Ухвала

від 09.06.2017 по справі 369/6156/17

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/6156/17

Провадження № 1-кс/369/1631/17

УХВАЛА

Іменем України

09.06.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000020 від 16.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про проведення обшуку, яке було мотивоване тим, що в провадженні СВ Києво Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42017111200000020, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення документів з метою заволодіння бюджетними коштами.

Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською місцевою прокуратурою.

Слідством установлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , групою осіб у період 2016 - 2017 років на території Київської, Львівської, Харківської областей м. Києва у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинили створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250), з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, внаслідок незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки Державної форми власності, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно.

Крім цього, впродовж 20162017 років, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , групою осіб вступили у злочинну змову з службовими особами юридичних осіб Державної форми власності ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815) та ДП "КРАСНОАРМІЙСЬКВУГІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 32087941), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - здійснили фінансово-господарські операції з відображенням їх в бухгалтерському та податковому обліках та привласнили ввірене їм майно вивівши грошові кошти у тіньовий неконтрольований державою обіг, використавши для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у банківських установах вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким.

З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих дій та оперативнотехнічних заходів, за результатами проведення яких встановлено, що у період першої декади січня 2016 року ОСОБА_4 будучи організатором вчинення злочину, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою організації фіктивного підприємництва та протиправної схеми по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, привласненню коштів отриманих злочинних шляхом - внаслідок проведення псевдо господарських операцій з підприємствами Державної форми власності.

ОСОБА_4 керуючись злочинною метою розробив спільний план відповідних протиправних дій, який полягав у встановленні контролю над вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про проведення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в тому числі Державної форми власності; отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дотримуючись попередньо розроблено плану, у період 20162017 років, ОСОБА_4 , діючи послідовно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250), з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980), ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265), ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745), ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520), ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533), ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655), ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997), ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347), ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201), ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288), ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683), ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030), ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010), ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353), ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «КРІССИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40892716), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227), ТОВ «СТРІМ МЕДІА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242), ТОВ «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506), ТОВ «НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832), ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494), ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905), ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745), ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426), ТОВ «РОКМАНТ» (код ЄДРПОУ 39368999), ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883), ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954), ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785), ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563), ТОВ «БЛЕКФОРТ» (код ЄДРПОУ 40724171), ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847), ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273), ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТРІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487), ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610), ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855), ТОВ «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312), ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134), ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054), ПП «АКВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730), яка полягала у наданні послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, привласненні коштів отриманих за начебто поставлені товари/послуги в адресу юридичних осіб Державної форми власності.

Встановивши контроль над зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому ролі, під керівництвом ОСОБА_4 , складав, видавав підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку від імені фіктивних підприємств, збував їх службовим особам та представникам суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки в тому числі Державної форми власності, реєстрував податкові накладні в єдиному реєстрі Державної фіскальної служби, а також складав та подавав податкову звітність до ДПІ по місцю реєстрації підприємств, за що отримував від суб`єктів реального сектору економіки безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, після чого переводили їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, за що отримували відповідну комісію (відсотки) за надані незаконні послуги.

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів на рахунках ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, реалізуючи умисел, направлений на привласнення коштів, відповідно до розробленого плану з конвертації грошових коштів, у період 20152016 років отримали від підприємств реального сектора економіки в тому числі Державної форми власності безготівкові кошти на розрахункові рахунки вказаних фіктивних підприємств за нібито поставлені товари та надані послуги.

У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 реалізуючи умисел, направлений на привласнення Державних грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, знімали їх з банківських рахунків за підробленими грошовими чеками виданими від засновників та директорів, які формально значились службовими особами підконтрольних їм юридичних осіб з цільовим призначенням не пов`язаним з раніше підготовленими документами на надання послуг.

Після цього, ОСОБА_4 умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, реалізуючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів, зняті готівкові кошти використовував для забезпечення власних потреб, підтримання протиправної діяльності, та забезпечення потреб не встановлених на даний час слідством осіб, а не на придбання товарів відповідно до договорів фінансовогосподарської діяльності.

Так, для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 та інші особи використовували підприємства, які здійснюють продаж роздрібних товарів та надають різні сфери послуг. Фактично ж, всі товари реалізовуються за готівкові кошти, без відображення їх в документах бухгалтерського обліку підприємств та податкової звітності.

У подальшому зазначені фіктивні підприємства за рахунок проведення підміни номенклатури товарів (пересорту) здійснюють на території України поставки товарів, виконують робіт та надають послуги суб`єктам реального сектору економіки в тому числі Державної форми власності.

Одночасно з наведеними показними фінансової діяльності сплата податків до державного бюджету складає мінімальні суми, руху коштів по електронним рахункам адміністрування ПДВ не було, що свідчить про умисне не нарахування та не сплату до бюджету податку на додану вартість.

З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття всієї групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, а також з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій, тому що, загальний обсяг коштів, виведених в тіньовий сектор економіки, шляхом використання даної злочинної схеми, за період 20162017 складає понад 1 000 млн. грн.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету держави, а також присвоєння Державних коштів.

Слідством установлено, що група осіб для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: Донецька обл.., Покровський р., с. Рівне, вул. Локомотивна в яких зберігаються електроні, зовнішніх носії інформації, персональні комп`ютери за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Відшукуванні речі й документи, які вказані в зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Крім цього, знаряддя злочинів (предмети, речі) які можуть становити доказове значення для кримінального провадження знаходяться в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: Донецька обл.., Покровський р., с. Рівне, вул. Локомотивна, що фактично використовуються групою осіб, для зберігання первинних фінансовогосподарських та бухгалтерських документів ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) та інших підприємств, а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні документи, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, електроннообчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансовогосподарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку, знаряддя злочинів (предмети, речі) цінності, предмети і документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або докази у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 85630812 від 17.05.2017, нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: Донецька обл., Покровський р., с. Рівне, вул. Локомотивна - на праві приватної власності зареєстровано за ПРИВАТНИМ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831).

Проведеними заходами оперативного характеру по кримінальному провадженню, що відображено у рапорті оперативного співробітника, встановлено: що група осіб, яка організувала незаконну діяльність, веде опосередкований спосіб життя, місця ведення господарської діяльності, податкового та бухгалтерського обліку підприємств приховують, постійно змінюють, доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до організації та здійснення їх діяльності, питання вирішують через представників за довіреністю, а у випадку підозри, можуть знищити предмети та документи, які містять відомості, які відображають їх злочинну діяльність.

Тому, у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів, документів «тіньового» бухгалтерського обліку у первинному вигляді, в інший спосіб, ніж проведення обшуку квартири в якій зберігаються речі та документи, в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, виконати завдання передбачені кримінальнопроцесуальним кодексом України.

З урахуванням вищевикладених обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що іншими заходами забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання КПК, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку квартири, яка використовується групою осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Тому прокурор просив надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу другого класу ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017111200000020 від 16.01.2017, або особі, уповноваженій на здійснення обшуку на підставі доручення, на проведення обшуку нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Донецька обл., Покровський р-н, с. Рівне, вул. Локомотивна, що на праві приватної власності зареєстровано за ПРИВАТНИМ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) та фактично використовується групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для прикриття незаконної діяльності з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку;

- знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В свою чергу, слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст.234 КПК України, а обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства. А за таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 233-236 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017111200000020 від 16.01.2017, або особі, уповноваженій на здійснення обшуку на підставі доручення, на проведення обшуку нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Донецька обл., Покровський р-н, с. Рівне, вул. Локомотивна, що на праві приватної власності зареєстровано за ПРИВАТНИМ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) та фактично використовується групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для прикриття незаконної діяльності з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1