Ухвала

від 13.07.2017 по справі 308/3312/17

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/3312/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2017 року до СУ ГУНП в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, надійшли матеріали кримінального провадження №42017071030000019 розпочатого прокуратурою Закарпатської області 17.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердити факт створення ФОП ОСОБА_4 вищевказаних підприємців для подальшого укладання від імені останніх, договорів про купівлю кам`яного вугілля зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також фактичного розпорядження отриманих коштів, без відома підприємців, від імені яких укладались договора про закупівлю кам`яного вугілля, - необхідно отримати доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Тячів, МФО НОМЕР_1 , юридичний адрес АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (код НОМЕР_2 ), а саме:

- документів (довіреності, заяв) в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами підприємців:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , (код НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , (код НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_3 , (код НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 , (код НОМЕР_9 ) по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 (код НОМЕР_12 ) по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_10 , мешканець АДРЕСА_4 , (код НОМЕР_16 ) по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , з можливістю проведення вилучення оригіналів вказаних документів.

В той же час отримати вказані вище документи без розкриття банківської таємниці не можливо, а тому, слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159,160, 162, ч. 2 ст.163, ст.164 - 166,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Тячів, МФО НОМЕР_1 , юридичний адрес АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (код НОМЕР_2 ), а саме:

- документів (довіреності, заяв) в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами підприємців:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , (код НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , (код НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_3 , (код НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 , (код НОМЕР_9 ) по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 (код НОМЕР_12 ) по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_10 , мешканець АДРЕСА_4 , (код НОМЕР_16 ) по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , з можливістю проведення вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1