Ухвала
від 23.06.2017 по справі 757/27553/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27553/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017000000000229 від 28.02.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого 16 травня 2017 року майна, вказуючи наступне. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000229, у, зареєстрованому 28.02.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19.01.2017 по 23.02.2017 невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб здійснювали втручання в роботу автоматизованої системи, якою є система управління торгами ДП «Сетам», що призвело до заподіяння шкоди інтересам держави в особливо великому розмірі.

Несанкціоноване втручання в роботу системи управління торгами ДП «Сетам» надало змогу визначеним особам набути право власності на рухоме та нерухоме майно за мінімальною ціною, а саме:

-Лот №194893 - «Транспортний засіб WOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 року випуску, ДНЗ: НОМЕР_1 , номер кузова : НОМЕР_2 », торги відбувалися 06 лютого 2017 року, з 09:00 до 18:00. Стартова ціна лоту складає 670 356,75 грн. Згідно даних системи торгів "Сетам", переможцем торгів по даному лоту став Учасник 46 з реєстраційними даними: ОСОБА_4 , паспорт серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , адреса: 08700 Київська обл. м. Обухів, вул. Київська113 кв.131. Банківські реквізити Учасника 46: ПАТ КБ «Приватбанк», п/р НОМЕР_7 , МФО 305299. Переможцем на рахунок ДП "СЕТАМ" сплачено гарантійний внесок у розмірі 33 517,84 грн. та додаткову винагороду Організатору торгів у розмірі 5,00 грн.

-Лот № 195293 - «ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ: Земельна ділянка, загальною площею 0,1504 га., кадастровий номер: 3222487001:01:006:0038, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Ходосівка, вул. Грушева», торги проходили 16 лютого 2017 року, з 09:00 до 18:00. Стартова ціна лоту складає 401 508,00 грн. Згідно даних системи торгів «Сетам», переможцем торгів по даному лоту став Учасник 8 з реєстраційними даними: ОСОБА_5 , паспорт МК НОМЕР_8 , ШН НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 . Банківські реквізити Учасника 8: ПАТ «ПУМБ», п/р НОМЕР_11 , МФО 334851. Переможцем на рахунок ДП "СЕТАМ" сплачено гарантійний внесок у розмірі 20 075, 40 грн.

-Лот № 198252 - «Трикімнатна квартира АДРЕСА_2 », Торги проходили 23 лютого 2017 року з 09:00. Цінова пропозиція від Учасника 10 з реєстраційними даними: ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_12 , ІПН НОМЕР_13 , тел. НОМЕР_14 , адреса АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені вище особи стали переможцями у торгах завдяки несанкціонованому втручанню в систему електронних торгів ДП «Сетам» в результаті чого, ставки останніх перемогли не зважаючи на те, що вони були найменшими.

Загальна сума заподіяних ДП «Сетам» збитків становить 1 657 362, 95 гривень.

24.04.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 постановлено ухвалу (справа № 757/23062/17-к) про арешт майна, право власності на яке набуте за мінімальною ціною.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні орган досудового розслідування звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуків автомобіля Мersedes Benz з державним номерним знаком НОМЕР_15 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_5 , квартири за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , квартири за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в нежитловому приміщенні, яке раніше перебувало в користуванні ТОВ «Тімотеос-Груп», ТОВ «Фінансова компанія -Тімотеос», ТОВ «Тімотеос 2» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, офіс № 420, квартири за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6 .

18.04.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 постановлено ухвали(справа № 757/21872/17-к, справа , 757/21865/17-к, справа № 757/21863/17-к, справа № 757/21832/17-к) та 11.05.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 постановлено ухвалу (справа № 757/25 717/17-к), якими надано дозвіл на проведення обшуків у вказаних вище приміщеннях та автомобілі.

