Ухвала

від 16.06.2017 по справі 755/7744/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/7744/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному проваджені №32016100040000065 від 12 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32016100040000065 від 12 грудня 2016 з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти у сумі 14 211 440 гривень, які у безготівковій формі знаходяться на рахунках ТОВ «БРК Будремсервіс» (код ЄДРПОУ 39286377) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що розташований за адресою: м.Київ, бул.Шевченко/вул.Пушкінська, буд.8/26, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що службові особі ТОВ «БРК Будремсервіс» (код ЄДРПОУ 39286377) протягом 2014-2016 років, в порушення вимог ПК України, незаконно занизили податок на прибуток підприємства у сумі 6 735 050 гривень, а також безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість на суму 7 476 390 гривень, в тому числі за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства нібито проведених господарських операцій із ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 35724866), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄДРПОУ 39826331), ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Турбовектор» (код ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Сагро-Буд» (код ЄДРПОУ 39596768), ТОВ «Десмонд» (код ЄДРПОУ 39122306), які мають ознаки фіктивності.

Порушення службовими особами ТОВ «БРК Будремсервіс» (код ЄДРПОУ 39286377) вимог податкового законодавства, а також сума збитків у розмірі 14 211 440 гривень, завданих державному бюджету, підтверджується, в тому числі висновками акту № 81/1/26-15-14-07-01 від 16 травня 2016 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «БРК Будремсервіс» (код ЄДРПОУ 39286377) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 01.03.2016», та відповідними податковими повідомленнями-рішеннями.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32016100040000065 від 12 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням, викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення та наданих матеріалів стороною кримінального провадження, яка звернулась до суду з даним клопотанням, враховуючи поряд з цим наявність ризиків відчуження майна, що є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення осіб, зазначених у вказаній статті з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Судом встановлено, що згідно отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «БРК Будремсервіс» (код ЄДРПОУ 39286377) має банківські рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) на якому знаходяться грошові кошти.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та про необхідність накладення арешту на нерухоме майно, а саме: на грошові кошти у сумі 14 211 440 гривень, які у безготівковій формі знаходяться на рахунках ТОВ «БРК Будремсервіс» (код ЄДРПОУ 39286377) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що розташований за адресою: м.Київ, бул.Шевченко/вул.Пушкінська, буд.8/26, як на предмет кримінального правопорушення з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення перерахування коштів на рахунки інших підприємств, що унеможливить відшкодування завданих державі збитків.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №32016100040000065 від 12 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: на грошові кошти у сумі 14 211 440 гривень, які у безготівковій формі знаходяться на рахунках ТОВ «БРК Будремсервіс» (код ЄДРПОУ 39286377) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що розташований за адресою: м.Київ, бул.Шевченко/вул.Пушкінська, буд.8/26, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, як на предмет кримінального правопорушення з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення перерахування коштів на рахунки інших підприємств, що унеможливить відшкодування завданих державі збитків.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами у сумі 14 211 440 гривень, що знаходяться на рахунку ТОВ «БРК Будремсервіс» (код ЄДРПОУ 39286377) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) в порядку виконання ухвали негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишку коштів на вищевказаному рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за письмовими запитами слідчого.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4. Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: