Ухвала

від 04.07.2017 по справі 554/1518/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 04.07.2017 Справа № 554/1518/17

Провадження № 1-кс/554/4579/2017

У Х В А Л А

про проведення обшуку

04 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12016170000000696 від 21.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Співробітниками відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області було встановлено, що група осіб, за попередньою змовою між собою, під виглядом надання благодійної допомоги, здійснюють привласнення грошових коштів Благодійної організації «Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань» (код ЄДРПОУ 24386561) (далі - ПВ МФДХ), чим спричиняють значні збитки.

За даним фактом, СУ ГУНП в Полтавській області 21.12.2016 було розпочато досудове розслідування за № 12016170000000696, за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 3 ст. 191 КК України.

Для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні створена слідча група у складі: старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 . Старшим групи слідчих призначений ОСОБА_3 .

Для здійснення повноважень прокурорів у кримінальному провадженні призначені прокурори відділу прокуратури Полтавської області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Старшим групи прокурорів призначений ОСОБА_6 .

Оперативним підрозділом було встановлено, що службові особи ПВ МФДХ, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності (далі - СПД), укладаючи фіктивні договори, здійснювали безтоварні господарські операції, в результаті чого заволодівали грошовими коштами ПВ МФДХ, які в подальшому розподіляли між собою та службовими особами вищезазначених СПД.

Також оперативним підрозділом було встановлено, що службові особи ПВ МФДХ вступали в злочинну змову із службовими особами ТОВ «Медичні дослідження», а також працівниками 2-ї і 4-ї міських клінічних лікарень м. Полтави, лікарі яких схиляли своїх пацієнтів до обов`язкової сплати благодійних внесків до ПВ МФДХ, як плату за проведення їм ТОВ «Медичні дослідження» лабораторних досліджень. Однак, згідно трьохсторонніх договорів між вищезазначеними юридичними особами, вартість проведених ТОВ «Медичні дослідження» лабораторних досліджень пацієнтів мала повністю сплачуватися ПВ МФДХ. А тому, фактично відбувалася подвійна оплата послуг ТОВ «Медичні дослідження», а грошові кошти ПВ МФДХ, призначені для їх сплати, привласнювалися службовими особами ПВ МФДХ з допомоги службових осіб ТОВ «Медичні дослідження» та інших СПД.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 4-та та 2-га міські клінічні лікарні м. Полтави окремо являються сторонами трьохсторонніх договорів, які укладені між ТОВ «Медичні дослідження», ПВ МФДХ та окремо з кожною із даних лікарень.

Згідно предмету вказаних договорів, ТОВ «Медичні дослідження» здійснює на замовлення 2-ї або 4-ї міських клінічних лікарень м. Полтави лабораторні дослідження біологічних матеріалів пацієнтів цих лікарень, а вартість проведення цих досліджень сплачується ПВ МФДХ.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках, відкритих на ПВ МФДХ в АТ «БМ Банк».

В ході ознайомлення з даною інформацією було встановлено, що ПВ МФДХ у 2014 році було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «Медичні дослідження» у сумі 82378 грн., у 2015 році 115078 грн., у 2016 році 199755 грн.

Однак, згідно наданої на запит інформації 4-ї міської клінічної лікарні м. Полтави (актів про надані медичні послуги), вартість виконання лабораторних досліджень ТОВ «Медичні дослідження» на замовлення цієї лікарні складає: у 2014 році 6 401 грн., у 2015 році 7 760 грн. та у 2016 році 5 300 грн.

Допитана в ході досудового розслідування виконавчий директор ПВ МФДХ ОСОБА_9 пояснила, що будь-яких інших відносин ПВ МФДХ з ТОВ «Медичні дослідження», крім як оплата проведення останнім лабораторних досліджень пацієнтів 2-ї та 4-ї міських клінічних лікарень м. Полтави, немає.

З вищевикладеного вбачається, що ПВ МФДХ було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «Медичні дослідження», які значно перевищують вартість проведених останнім робіт (лабораторних досліджень) згідно вищезазначеного трьохстороннього договору, що може свідчити про факт наступного заволодіння грошовими коштами, які складають різницю між сумою необхідних та фактично сплачених коштів.

Крім цього, в ході ознайомлення з інформацією про рух коштів на банківських рахунках ПВ МФДХ, було встановлено СПД, яким перераховувалися грошові кошти вищезазначеною благодійною організацією. В ході ознайомлення з відомостями про вищезазначених СПД в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що значна кількість цих СПД припинили свою діяльність в період з 2014-2017 років, а деякі з тих, що продовжують свою господарську діяльність, раніше декілька разів її припиняли. Зокрема, такими СПД є: ФО-П « ОСОБА_10 », ФО-П «Денисенко І.Б.», ФО-П «Якубенко О.П.», ФО-П «Ячинова Н.Є.», ФО-П «Карасьов В.О.», ФО-П «Васюха І.С.», ФО-П «Іопа О.В.» та ФО-П «Мащенко Г.В.».

