Ухвала

від 01.06.2017 по справі 554/3113/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.06.2017 Справа № 554/3113/17

Провадження № 1-кс/554/3852/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання, подане старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 12017170090000515 від 07.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170090000515 від 07.02.2017 року за ч.2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 7 лютого 2017 року звернувся керівник ТОВ «Кредмаш Сервіс» (ЄДРПОУ 36618647) ОСОБА_4 з заявою про те, що 6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв. ним було виявлено несанкціоноване списання грошових коштів з програми клієнт-банку ПАТ «Діамантбанк» в розмірі 2560750, 37 гривень, які перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ «Хепінес», а також 396840,15 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_5 .»

Вказана інформація також підтверджується повідомленням Управління Служби безпеки України від 06.02.2017 в якому зазначено, що в ході несанкціонованого втручання в роботу платіжної системи ПАТ «Діамантбанк» та програми дистанційного обслуговування «Tiny Client-Bank» підприємства ТОВ «Кредмаш Сервіс», невстановленими особами здійснено зазначені перекази грошових коштів.

За даним фактом слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 07.02.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 12017170090000515 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході допиту представника потерпілої юридичної особи ТОВ «Кредмаш Сервіс» (ЄДРПОУ 36618647), ОСОБА_4 засвідчив, що підприємство має один з рахунків в ПАТ «Діамантбанк» № НОМЕР_1 , МФО 320854.

6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв., йому зателефонувала головний бухгалтер підприємства ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження с. Кренидівка Середино-Будського району, фактичне місце проживання АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Автозаводським РВ 02.01.2001, та повідомила, що з рахунку підприємства списано дві суми з програми клієнт-банку ПАТ «Діамантбанк» в розмірі 2560750,37 гривень, які було підтверджено особисто ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з операціоністом ПАТ «Діамантбанк», перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ «Хепінес», а також 396840,15 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_5 ». Про даний факт їй стало відомо, оскільки близько 10 год. 20 хв. до неї зателефонували з банку та попрохали підтвердження про переведення коштів. Тобто дзвінок з приводу підтвердження 2-ох платежів головному бухгалтеру поступив набагато раніше, можливо ОСОБА_6 вичікувала, коли грошові кошти будуть зняті шахраями в повному обсязі, адже зазначену грошову суму не так просто зняти.

Дізнавшись про даний факт, ОСОБА_4 зателефонував до керуючого Кременчуцького відділення ПАТ «Діамант Банк» ОСОБА_7 та повідомив про даний випадок, зазначивши про необхідність блокування свого рахунку.

Після цього банк видав підприємству виписку з інформацією по особовому рахунку за 06.02.2017, яку ОСОБА_4 надав до протоколу допиту.

Де саме відбулось втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем банку потерпілому не відомо, про те, з приводу проблем в роботі клієнт-банку працівниками ТОВ «Кремдмаш Сервіс» повідомлялось ще 03.02.2017 протягом дня.

03.02.2017 головний бухгалтер на роботу не вийшла, оскільки погано себе почувала ще з 02.02.2017, тому відпросилась у керівництва. З понеділка 06.02.2017 вона перебувала на лікарняному, знаходилась вдома з високою температурою.

06.02.2017 о 10 год. 13 хв. на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 (інформація стосовно даної події була нада ПАТ «Діамант Банк»), та дівчина, яка назвалась працівником банку «Діамант Банк» повідомила, що підприємство здійснює платежі у визначеному розмірі, точно не запам`ятала в якому, але перша сума на товариство близько 2500000 гривень, а інша на ФОП 396000 гривень. З вказаними контрагентами ТОВ «Кредмаш Сервіс» раніше не працювало, і все одно ОСОБА_6 повністю їх підтвердила, не перевіривши та не дізнавшись стосовного чого .

Залишаючись вдома, через деякий час, о 12 год. 52 хв. ОСОБА_6 зателефонувала на підприємство ОСОБА_8 , хоча перша особисто повинна була перевіряти всі платіжні доручення під час підтвердження, з метою дізнатись вид покупки за які здійснюються проплати, нащо почула відповідь, що ніяких платіжних доручень вони не набирали, оскільки не працює клієнт-банк ПАТ «Діамант Банк».

