Вирок

від 29.06.2017 по справі 363/2364/17

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

29.06.2017 справа №363/2364/17

ВИРОК

Іменем України

29 червня 2017 року Вишгородським районним судом Київської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вишгороді кримінальне провадження №42017000000000048 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцяХерсонської області, с.Балтазарівка, громадянина України, не одруженого, на утриманні має двох неповнолітніх дітей 2005 року народження та 2008 року народження, не працюючого, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

встановив:

ОСОБА_4 , з 19.06.2015 року згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є одноособовим засновником та керівником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ«УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39846644), у зв`язку з чим на нього, відповідно до вимог діючого законодавства, покладаються наступні обов`язки:

згідно ст.67 Конституції України зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом;

згідно ч.3 ст.8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»-відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років;

згідно ч.6 ст.8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»-зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Відповідно до ст.42 ГК України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно положень абзацу 3 ч.1 ст.55-1 ГК України однією з ознак фіктивної діяльності суб`єкта господарювання, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними є факт реєстрації (перереєстрації) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

Так ОСОБА_4 , у невстановлений слідством день та час, у квітні 2015 року, перебуваючи у місті Києві поблизу станції метро «Печерська», отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи, за грошову винагороду створити суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) та стати його керівником, без мети подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності. У зв`язку з відсутністю роботи та тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи, що його дії будуть мати злочинний характер, з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди, ОСОБА_4 погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи. Тобто, в цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлений слідством день та час, у травні 2015 року, перебуваючи у місті Києві поблизу станції метро «Печерська», свідомо передав невстановленій слідством особі копії власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 10.02.1996 року Чемеровецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , для підготовки установчих (реєстраційних) документів суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи).

11.06.2015 року у денний період часу ОСОБА_4 , перебуваючи на центральному залізничному вокзалі міста Києва по вулиці Вокзальній,1, зустрівся з невстановленою слідством особою з метою підписання установчих документів суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи). З метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи за указаною адресою, ОСОБА_4 підписав наданий йому невстановленою слідством особою протокол №1 Загальних зборів учасника ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» від 04.06.2015 року, відповідно до якого ним прийнято рішення: 1.Створити ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м.Вишгород, вул.Кургузова,6А; 2. Учасником Товариства є ОСОБА_4 ; 3.Затвердити Статутний (складений) капітал у розмірі 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок. ОСОБА_4 володіє часткою на суму - 3000 (три тисячі) гривень, що становить 100 % Статутного капіталу; 4.Призначити директором Товариства ОСОБА_4 ; 5.Затвердити та підписати Статут Товариства. Після підписання указаного протоколу ОСОБА_4 надав усну згоду невстановленій досудовим розслідуванням особі проїхати разом з нею до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м.Київ, вул.Сокальська,1, для підписання статуту ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ».

Цього ж дня ОСОБА_4 , перебуваючи у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м.Київ, вул.Сокальська,1, достовірно знаючи, що ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» реєструється на його ім`я для прикриття незаконної діяльності та він, в цілому, набуває право власності на ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ», у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , підписав два примірники Статуту ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» (затвердженого протоколом №1 Загальних зборів учасників Товариства від 04.06.2015 року). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , не будучи обізнаною зі злочинним наміром ОСОБА_4 щодо створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за реєстровим №828 від 11.06.2015 року засвідчила справжність підпису ОСОБА_4 на двох примірниках Статуту ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ».

Після чого, на наступний день, 19.06.2015 року у денний період часу ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, наслідуючи мету власного незаконного збагачення, прибув разом із невстановленою слідством особою до реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, м.Вишгород, вул.Кургузова,13. Перебуваючи у приміщенні указаної реєстраційної служби, ОСОБА_4 діючи умисно з корисливих мотивів, реєструючи на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) та призначаючи себе на ньому керівником, достовірно знав, що не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ», а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків підприємства за проведені господарські операції, підписав та подав державному реєстратору реєстраційної служби Вишгородського районного управлінні Київської області ОСОБА_6 реєстраційну картку (Форми 1) від 12.06.2015 року на проведення державної реєстрації юридичної особи. утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, із зазначенням установчих відомостей про створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» та про себе як його засновника та керівника, а також подав один примірник Статуту ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» з нотаріальним посвідченням свого підпису та протокол №1 Загальних зборів учасника ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» від 04.06.2015 року підписаний ним раніше.

19.06.2015 року на підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 державному реєстратору документів, реєстраційною службою Вишгородського районного управління Київської області проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ», за реєстровим номером запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 13341020000004833, згідно якого єдиним учасником товариства є ОСОБА_4 , та цього ж дня ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» взято на облік у Вишгородській об`єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Київській області під номер 10000000416868.

Таким чином, ПасічникА.О. створив на своє ім`я ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» та одночасно взяв на себе обов`язки, передбачені посадою директора в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків щодо прикриття незаконної діяльності, усвідомлював що не прийматиме жодної участі подальшому веденні фінансово-господарської діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «УКРТОРГПОСТА КОМПАНІ».