16.05.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , справа № 757/21832/17-к проведено обшук у нежитловому приміщенні, яке раніше перебувало в користуванні ТОВ «Тімотеос-Груп», ТОВ «Фінансова компанія «Тімотеос», ТОВ «Тімотеос 2» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, офіс № 420, під час якого вилучені:

Системний блок «Impression» сірого кольору з чорною вставкою на передній частині з наклейкою « Собран 31.07.07 SN 115295» з жорстким диском

«Seagate s|n 5QE0BNW ST3200820ASPI№9BJ13F-300».

Wi-Fi роутер «TP LINK» модель «ТL-WR841N3 s|n 2168722010963 МАС: 84-16-F9-53-В7-6С».

16.05.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , справа № 757/21863/17-к проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого вилучені:

1. Копії трьох файлів з ноутбука НР 800Вооk 4220s, а саме: образи форматів wifi.txt,history.txt,pass.txt; копії образів електронної пошти, а саме: google-диск, які скопійовані на зовнішній носій інформації.

16.05.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , справа № 757/21865/17-к проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого вилучені:

Довіреність від імені ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 01.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 737 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32257080 від 01.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_9 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 10.09.2016, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 681 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32100662 від 10.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_11 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 13.09.2016, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 733 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32246175 від 30.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_12 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 30.09.2016, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 734 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32246157 від 30.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_13 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 30.09.2016, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за № 732 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32246198 від 30.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_14 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 29.09.2016, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за № 725 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32240928 від 29.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_15 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 29.09.2016, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за № 730 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32241020 від 29.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_16 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 30.09.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 731 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32246131 від 30.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_17 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 01.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 735 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 52257182 від 01.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_18 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 02.09.2016 посвідчена приватним вітаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 650 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 51040516 від 02.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_19 до Головного управління держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_20 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 26.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 603 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32054594 від 05.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_20 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 03.09.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 653 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32047301 від 03.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_21 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 26.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 601 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 52054530 від 05.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_22 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_23 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 02.09.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 651 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 52040517 від 02.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_23 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 749 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32269391 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_24 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 745 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32269537 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_25 до Головного управління Держгеокадастру у кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 750 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32269350 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_26 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_27 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 05.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 754 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32282969 від 05.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_27 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 05.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 753 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32282917 від 05.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_28 до Головного управління , Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 05.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 755 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 52282947 від 05.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_29 до Головного управління держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 747 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 31169466 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_30 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_31 на ім`я ОСОБА_5 на ПРАВО подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 746 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32269502 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_31 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 744 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32269573 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_33 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_34 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 743 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32269616 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_34 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_35 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 752 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32272493 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_35 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_36 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 742 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32269651 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_37 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_36 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_38 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 751 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32272369 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_38 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_39 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 27.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 618 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу31997465 від 27.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_39 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_40 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 27.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 615 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 31997287 від 27.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_40 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_41 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 27.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за №613 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 51997309 від 27.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_41 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_42 на ім 'я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 10.09.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 678 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 11100599 від 10.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_42 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_43 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 29.09.2016 посвідчена приватним вітаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 729 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32240804 від 29.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_43 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_44 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним жтаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 748 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32269420 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_44 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 27.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 616 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 31997423 від 27.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_45 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_46 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 27.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 612 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 31997262 від 27.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_46 до Головного управління Держгеокадастру і Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_47 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 27.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 614 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 51997337 від 27.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_47 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_48 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 31.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 631 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32025846 від 31.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_48 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_49 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 10.09.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 679 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу32100625 від 10.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_49 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_50 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 29.09.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 728 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32240834 від 29.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_51 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_52 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 04.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 741 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32269695 від 04.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_52 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_53 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 31.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 627 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32025764 від 31.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_53 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 01.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 736 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32257277 від 01.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_55 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_54 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_56 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 29.09.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 726 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32240971 від 29.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_57 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_58 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 29.09.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 727 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32240763 від 29.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_59 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_60 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 26.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 602 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32054568 від 05.09.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_60 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_61 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 27.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 611 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 31997373 від 27.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_61 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_62 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 31.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 628 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32024906 від 31.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_62 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_63 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 31.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 626 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32025096 від 31.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_63 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_64 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 31.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 629 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу І 14966 від 31.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_64 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_65 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 31.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 625 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32024835 від 31.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_65 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_66 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 31.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 624 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32025157 від 31.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_66 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_67 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 01.10.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 738 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32257230 від 01.10.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява від ОСОБА_67 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.;

Довіреність від імені ОСОБА_68 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 31.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 630 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32025043 від 31.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.