Після цього о 13 год. 04 хв. вона зателефонувала працівниці ПАТ «Діамант Банк» в м. Кременчуці на ім`я ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_5 , та запитала які платежі здійснювало підприємство. Остання повідомила, що:

-згідно платіжного доручення № 8928 на фірму «Маг» в м. Горішні Плавні (яка являється нашим постійним партнером), перераховано 42000 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8914 на ТОВ «Хепінес» перераховано суму в розмірі 2560750,37 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8915 на ФОП « ОСОБА_10 » перераховано суму в розмірі 396840,15 гривень.

Після цього о 13 год. 16 хв. ОСОБА_6 зателефонувала директору ОСОБА_4 та запитала про контрагентів, на які здійснено перерахування.

Почувши негативну відповідь, вона повідомила йому про списання з розрахункових рахунків зазначених сум.

О 13 год. 19 хв. вона зателефонувала до ОСОБА_8 та почала з`ясовувати обставини списання коштів. Нащо остання повідомила, що під номерами № 8914 та № 8915 в п`ятницю 03.02.2017 було створено платіжні доручення:

-№ 8914 в сумі 165 гривень на ПП «Сіріус 33», раніше відоме нам підприємство, з яким ми співпрацювали;

-№ 8915 в сумі 960 гривень на фірму ТОВ «Ексім-Інфо», які також з нами працювали,

але статус цих документів значився як «Не проведений».

Переглянувши відомості клієнт-банку за 06.02.2017 в системі значився лише один платіж на фірму «Маг». Копії скріншотів клієнт-банку ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені обставини також підтверджуються наданими в ході досудового розслідування показами свідків ОСОБА_11 , ІТ-менеджера ТОВ «Кредмаш Сервіс» та ОСОБА_12 , адміністратора ПАТ «Діамантбанк», а також зібраними матеріалами кримінального провадження в сукупності.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей наданих Міністерством юстиції України, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційна справа знаходиться у виконавчому комітеті Черкаської міської ради та відомості стосовно фізичної особи-підприємця перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області.

Також, відповідно до відомостей наданих Міністерством юстиції України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Хепінес», ЄДРПОУ 40744271, знаходиться за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 2, офіс 116, засновником та керівником якого є ОСОБА_13 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційна справа знаходиться у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації та відомості стосовно підприємства перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Відповідно до виписки ПАТ «Діамантбанк», яку надано керівнику ТОВ «Кредмаш Сервіс» гроші внаслідок несанкціонованого втручання та раніше продуманих та спланованих дій ОСОБА_6 із шахраями, перераховано невстановленими особами на наступні рахунки:

-№ НОМЕР_6 відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

-№ НОМЕР_7 , відкритий на ТОВ «Хепінес», ЄДРПОУ 40744271, в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Також згідно інформації (запис телефонної розмови головного бухгалтера із операціоністом ПАТ «Діамантбанк»), котра була надана за допомогою відомчого електронного зв`язку Кременчуцької Дирекції ПАТ «Діамантбанк», було встановлено, що ОСОБА_6 дійсно підтвердила 2 платежі на загальну суму 2957590 грн, при цьому не знаходячись на робочому місці та не перевіривши контрагентів ОСОБА_5 » рахунок, якого відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714та ТОВ «Хепінес», ЄДРПОУ 40744271, в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750. Також останньою було порушено низку правил інформаційної безпеки в роботі системи «Клієнт-Банк» ПАТ «Діамант Банк».

Відповідно до допиту ОСОБА_6 , вона проживає за наступною адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Автозаводським РВ, 02.01.2001.

Одночасно згідно звіту поліграфічної служби, дану процедуру ОСОБА_6 добровільно згодилась пройти цим самим, остання хотіла підтвердити свій факт невиновності та непричетності до даного кримінального провадження, тодішній головний бухгалтер ТОВ «Кредмаш Сервіс» повністю провалила, давши неправдиві відповіді на контрольні запитання, а саме: надання електронної пошти зловмисникам, підтвердження 6 лютого фіктивних платежів та в подальшому отримання своєї частки з 2957590 грн, котрі були викрадені в даного підприємства, спілкування з шахраями до подій 6 лютого, обговорення схеми дій та деталей вчинення шахрайства.

Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо відомостей, які вказують на вчинення шахрайських та неврівноважених дій головного бухгалтера ОСОБА_6 , внаслідок чого ТОВ «Кредмаш Сервіс» було завдано значної матеріальної шкоди на загальну сумум 2 957 590грн.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим планується відшукати речові докази у кримінальному провадженні, а саме інформацію у паперовій формі: записники, зошити, аркуші паперу з записами чи друкованим текстом/зображеннями, чеки, квитанції про отримання та перерахування готівкових коштів; електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки, платіжні картки банківських установ, на яких міститься інформація, що підтверджує вчинення шахрайських дії, а також грошові кошти у іноземній та національній валюті, речі та цінності, здобуті шляхом легалізації незаконно отриманих грошових коштів, які в подальшому будуть використані для відшкодування збитків потерпілій стороні, від вчинення кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування доказів, що мають доказове значення по справі виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до цього та те, що іншим шляхом, окрім проведення обшуку, неможливо отримати достовірну інформацію та здійснити виявлення і фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

У судовому засіданні встановлено, що до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 7 лютого 2017 року звернувся керівник ТОВ «Кредмаш Сервіс» (ЄДРПОУ 36618647) ОСОБА_4 з заявою про те, що 6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв. ним було виявлено несанкціоноване списання грошових коштів з програми клієнт-банку ПАТ «Діамантбанк» в розмірі 2560750, 37 гривень, які перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ «Хепінес», а також 396840,15 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_5 »

За даним фактом слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 07.02.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 12017170090000515 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У судовому засіданні слідчим доведено, що згідно інформації (запис телефонної розмови головного бухгалтера із операціоністом ПАТ «Діамантбанк»), котра була надана за допомогою відомчого електронного зв`язку Кременчуцької Дирекції ПАТ «Діамантбанк», було встановлено, що ОСОБА_6 дійсно підтвердила 2 платежі на загальну суму 2957590 грн, при цьому не знаходячись на робочому місці та не перевіривши контрагентів ОСОБА_5 » рахунок, якого відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714та ТОВ «Хепінес», ЄДРПОУ 40744271, в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750. Також останньою було порушено низку правил інформаційної безпеки в роботі системи «Клієнт-Банк» ПАТ «Діамант Банк».

Відповідно до звіту поліграфічної служби, тодішній головний бухгалтер ТОВ «Кредмаш Сервіс» ОСОБА_6 , дала неправдиві відповіді на контрольні запитання, а саме: надання електронної пошти зловмисникам, підтвердження 6 лютого фіктивних платежів та в подальшому отримання своєї частки з 2957590 грн, котрі були викрадені в даного підприємства, спілкування з шахраями до подій 6 лютого, обговорення схеми дій та деталей вчинення шахрайства, що вказує на вчинення шахрайських та неврівноважених дій головного бухгалтера ОСОБА_6 .

Отже, слідчим доведено, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме на території АДРЕСА_1 . та вони мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду .

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаної у клопотанні території, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені речі та документи.

Відповідно до допиту ОСОБА_6 , вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Автозаводським РВ, 02.01.2001.

Згідно інформації, отриманої від КП «Кременчукводоконал» на запит від 08.06.2017 встановлено, що за даною адресою: АДРЕСА_1 , мешкає ОСОБА_14 , 1960 року народження.

Водночас, вимоги слідчого стосовно вилучення грошових коштів у іноземній та національній валюті, речей та цінностей не знайшли свого підтвердження у даному кримінальному провадженні, та слідчим не наведено об`єктивних відстав, що вони мають доказове значення по справі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали кримінального провадження, що були надані до суду, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчиму СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , де слідчим планується відшукати речові докази у кримінальному провадженні, а саме: інформацію у паперовій формі: записники, зошити, аркуші паперу з записами чи друкованим текстом/зображеннями, чеки, квитанції про отримання та перерахування готівкових коштів; електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки, платіжні картки банківських установ, на яких міститься інформація, що підтверджує вчинення шахрайських дії спрямоване на заволодіння грошовими коштами громадян, потерпілих у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1