Подальше та періодичне припинення господарської діяльності СПД-контрагентів ПВ МФДХ вказує на можливу їх фіктивність та/або участь у заволодінні грошовими коштами ПВ МФДХ шляхом здійснення безтоварних операцій з даною благодійною організацією.

Допитані в ході досудового розслідування головний лікар 4-ї міської клінічної лікарні м. Полтави ОСОБА_11 та головний лікар 2-ї міської клінічної лікарні м. Полтави ОСОБА_12 пояснили, що в разі необхідності проведення пацієнтам цих лікарень лабораторних досліджень, вони в обов`язковому порядку повинні сплатити вартість їх проведення як благодійний внесок до ПВ МФДХ, а саме менеджерам даної благодійної організації, робочі місця яких розміщені у приміщеннях цих лікарень.

З вищевикладеного вбачається, що грошові внески до ПВ МФДХ сплачуються не добровільно та не є благодійними, а отримання від громадян в такий спосіб грошових коштів суперечить суті діяльності благодійної організації.

Допитана в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_13 також підтвердила факт не добровільності внесення громадянами грошових коштів до ПВ МФДХ як благодійних внесків, так як менеджери ПВ МФДХ також змушували її сплатити благодійні внески, коли вона перебувала в Міському пологовому будинку м. Полтави.

З вищевикладеного вбачається, що службовими особами ПВ МФДХ та медичних закладів м. Полтава організовано діяльність по збиранню грошових коштів від пацієнтів лікарень м. Полтави під виглядом благодійних внесків, які в подальшому привласнюються службовими особами ПВ МФДХ з допомоги СПД, після чого розподіляються між співучасниками злочинної діяльності.

Однак, для отримання доказів вказаної злочинної діяльності необхідно отримати предмети та документи, які містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення. А саме, відомості про кримінальне правопорушення можуть міститися в наступних предметах та документах: Х та Z звітах ПВ МФДХ; грошових коштах, одержаних ПВ МФДХ як благодійні внески; прибуткових та видаткових касових ордерах ПВ МФДХ; касових журналах ПВ МФДХ; рахунках, чеках, квитанціях, накладних, платіжних дорученнях ПВ МФДХ; реєстрах (звітах) використання грошових коштів на власні потреби; наказах про призначення, посадових інструкціях або обов`язках службових осіб ПВ МФДХ; наказах, розпорядженнях, інших документах, нормативно-правових актах, які регламентують виплату благодійної допомоги ПВ МФДХ; документах податкової звітності ПВ МФДХ; документах, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПВ МФДХ; документах, що стосуються придбання, обліку та використання товарно-матеріальних цінностей, майна, оборотних та необоротних активів ПВ МФДХ; складських накладних; актах приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей та основних засобів; актах виконаних робіт; договорах купівлі-продажу, виконання робіт, або надання послуг, речей та документів; роздаткових відомостях; накладних на приймання, внутрішнє переміщення товарно-матеріальних цінностей та основних засобів; положенні, статуті ПВ МФДХ; комп`ютерах, магнітних носіях інформації; чорнових записах, в інших предметах та документах (в тому числі на магнітних носіях інформації), які окремо, або в своїй сукупності, можуть мати значення для досудового розслідування.

Як було встановлено з допитів службових осіб ПВ МФДХ та справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків ПВ МФДХ в АТ «Укрексімбанк» та АТ «БМБанк», директором ПВ МФДХ являється гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , виконавчим директором ПВ МФДХ являється гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , головним бухгалтером ПВ МФДХ являється гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , бухгалтером-касиром ПВ МФДХ являється гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_3 .

На підставі наявних матеріалів досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетна виконавчий директор ПВ МФДХ ОСОБА_9 , яка крім адреси своєї реєстрації, також проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 82867708 від 20.03.2017, квартира за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_9 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, в судовому засіданні додав до матеріалів клопотання копію наказу № 1 по особовому складу відносно ОСОБА_9 ..

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області дозвіл на проведення обшукув квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка є власністю та знаходяться у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації слідів кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних предметів та документів за період з 01.01.2014 по теперішній час: Х та Z звітів ПВ МФДХ; Прибуткових та видаткових касових ордерів ПВ МФДХ; Касових журналів ПВ МФДХ; Рахунків, чеків, квитанцій, накладних, платіжних доручень ПВ МФДХ; Реєстрів (звітів) використання грошових коштів на власні потреби; Наказів про призначення, посадових інструкцій або обов`язків службових осіб ПВ МФДХ; Наказів, розпоряджень, інших документів, нормативно-правових актів, які регламентують виплату благодійної допомоги ПВ МФДХ; Документів податкової звітності ПВ МФДХ; Документів, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПВ МФДХ; Документів, що стосуються придбання, обліку та використання товарно-матеріальних цінностей, майна, оборотних та необоротних активів ПВ МФДХ; Складських накладних; Актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей та основних засобів; Актів виконаних робіт; Договорів купівлі-продажу, виконання робіт, або надання послуг, речей та документів; Роздаткових відомостей; Накладних на приймання, внутрішнє переміщення товарно-матеріальних цінностей та основних засобів; Положення, статуту ПВ МФДХ; Чорнових записів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1