Заява від ОСОБА_68 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.

Довіреність від імені ОСОБА_69 на ім`я ОСОБА_5 на право подачі та отримання документів від 31.08.2016 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі за № 623 на 1 арк.

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32025920 від 31.08.2016 з підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на І арк..

Заява від ОСОБА_69 до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 10.10.2016 на 1 арк.

Смарт-ключ чорного кольору від автомобіля з пошкодженням у вигляді тріщин та відсутності частини поверхні з однієї сторони та з логотипом «Mersedes -Benz» з іншої сторони.

Картка пластикова банківська коричневого кольору «ПриватБанк» з написами «Visa Gold бонус плюс оплата частинами НОМЕР_16 /18 Visa Gold VISA», чіпом з однієї сторони, а також з магнітною стрічкою та іншим текстом з іншої сторони.

Картка пластикова банківська коричневого кольору з текстом «ПриватБанк Золота картка для виплат Бонус Плюс НОМЕР_17 /18 PAYNMENT GOLD VISA», чіпом з однієї сторони, а також з магнітною стрічкою та іншим текстом з іншої сторони.

Картка пластикова банківська чорного кольору з текстом «KredoBank Platinum НОМЕР_18 09/19 Derevenets Dmytro 01134 21118711 UAN MasterCard», чіпом з однієї сторони, а також з магнітною стрічкою та іншим текстом з іншої сторони.

Картка пластикова ламінована - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 25.01.2008 ОСОБА_70 , АДРЕСА_4 , зі зворотного боку Mersedes-Benz Е 240 легковий седан - В, номер шасі VIN НОМЕР_20 , повна маса - 2215, об`єм двигуна - 2597, тип пального - бензин, колір-сірий, особливі відмітки ВН23414 19.01.2008 Біржова угода кредит Райфайзен банк Аваль АІС 064427. Картка з пошкодженням у вигляді вертикального розлому на дві частини, заламінована.

Флеш-накопичувач білого кольору 4 Gb «Transcend».

Флеш-накопичувач чорного кольору 4 Gb «SP».

Оптичний диск СD-R - 8 шт.

Оптичний диск DVD-R -14 шт.

Міні СD-R - 1 шт.

16.05.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , справа № 757/21872/17-к проведено обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого вилучені:

Wi-Fi роутер s|n WCAU48136620 чорного кольору.

Wi-Fi роутер «НUAWEI» чорного кольору s|n 4857544371ЕЗСБ27.

Wi-Fi роутер «Укртелеком» з/п 2153-0314817S28014091 білого кольору.

Wi-Fi роутер «TERAYON» темно-синього кольору «ЕO411 s|n 3240520100432».

Wi-Fi роутер чорного кольору s|nPV015с9086817.

Металевий предмет ззовні схожий на автомат «ММК АКС -74» НОМЕР_21 з магазином без набоїв.

Планшет «іРаd» чорного кольору serial: FuKL72xWF19c model: A1454 чорного кольору в чорному чохлі.

Планшет «iPad» сірого кольору serial : FUWXGFYF19M model: А1455 в паперовому чохлі «ТUKANO»,

Ноутбук чорного кольору НР Pravilion Entertainment РС serial: CN0160QD4:dv6-2115er.

Флеш-накопичувач «Transcend SFV33|2 Gb» білого кольору з чорним шнурком «D33193. 5097785889».

Флеш-накопичувач чорного кольору з металевими вставками «ТАWIN».

Флеш-накопичувач чорного кольору з металевими вставками «Confidence Energy».

Флеш-накопичувач у вигляді автомобіля в ринковій оболонці з написом «EUBAM».

