Постанова

від 20.11.2009 по справі 4-584/09

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

Справа № 4-585

2009 р.

П О С Т А Н О В А

20 листопада 2009 року суддя Центрально-Міського рай онного суду м. Макіївки Донец ької області Суханова А.В. , розглянув подання слідчого СВ ПМ Макіївської ОДПІ Ревяк іної С.В. про проведення виїмк и документів, що містять банк івську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ПМ Макіївськ ої ОДПІ Ревякіна С.В. звернула сь до суду з поданням про пров едення виїмки документів, що містять банківську таємницю , мотивуючи тим, що 22.01.2008 р. по рушено кримінальну справу №1 22-4664 відносно службової особи - головного бухгалтера ДП «То резантрацит» (ЄДРПОУ 32366906) ОС ОБА_1 за ознаками злочину, пе редбаченого ч.3 ст. 212-1 КК Україн и. Розслідуванням по криміна льній справі встановлено, що ОСОБА_1, як службова особа - головний бухгалтер ВП ДП «То резантрацит» (ЄДРПОУ 32366906), заре єстрованого наказом Міністе рства палева та енергетики У країни від 07.03.2003 р. під № 120 та нака зом Міністерства палива та е нергетики України від 26.05.2003 р. п ід № 237 «Про реорганізацію ДП « Донецька вугільна економічн а компанія» за юридичною адр есою: Донецька область, м. Торе з, вул. Енгельса, б.88, діючого на підставі статуту, в порушенн я ч. 2 ст. 17, ч. 6, ч. 12 ст. 20 Закону Украї ни від 09.07.2003 № 1058-1V «Про загальнооб ов'язкове державне пенсійне страхування», п.5.1.4-5.1.6 ст. 5 Інстру кції № 21-1 від 19.12.2003 «Про порядок н арахування та сплати страхов иками і застрахованими особа ми внесків на загальнообов'я зкове державне пенсійне стра хування», діючи умисно, з мето ю ухилення від сплати, нараху вала страхові внески в Пенсі йний фонд за січень, лютий, бер езень, квітень 2007 року в загаль ній сумі 8 786 115,58 грн. При отриманн і грошових коштів на поточни й рахунок ДП «Торезантрацит» грошових коштів, маючи забор гованість по страховим внеск ам, ОСОБА_1, систематично с плачувала їх не в повному обс язі, з порушенням строків спл ати страхових внесків, перер аховувала в Пенсійний фонд з а вказаний період грошові ко шти в загальній сумі 7 785 678, 86 грн., при цьому, здійснюючи витрат и грошових коштів на витрати , не пов'язані з виплатою зароб ітної плати та страхових вне сків, а саме: на виплату дорожн іх послуг, придбання автомоб іля, купівлю вугілля, бензину , оренду шахтного кріплення т а інше, чим ухилилася від спла ти страхових внесків на зага льнообов'язкове державне пен сійне страхування, що призве ло до їх фактичного ненадход ження в Пенсійний Фонд Украї ни в сумі І 000 436,72 грн., що в 5000 та біл ьше разів перевищує встановл ений законодавством неопода тковуваний мінімум доходів г ромадян та є особливо велики м розміром. 15.10.2009 по кримінальні й справі була призначена суд ово-бухгалтерська експертиз а, проведення якої доручено Н ДЕКЦ ГУ МВС в Донецькій облас ті. 27.10.2009 отримано клопотання ек сперта вказаної установи про додаткове надання банківськ их виписок по поточних рахун ках ДП «Торезантацит». Іншим способом, ніж розкрити банкі вську таємницю та отримати д окументи, що мають доказове з начення по справі, неможливо . Досудовим слідством встано влено, що ДП «Торезантрацит» використовувався рахунок № НОМЕР_1, який знаходиться у філії «Центральне-Міське ві дділення ПромінвестБанку» в м. Горлівка, Донецької област і (МФО 334464). З метою повноти, всеб ічності та об'єктивності роз слідування кримінальної спр ави та встановлення повного обігу грошових коштів по пот очному рахунку, порядку отри мання та перерахування грошо вих коштів по поточному раху нку ДП «Торезантрацит» виник ла необхідність у проведенні виїмки в філії «Центральне-М іське відділення Промінвест Банку» в м. Горлівка, Донецько ї області (МФО 334464), виписок банк а, які відображають надходже ння та списання, за період з 30.06 .2006 по 31.05.07, грошових коштів по по точному рахунку № НОМЕР_1, який належить ДП «Торезантр ацит» із зазначенням вхідног о та вихідного залишків кошт ів, прибуткової та видатково ї частини, призначення плате жів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерах ування з нього, документів, на підставі яких проведені опе рації, повних назв контраген тів, які перераховували та як им перераховані кошти, їхні к оди ЄДРПОУ, МФО, номера рахунк ів контрагентів, з якими пров едені операції, на паперовом у та магнітному носіях, у зв'яз ку з тим, що ці відомості мають суттєве значення для встано влення істини по справі.

Вислухавши пояснення особ и, в проваджені якої знаходит ься кримінальна справа, вваж аю, що вказане подання не підл ягає задоволенню з таких під став.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмет чи документи, які м ають значення для справи, зна ходяться в певної особи чи в п евному місці.

У зв' язку з відсутністю ма теріалів кримінальної справ и суд позбавлений можливості встановити вказані дані.

На підставі викладеного, к еруючись ст. 178 КПК Україн и, суддя -

п о с т а н о в и в:

У задоволені подання сл ідчого СВ ПМ Макіївської ОДП І Ревякіної С.В. про проведенн я виїмки документів, що містя ть банківську таємницю - ба нківських виписок з поточног о рахунку НОМЕР_1 у філі ї «Центральне-Міське відділе ння ПромінвестБанку» в м. Гор лівка, Донецької області , що належить ДП «Торезантрац ит» .

Суддя А.В.Суханова