення до діяльності «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ», ТОВ «Дортмунд кабель» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна», а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Строк дії ухвали до 09. 01. 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1