Флеш-накопичувач «SanDisk» в чорній гумовій оболонці «ВМ 161500128К» 64 Gb;

Флеш-накопичувач «Тranscend Ultra Speed USB 2.0 8Gb» чорного кольору s|n 6471602127.

Флеш-накопичувач « Тranscend » USB 3.0 8 Gb чорного кольору В183292598.

Жорсткий диск чорного кольору «WD MY PASSPORT Studio» s|n WXJ1A81Е845.

Ноутбук сірого кольору «Dell» х37891NIW XPS (4917932) 2000014268555.

Ноутбук сірого кольору «Аррlе» s|n: W804018КАТN.

Флеш-накопичувач «Kingston» 2 Gb синього кольору 177408В, 31135-002А00LF.

Ноутбук сірого кольору «НР» s|n CNN132412S.

Ноутбук сірого кольору «Sony» s|n: 275163303035908.

4 23. Жорсткий диск «WD Elements» чорного кольору s|n: WXL1AA52PUY3 з USB-шнуром.

16.05.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного гулу м. Києва ОСОБА_8 , справа № 757/25717/17-к, проведено обшук автомобіля Меrsedes Benz з державним номерним знаком НОМЕР_15 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено:

Аркуш А-4 з рукописними записами на 1 арк.

Клаптик паперу з рукописними записами наступного змісту «Троещина 6 соток ОСОБА_71 150 т на руки фото фотонаклейка» на 1 арк.

Блокнотний аркуш паперу з рукописним текстом Міськрадвид 2552

Квитанція ТОВ ТРК «БАРД р/р 2600243434505001 «ПриватБанк» АДРЕСА_4 » на суму 250 грн.

Копія Заяви від 15.03.2017 на 1 арк.

Квитанція № 1150094 на 1 арк.

Оригінал довідки-записки від 01.02.2017 за підписом ОСОБА_72 на 2 арк.

Папка Міністерства юстиції України з документами.

Службові записки в кількості 5 шт. на 13 арк. за підписом Директора Департаменту ДВС ОСОБА_73 - оригінали.

Копія: Наказ Міністерства юстиції України № 319015 від 08.11.2016 на 1 арк. з додатками на 4 арк.

Завізований Наказ Мінюсту без підпису, без номеру на 1 арк.

Зміни до виплати винагороди ВДВС за підписом ОСОБА_74 на 3 арк.

Картонна папка із зазначенням її вмісту «Відділ статистичного забезпечення та контролю за реалізацією арештованого майна ОСОБА_75 226-23-35» з наступними документами:

Копія: лист за підписом Директора Департаменту державної виконавчої служби ОСОБА_76 від 28.12.2016 № 20.5.2. № 458 на 1 арк.

Копія скарги від АО «Лесквелі Партнери» код 34480788 до Мінюсту вх. № 1075-0-33-17 від 13.01.2017 на 2 арк.

Роздруківка експертного листа setam.net.uaservice @setam.net.ua адресата ІНФОРМАЦІЯ_2 зі змістом «Вітаємо, ОСОБА_77 » Торги № 182973 «Комплекс будівель та споруд загальною площею 3608,70 м2 по лоту № 182284 було відновлено з копією штампу АО «Юридична фірма» «Лексвелі партнери».

Роздруківка з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.

Оригінал: довіреність ОСОБА_78 на ОСОБА_5 № ВТВ 989598 на 1 арк. та копія на 1 арк.

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 24310292 від 19.04.2013 на 1 арк.

Оригінал : Договір № is/F/03-2-0266 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 26.03.2013 між ОСОБА_79 та ПАТ «УБІБ» на 5 арк.

Картонна папка «Міністерство юстиції України» з наступними документами:

Проект Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження порядку допуску до професії приватного виконавця» на 2 арк.

Проект документа: Порядок допуску до професії приватного виконавця з підписами на звороті кожної сторінки на 12 арк.

Додатки до документу, зазначеного в п. 23 з підписами на звороті на кожному аркуші на 6 арк.

Висновок за підписами ОСОБА_80 від 09.08.2016 на 1 арк.

Оригінал: пояснювальна записка за підписом ОСОБА_74 на 3 арк.

Копія аркушу-погодження за підписом ОСОБА_81 на 1 арк.

Оригінал: наказ Міністерства юстиції України з внутрішніми візами 1арк.

Положення про типову дисциплінарну комісію приватних виконавців на 6 арк. з візами та підписом ОСОБА_82 .

Пояснювальна записка на 3 арк. за підписом ОСОБА_74 - оригінал на 3 арк.

Висновок на 1 арк. за підписом І. Ліщина - оригінал.

Роздруківки на 5 арк.

Оригінал - службова записка за підписами ОСОБА_83 на 1 арк.

Оригінал - доповідна записка за підписом : ОСОБА_72 від 14.02.2017.

Оригінал - доповідна записка за підписом : ОСОБА_84 , адресована Міністерству юстиції України на 2 арк.

Оригінал - доповідна записка за підписом ОСОБА_85 на 2 арк. з додатками згідно документу на 143 арк.

Копія - декларація за 2015 рік : декларант ОСОБА_86 разом з рукописними надписами на 4 арк.

Оригінал - реєстраційно-контрольної картки № НОМЕР_22 разом з резолюцією.

Оригінал листа від 10.10.2016 № 043-022/3576 за підписом ОСОБА_87 на 1 арк.

Синя папка з документами на 59 арк. та пояснювальною запискою з рукописним текстом.

Проект документа - Лист до Управління державної виконавчої служби ГТУЮ в Одеській області з переліком майна на 5 арк.

Оригінал - Лист від 05.07.2013 № 02.1-18/4324 вх. № 23475 на 3 арк.

Оригінал - Лист від 05.07.2013 № 1107/08-121 вх. 24381 від 16.07.2013 на 1 арк.

Аркуш паперу - 3 шт. з наступними записами: « ОСОБА_88 НОМЕР_23 », « ОСОБА_89 НОМЕР_24 та іншими цифрами», « ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оригінал Довіреності від 05.10.2016 на 1 арк.

Копія довідки про доходи ОСОБА_76 за жовтень-грудень 2015 року на 1 арк.

Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_76 ОСОБА_76 на 1 арк.

Копія паспорта серії НОМЕР_25 ОСОБА_73 на 4 арк.

Порівняльна таблиця пропозицій до Проекту інструкцій з організації примусового виконання рішень на 72 арк. з рукописними написами.

Інформаційна довідка з ДРРП № 68984330 на 7 арк.

Експертна картка звернення ЄДРПОУ 19480600 на 1 арк.

Витяг з ДРОРР № 50390362 на 12 арк.

Доповідна записка з підписом ОСОБА_90 - оригінал на 3 арк.

Чорнові записи з рукописним текстом на 35 арк.

Копія паспорта серії НОМЕР_26 та копія ІПН № НОМЕР_27 на 2 арк.

Реєстраційно-контрольна картка № НОМЕР_28 на 1 арк., копія заяви на 1 арк., копія Наказу Господарського суду Харківської обл. від 19.02.2017, справа 922/6082/15 на 1 арк.

Інформаційні дані на громадянина ОСОБА_91 на 1 арк.

Оригінал доповідної записки з підписами ОСОБА_73 на 4 арк.

Копія подання на встановлення премій за вересень 2016 року на 3 арк.

Інформація щодо діяльності державних виконавців на 2 арк.

Пояснення до схеми-взаємодії АМКУ та ДП «Сетам» на 1 арк.

Схема можливої взаємодії ДП «Сетам» та АМКУ на 3 арк.

Оригінал доповідної записки - 3 одиниці зі підписами ОСОБА_73 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 на 6 арк.

Копія Положення про відділ контролю, затверджений ОСОБА_95 на 8 арк.

Копія Посадової інструкції заступника начальника відділу контролю управління контролю за органами державної виконавчої служби, затвердженого ОСОБА_95 на 5 арк.