В подальшому, після створення ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» ОСОБА_4 печатку підприємства не отримував, первинну бухгалтерську податкову, фінансову звітність не формував, не підписував та не подавав, передав установчі документи указаного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) невстановленій слідством особі для прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, 25.06.2015 у денний час доби ОСОБА_4 на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 за адресою: Київська область, м.Вишгород, вул.Шолуденка,1, та діючи як керівник підприємства, підписав картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» до ПАТ «СМАРТБАНК». Крім цього, ОСОБА_4 надав указаному приватному нотаріусу Статут ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» для виготовлення нотаріально посвідченої копії з метою подальшого надання такої копії до банківської установи.

Після цього, у цей же день ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, на прохання невстановленої слідством особи, прибув до приміщення ПАТ «СМАРТБАНК» за адресою: м.Київ, вул.Вишгородська,45/2, літера «А», де розуміючи що ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» зареєстроване на його ім`я для прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи свої злочинні дії, підписав заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» від 25.06.2015 року опитувальник юридичної особи - резидента від 25.06.2015 року, згоду на збір та обробку персональних даних від 25.06.2015року, договір банківського рахунку № НОМЕР_3 від 25.06.2015 року, та разом із посвідченими власними підписами копіями особистого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 10.02.1996 року, Чемеровецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, картки фізичної особи - платника податків про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , протоколу №1 Загальних Зборів учасника ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» від 04.06.2015 року, наказу №01 від 19.06.2015 року про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ», витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 23.06.2015 року, щодо ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ», посвідченою приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 копією Статуту ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ», а також листом від 25.05.2015 року №03 директора ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» ОСОБА_4 в адресу ПАТ «СМАРТБАНК» про те, що ПасічникА.О. є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ», з часткою у статутному капіталі 100%, подав службовим особам указаної банківської установи. На підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 документів, ПАТ «СМАРТБАНК» відкрито ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» рахунок № НОМЕР_3 (валюта: українська гривня, євро, російський рубль, долар США).

Злочинні дії ОСОБА_4 надали змогу невстановленим слідством особам у подальшому використовувати банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» відкритий в ПАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 25.02.2016 року у денний час доби ОСОБА_4 на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м.Київ, пр-т. Перемоги,20, приміщення 14, та, діючи як керівник підприємства, підписав картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» до ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

Після цього, у цей же день ОСОБА_4 на прохання невстановленої слідством особи, прибув до приміщення ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги,5А, де розуміючи що ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» зареєстроване на його ім`я для прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи свої злочинні дії, підписав заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» від 25.02.2016 року, опитувальник юридичної особи резидента України від 25.02.2016 року, договір банківського рахунку від 25.02.2016 року, договір №684 від 25.02.1016 року про обслуговування рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк», акт приймання-передачі системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію від 25.02.2016 року та разом із посвідченими власними підписами копіями особистого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 10.02.1996 року Чемеровецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, картки фізичної особи - платника податків про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , Статуту ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ», фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва від 01.10.2015 року та листом від 25.02.2016 року №7/02 директора ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» ОСОБА_4 в адресу Голови Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про не обмеження права директора без доручення здійснювати від імені Товариства будь-яких рішень, зокрема - відкривати рахунки у банках, подав службовим особам указаної банківської установи. На підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 документів, ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» відкрито ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» рахунок № НОМЕР_4 (валюта: українська гривня).

Злочинні дії ОСОБА_4 надали змогу невстановленим слідством особам у подальшому використовувати банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» відкритий в ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» для прикриття незаконної діяльності.

За свої злочинні дії, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 7000 гри.

Відповідно до матеріалів дослідження №22/06-30-16-05/39846644 від 07.06.2017 фінансово-господарських операцій ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39846644) з питань дотримання податкового законодавства за період з 19.06.2015 року по 01.05.2017 року встановлені обставини використання підприємства в схемах з ухилення від сплати податків, а саме, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 21092695,10 грн. та витрат шляхом документального оформлення в період з 17.08.2015 року по 28.07.2016 року безтоварних операцій з реалізації насіння соняшника та інших товарів (послуг) на замовлення ряду СГД (ТОВ «ВІТАФУДС» ЄДРПОУ 39368522, ПП «УКРБУДПОСТАЧ 2008» ЄДРПОУ 36240586, ТОВ «КИЇВСОЦБУДІНВЕСТ» ЄДРПОУ 35647876, ТОВ«ДВ ГРУП» ЄДРПОУ 38375057, ТОВ «ГЛАД ОФІС ЛАЙФ» ЄДРПОУ 39662793, ТОВ «ОНІКССТОР» ЄДРПОУ 37788649, ТОВ «ЮА ПРИНТ» СДРПОУ 35093209 та інших зведені дані щодо яких в Додатку №2 до указаного дослідження), які не мали реального, товарного характеру та використовувались для прикриття протиправної діяльності, створення передумов для проведення фінансових операцій з коштами, надання законного вигляду ланцюгу постачання, а також легалізації товарів, що ввозяться на територію України поза митним контролем.

