Ухвала

від 09.12.2016 по справі 760/21206/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/16499/16

№760/21206/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09. 12. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008657 від 26.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008657 від 26.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008657 від 26.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції з ГУ КЗЕ СБ України надійшло повідомлення про те, що засновники та посадові особи ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» спільно з посадовими особами Державної служби інтелектуальної власності України запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки.

Крім цього встановлено, що засновники ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» виступили також засновниками ТОВ «Холдинг КДТ» код ЄДРПОУ 39410542 та ТОВ «Дортмунд кабель» код ЄДРПОУ 39410542.

Згідно відповідей ДПІ у Святошинському та Подільському районах ГУ ДФС у місті Києві, встановлено, що засновниками та власниками ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ«Дортмунд кабель» є громадяни України ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_1 та ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_2 .

Допитавши директора ТОВ «ТФ-К» ОСОБА_7 встановлено, що заявки щодо купівлі та поставок товару на склад ТОВ «ТФ-К» відпрацьовувались менеджером відділу збуту ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_8 , який одночасно займає посаду керівника ТОВ «Дортмунд Кабель» та використовує у своїй діяльності телефони № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Зазначені вище відомості також підтверджуються зверненням Української Асоціації «Укрелектрокабель», в якому зазначені порушення посадових осіб ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна», що полягають у виробництві підробленої продукції, що реалізується як продукція «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic».

Так, ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» здійснюється маркування та продаж власної продукції під брендом (торговою маркою) «HASTEL KABLO» (Туреччина), а ТОВ «ВЛГ кабель Україна» під брендом «Kabtek Kablo Insaat Tic». При цьому, посадовими особами Товариств, під час реалізації продукції надаються в якості супровідної документації сертифікати якості та інша похідна документація, із зазначенням властивостей товару, що відповідає встановленим законодавством нормам та його походження з-за кордну.

Водночас, згідно протоколу №3/КЛ-16 контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кл в умовах стандартного температурного режиму випробувального центру ТОВ «ТЕСТ» встановлено, що згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабелі з мідними жилами: 1) 3*1,5 (маркування на кабелі Dortmund cable LLC 06/1 kV NHXH FE/E-30 3x1,5. mm2 ПБ 123222280, 0001, 2016); 2) 2*1,5 (маркування на кабелі (N) HXH FE 180E90 2x1,5. DIN 4102-12); 3) 3*2,5 (маркування на кабелі Hastel cable (N) HXH FE 180/E0 3x2,5. DIN 4102-12), не здатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Згідно відповідей «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic» встановлено, що з початку 2014 року ними не здійснювалось жодних відвантажень кабельно-провідникової продукції на адресу ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна», а отримані для дослідження зразки продукції не відповідають встановленим стандартам, і не є продукцією «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic».

Дозволів на використання та виготовлення продукції, від імені «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic» резидентам України - ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» не надавалось. Згоди на використання документації з якості та відповідності кабельно-провідникової продукції, яка продається ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic» не надавалось.

Згідно відповіді ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що інформація про реєстрацію ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» в митних органах відсутня.

Згідно норм ДБН України, вогнестійкі силові кабелі марок NHXH-FE180/E30, NHXH-FE180, JE-H(St)H…BdFE180/E30, JE-H(St)H…Bd FE180/E90, що виготовляється та реалізується ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» мають наступне призначення та характеристики щодо використання:

-призначені для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних електротехнічних установках при номінально змінній напрузі до 1000 В включно частотою 50 Гц, або при постійній напрузі 1500 Вт і застосовуються на об`єктах, де присутні високі вимоги до пожежної безпеки і низькою токсичністю продуктів горіння;

-використовуються в системах протипожежного захисту, аварійного живлення і інших системах, які повинні зберігати працездатність в умовах пожежі,забезпечуючи відсутність продуктів горіння;

-використовуються в будівлях дитячих установ, спеціалізованих будинках для людей похилого віку та інвалідів, лікарнях, спальних корпусах, освітніх установ інтернатного типу, і інших громадських, промислових і житлових об`єктах, де можливе знаходження великої кількості людей;

-на об`єктах використання атомної енергії, всередині гермо зони і за межами, в системах АЕС.

Таким чином вбачається, що вогнестійкий без галогенний кабель має надважливе значення для забезпечення життя і здоров`я людей, котрі перебувають в приміщеннях, де використовується вказана кабельно-провідникова продукція, а внаслідок вище зазначених дій ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна», до обігу в Україні потрапляє потенційно небезпечна продукція, що не має належної дозвільної документації та визначених технічних властивостей.

За попередніми підрахунками Української Асоціації «Укрелектрокабель» встановлено, що загальний обсяг реалізованої ТОВ«КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» підробленої продукції за період 2014-2016 років складає близько 200 млн. грн.

Під час допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що виробництво контрафактної продукції ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель» розташоване за адресою Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 127 у приміщенні (ангарі), яке розташоване на промисловому майданчику ВАТ «Стиролбіотех» код ЄДРПОУ 04688648. Зазначене виробниче приміщення (ангар) розташоване вздовж вул. Промислова і орендується ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» у ВАТ «Стиролбіотех».

Згідно схеми Генплану ВАТ «Стиролбіотех», яка знаходиться у матеріалах справи БТІ за адресою Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 127 встановлено, що приміщення (ангар), в якому згідно наданих ОСОБА_9 свідчень виробляється контрафактна продукція, ідентифікувати не представляється можливим так як там розміщено близько 69 приміщень, які згідно експлікації значаться під відповідними літерами алфавіту та цифрами.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, дані щодо будівель з літерами відсутні, є наявно відомості виключно по назвам приміщень, що належать ТОВ «Стиролоптфарторг» код ЄДРПОУ 31025465.

Допитати власників приміщення щодо обставин справи під час розслідування не представилось можливим, в зв`язку із тим, що це може зашкодити раптовості проведення обшуку.

Слідчий зазначав, що з метою виявлення документів, а саме первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до діяльності «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ», ТОВ «Дортмунд кабель» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» та фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуків в приміщеннях, які орендуються або використовуються ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель» за адресою Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 127.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або за дорученням працівників оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 127, що належать ТОВ «Стиролоптфарторг» код ЄДРПОУ 31025465 та орендуються або використовуються ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель» для ведення господарської діяльності, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегла інформацію про фінансово-господарську діяльність та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, готівкових коштів, нотаток із чорновими записами, які мають відношення до діяльності ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ», ТОВ «Дортмунд кабель» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна», а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Строк дії ухвали до 09. 01. 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1