Копія Листа НПУ від 20.09..2016 № 103/3/03-31/2016 за підписом ОСОБА_96 на 1 арк.

Роздруківка з пропозиціями щодо автотранспорту на 2 арк.

Документ-проект про проведення позапланової цільової перевірки діяльності відділу примусового виконання рішень з візами на 1 арк. з додатками на 9 арк.

Оригінал робочого документу з підписами на 14 арк.

Оригінал додатку-рекомендацій щодо усунення та недопущення в подальшому порушень та недоліків з підписами на 6 арк.

Реєстраційно-контрольна картка № НОМЕР_29 (оригінал) з резолюціями та зверненнями вх. № 37 від 22.02.2017 на 1 арк.

Аркуш з рукописним текстом на 4 арк.

Оригінали трьох доповідних записок за підписом ОСОБА_97 на 3 арк.

Оригінал листа за підписом ОСОБА_97 з постановою про арешт коштів боржника (оригінал) на 2 арк.

Реєстраційно-контрольна картка № НОМЕР_30 з резолюцією від 17.03.2017 з копіями листів на 3 арк.

Роздруківка по рахунках осіб ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 на 1 арк.

Аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк.

Роздруківка скрін-шоту вхідних повідомлень з поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 »/.

Телефон «Vertu» imei: НОМЕР_31 без сім-картки та без аккумуляторної батареї.

Планшет «Lenovo» темного кольору в чохлі, imei: НОМЕР_32 .

Телескопічний кийок пружинний чорного кольору.

Під час огляду зазначених речей і документів встановлено, що вони містять відомості щодо об`єктів рухомого та нерухомого майна, право власності на яке можливо було набуто шляхом участі в електронній системі торгів ДП «СЕТАМ» за сприянням несанкціонованого втручання в її роботу, щодо прізвищ, імен та по батькові осіб (вигодонабувачів), які завдяки зазначеному вище несанкціонованому втручанню в роботу електронної системи торгів придбали майно за найнижчими цінами, відомості про об`єкти рухомого та нерухомого майна, що перебувають в арешті, які в подальшому повинні були бути реалізовані аналогічним шляхом через електронні торги та мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

В ході огляду комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та інших вказаних вище предметів, вилучених під час обшуків, отримано відомості про те, що вона містить електронні цифрові файли, які являють собою електронний вигляд документів, що мають значення доказів для кримінального провадження, а також відомості, які підтверджують вхід та/або втручання в роботу автоматизованої системи, якою є система управління торгами ДП «Сетам».

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені ' законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною третьою статті 170 КПК України зазначається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 КПК України зазначається, що речовими Доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом симінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально пгстиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення ігумінального правопорушення.

Частиною другою статті 98 КПК України зазначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом шгадку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною другою ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частиною другою статті 167 КПК України визначено, що тимчасово . вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

17.05.2017 прийнято процесуальне рішення про визнання речовими доказами вилучених 16.05.2017 в ході обшуків в зазначеному кримінальному провадженні копій та оригіналів документів, комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, маршрутизаторів та інших вказаних вище предметів, які вказують на відомості про час, місце та спосіб вчиненого кримінального правопорушення, коло осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.

Враховуючи те, що відомості, які значаться у вилучених в ході обшуків від 16.05.2017, а саме: автомобіля Mersedes Benz : державний номерний знак НОМЕР_15 , право власності на який зареєстроване за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартири за адресою: АДРЕСА_4 , квартири за адресою: АДРЕСА_5 , нежитловому приміщенні, яке раніше перебувало в користуванні ТОВ «Тімотеос-Груп», ТОВ «Фінансова компанія «Тімотеос», ТОВ «Тімотеос 2» за адресою: м. Київ, гул. Велика Васильківська, буд. 13/1, офіс № 420, квартири за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6 , копії та оригінали документів, комп`ютерна техніка, цифрові носії інформації, маршрутизатори та інші вказані вище предмети вказують на відомості про час, місце та спосіб вчиненого кримінального правопорушення, коло осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, то вони мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання слідчий ОСОБА_103 та прокурор ОСОБА_104 підтримали клопотання з наведених у ньому обставин, просили задовольнити. Слідчий ОСОБА_103 також зазначив про те, що у зв`язку з відмовою ОСОБА_105 , який є чоловіком ОСОБА_6 , надати доступ до інформації яка міститься у вилученій комп`ютерній техніці та перевірити наявність на ній інформації яка має значення для досудового розслідування, про що надав протокол огляду від 18 травня 2017 року, було призначено експертизу для встановлення цих відомостей.

Адвокат ОСОБА_106 , який представляє інтереси ОСОБА_105 під час розгляду клопотання подав письмові заперечення, вважав недоведеними обставини органом досудового розслідування щодо необхідності арешту вилученого у ОСОБА_105 та ОСОБА_6 майна. Вважав, що оскільки минуло 72 години необхідних для розгляду клопотання про арешт майна, вилучене майно підлягає поверненню, а в задоволенні поданого клопотання слід відмовити.

Інші особи в судове засідання не з`явились, про час і місце судового розгляду повідомлялись вчасно та належним чином. Неявку адвоката ОСОБА_107 , що здійснює представництво інтересів ОСОБА_6 слід визнати неповажною, оскільки 16.06.2017 розгляд клопотання було відкладено з підстав неявки ОСОБА_6 та його адвоката, та надано можливість взяти участь у розгляді клопотання. Причини неявки ОСОБА_6 є неповажними, оскільки не підтверджені будь-якими доказами неможливості прибуття.

Вислухавши прокурора, слідчого, адвоката ОСОБА_108 , вивчивши додані до клопотання матеріали, та наданий для огляді протокол огляду від 18 травня 2017 року, слід дійти висновку про те, що доводи про наявність достатніх підстав стверджувати, що вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження в якості речових доказів знайшли своє підтвердження.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку слід врахувати те, що вилучені речі та документи відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, можуть бути використані під час досудового розслідування, про що докладно описано прокурором у поданому клопотанні. При цьому наявність достатніх даних про те, що комп`ютерна техніка вилучена за місцем проживання ОСОБА_6 містить відомості щодо несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, якою є система управління торгами ДП «Сетам», свідчить про безпідставність тверджень адвоката у необхідності відмови прокурору в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження з мотивів сплину часу для розгляду поданого клопотання. В даному випадку слід врахувати те, що клопотання подано 18 травня 2017 року, тобто протягом 48 годин з моменту проведення обшуку та вилучення речей та документів, а тривалість його розгляду пов`язана з необхідністю забезпечення участі осіб під час розгляду клопотання. Крім цього слід врахувати те, що без арешту вилученого майна, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості виконати покладений на них обов`язок під час здійснення досудового розслідування. Отже слід визнати, що такий захід є виправданим на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,8, 22,98,170-174,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

накласти арешт на вилучене 16 травня 2017 року майно, що виявлено та вилучено під час здійснення обшуків у кримінальному провадженні №12017000000000229 від 28.02.2017, а саме:

у нежитловому приміщенні, яке раніше перебувало в користуванні ТОВ «Тімотеос-Груп», ТОВ «Фінансова компанія «Тімотеос», ТОВ «Тімотеос 2» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, офіс № 420:

Системний блок «Impression» сірого кольору з чорною вставкою на передній частині з наклейкою « Собран 31.07.07 SN 115295» з жорстким диском

«Seagate s|n 5QE0BNW ST3200820ASPI№9BJ13F-300».

Wi-Fi роутер «TP LINK» модель «ТL-WR841N3 s|n 2168722010963 МАС: 84-16-F9-53-В7-6С».

у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 :

1. Копії трьох файлів з ноутбука НР 800Вооk 4220s, а саме: образи форматів wifi.txt,history.txt,pass.txt; копії образів електронної пошти, а саме: google-диск, які скопійовані на зовнішній носій інформації.

у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 :