За викладених обставин, прикриття незаконної діяльності із використанням невстановленими слідством особами ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» здійснювалось в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, зокрема ст.3, п.3 ст.5, п.1 ст.7 ГК України, ст.ст.215, 228 ЦК України та спричинило державі велику матеріальну шкоду у вигляді штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 21092695,10 грн. у адресу ТОВ «ВІТАФУДС» ЄДРПОУ 39368522, ПП «УКРБУДПОСТАЧ 2008» ЄДРПОУ 36240586, ТОВ «КИЇВСОЦБУДІНВЕЄТ» ЄДРПОУ 35647876, ТОВ «ДВ ГРУП» ЄДРПОУ 38375057, ТОВ «ГЛАД ОФІС ЛАЙФ» ЄДРПОУ 39662793, ТОВ «ОНІКССТОР» ЄДРПОУ 37788649, ТОВ «ЮА ПРИНТ» ЄДРПОУ 35093209 та ряду інших суб`єктів господарської діяльності.

Такі дії ОСОБА_4 , а саме створення ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів підприємницької діяльності, були направлені на легалізацію суб`єкта підприємництва - юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, передбаченої законодавством та установчими документами підприємства, дали змогу невстановленим слідством особам використовувати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» для прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні незаконної податкової вигоди в частині формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства, для підприємств реального сектору економіки за рахунок лише документального оформлення «безтоварних» (фіктивних) операцій, які не мали реального, товарного характеру та відображались для прикриття протиправної діяльності, створення передумов для проведення фінансових операцій з коштами, надання законного вигляду ланцюгу постачання, а також легалізації товарів, що ввозяться на територію України поза митним контролем.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою винність у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, визнав, не оспорюючи час, місце, спосіб, вид, мотив і мету, форму вини та повністю підтвердив обставини вчиненого ним кримінального правопорушення. Зокрема, вказуючи при цьому, що викладенні обставини в обвинувальному акті визнає, доповнити нічого не має. Щиро розкаюється та просив суворо не карати. Щиро розкаюється в вчиненому.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений та інші учасники правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає.

При цьому розгляд провадження проводився відносно обвинуваченого в межах пред`явленого йому обвинувачення.

При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає, що винуватість обвинуваченого у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення в судовому засіданні доведена повністю.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення - фіктивне підприємництва, а саме, створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205 КК України.

Призначаючи покарання обвинуваченому, у відповідності зі ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому, згідно ст.66 КК України, суд визнає, щире каяття у вчиненому, сприяння у розслідуванні злочину.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому, згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.

Крім цього, при обранні обвинуваченому міри покарання, судом враховується його відношення до вчиненого, матеріали, що його характеризують.

При визначенні міри покарання ОСОБА_4 суд враховує, що обвинувачений за місцем проживання характеризується посередньо, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні неповнолітніх двох дітей 2005 року народження та 2008 року народження, раніше не судимий, висновок органу пробації у досудовій доповіді про можливість виправлення без позбавлення волі на певний строк та становить низький рівень небезпеки для суспільства, у тому числі для окремих осіб.

На підставі викладеного, з метою попередження нових злочинів, виправлення ОСОБА_4 , з врахуванням вимог статті 50 КК України, суд приходить до висновку про необхідність призначення покарання в межах санкції визначеної ст.205 КК України, у виді штрафу.

Суд вважає, що саме таке покарання буде достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження скоєння ним нових злочинів.

Керуючись ст.ст.370, 374, 377 КПК України, суд, -

засудив:

ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого за ч.2 ст.205КК України, визнати винним та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 51000,00 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта у розмірі 1323,00грн.

Речові докази по справі оригінали документів реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ39846644); оригінали документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ39846644) та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 (валюта:українська гривня) у ПАТ «БАНК ПОРТАЛ» (МФО339016); оригінал документів, щоо становить банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ39846644) та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 (валюта: українська гривня, євро, російський рубль, долар США) у ПАТ «СМАРТБАНК» (МФО380786);засвідчена належним чином копія реєстру для реєстрації нотаріальних дій, до якого вносилися записи при посвідченні 11.06.2015 року ОСОБА_4 . Статуту банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ39846644), зареєстрованим у реєстрі №828, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; оригінал документів реєстраційної справи ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ39846644) у відділі державної реєстрації Управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації Київської області - залишити в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Київської області через Вишгородський районний суд Київської області протягом тридцяти діб з моменту його проголошення, а обвинуваченим - з моменту отримання його копії.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається прокурору та обвинуваченому.

Учасники судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1