Постанова
від 19.07.2017 по справі 522/23609/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

19.07.2017 Справа № 522/23609/16-к № 1-«кс»/522/12163/17

УХВАЛА

Іменем України

19 липня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю представника заявника: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «Торгівельний дім «БУЛКІН» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Приморського районного суду м. Одеси від 13.01.2017р.,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання ТОВ «Торгівельний дім «БУЛКІН» ухвалами Приморського районного суду м. Одеси був накладений арешт у кримінальному провадженні №32016160000000102 від 15.07.2016 року на предмети та документи, тимчасово вилучені під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 .

Заявник зазнчив, що Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 22.06.2017 року по справі№521/8643/17 на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, 288 КПК України закрито кримінальне провадження та звільнено обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України за кримінальним провадженням№32016160000000102 від 15.07.2017 року.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву у якій просив розглядати клопотання за його відсутністю.

Розглянувши клопотання ТОВ «Торгівельний дім «БУЛКІН», заслухав думку представника заявника ОСОБА_3 , яка просила клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, ухвалами Приморського районного суду м. Одеси був накладений арешт у кримінальному провадженні №32016160000000102 від 15.07.2016 року на предмети та документи, тимчасово вилучені під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, враховуючи вищевикладене, вважаю, що подальше існування арешту майна є не доцільним, оскільки кримінальне провадження №32016160000000102 від 15.07.2016 року було закрито.

Керуючись ст.170, 173,174 КПК Країни, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «Торгівельний дім «БУЛКІН» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Приморського районного суду м. Одеси від 13.01.2017р. задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 13.01.2017 року по справі № 522/23609/17, провадження № 1-«кс»/522/564/17 на документи, які були вилучені згідно протоколу обшуку від 11.01.2017 року за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 14/1, а сааме: журнали обліку контролю вивізної та завізної лоткотари ПАТ «Одеський коровай» за 2015-2016 рр.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 13.01.2017 року по справі № 522/23609/17, провадження № 1-«кс»/522/565/17 на документи, які були вилучені згідно протоколу обшуку від 11.01.2017 року за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 14-а:

договір суборенди №011214/Н на 3 арк.;

акт приймання-передачі від 01.12.2014 на 1 арк.;

особові картки (форма №П-2) та накази (витяги) по особовому складу на 16 арк.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 13.01.2017 року по справі № 522/23609/17, провадження № 1-«кс»/522/567/17 на документи та речі, які були виявлені згідно протоколу обшуку від 11.01.2017 року за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, буд. 47:

договір суборенди №01/12/14 від 01.12.16;

розписки водіїв про отримання продукції (додатки до подорожніх листів);

зошити з чорновими записами в кількості 2 шт.;

чорнові записи із відображенням рахунків по касі на 103 арк.;

папка швидкозшивач із надписом «ЗП Факт» із чорновими записами та роздруківками, щодо виплати заробітної плати;

жорсткий диск «Western digital» s/n WCAS26947382 1 шт.;

щоденник із чорновими записами коричневого кольору в кількості 1 шт.;

книга обліку розрахункових операцій №3000077732 Р/4;

розписки водія про отримання продукції;

квитанції до прибуткового касового.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 13.01.2017 року по справі № 522/23609/17, провадження № 1-«кс»/522/568/17 на документи та речі які були виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 11.01.2017 року за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 14:

-папку синього кольору в якій міститься документи: видаткові накладні, договори купівлі-продажу, рахунки-фактура, акти приймання передачі, договір комісії;

-папка чорного кольору в якій знаходяться специфікації 9додатки до договору поставки № ОК/К-01/12 від 01.12.2014;

-договір комісії № ОК/К-01/12 від 01.12.2014 з додатковими угодами на 19 арк.;

-договір поставки № 03/09/15-1С від 03.09.2015 між ТОВ «Одеський коровай» та ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» на 4 арк.;

-видаткова накладна № 19 від 15.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 20 від 17.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 21 від 18.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 22 від 18.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 23 від 19.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 24 від 20.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 25 від 21.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 28 від 21.09.15 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 27 від 22.09.15 на 1 арк.;

-контракт № SB-B/0109-15, 01/09/2015 на 3 арк.;

-декларація № 50804001/2015/003347 на 2 арк.;

-договір комісії №1407/16-ОК/ОК від 14.07.2016 на 3 арк.;

-специфікації №1 (додаткова угода №1) до договору комісії №1407/16-ОК/ОК на 1 арк.;

-додаткова угода про делькреде до договору комісії №1407/16-ОК/ОК від 18.07.2016 на 1 арк.;

-акт приймання передачі олії конопляної №00000000001 за договором комісії на 1 арк.;

-звіт комісіонера до договору комісії №1407/16-ОК/ОК від 14.07.2016 на 1 арк.;

-митна декларація №125140002/2016/661635 на 2 арк.;

-контракт ODK 26/06/15 від 26.06.2015 р. з додатками на 41 арк.;

-контракт ODK03/06/15 від 03.06.2015 з додатками на 50 арк.;

-контракти з додатками на 90 арк.;

-договори поставки з додатками на 72 арк.;

-акти звірки за листопад 2015 р. на 4 арк.;

-договір поставки № 1-111840 ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Віті» від 31.08.2016 року з доп. Умовами та додатками на 4 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Віті» за період з 01.09.2016 по 30.09.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Віті» за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 року на 1 арк.;

-договір поставки № 1-111470 від 01.01.2016 ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» з доп. умовами та додатками на 9 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» за період з 01.02.2016 по 39.02.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» за період з 01.03.2016 по 31.03.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» за період з 01.05.2016 по 31.05.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» за період з 01.06.2016 по 30.06.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» за період з 01.07.2016 по 31.07.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 року на 1 арк.;

-договір поставки № 1-11948 ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» від 01.01.2015 року з Доп. Умовами та додатками на 36 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.01.2016 по 31.01.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.01.2015 по 31.01.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.02.2015 по 28.02.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунківТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.04.2015 по 31.04.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.05.2015 по 31.05.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.06.2015 по 31.06.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.07.2015 по 31.07.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.08.2015 по 31.08.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.09.2015 по 30.09.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.10.2015 по 31.10.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.11.2015 по 30.11.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» за період з 01.12.2015 по 31.12.2015 року на 1 арк.;

-договір поставки № 1-11777 ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» від 10.09.2014 року з Доп. Умовами та додатками на 40 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.01.2015 по 31.01.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.02.2015 по 28.02.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.04.2015 по 30.04.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.05.2015 по 31.05.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.06.2015 по 30.06.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.07.2015 по 31.07.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.08.2015 по 31.08.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.09.2015 по 30.09.2015 року на 1 арк.$

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.10.2015 по 31.10.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.11.2015 по 30.11.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.12.2015 по 31.12.2015 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.01.2016 по 31.01.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.02.2016 по 29.02.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.03.2016 по 31.03.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» за період з 01.05.2016 по 31.05.2016 року на 1 арк.;

-договір поставки № 1-111777 ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» від 25.05.2016 року з Доп. Умовами та додатками на 9 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» за період з 01.06.2016 по 31.06.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 року на 1 арк.;

-акт взаємних розрахунків ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» за період з 01.09.2016 по 30.09.2016 року на 1 арк.;

-договір поставки № 1-111872 ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Глорія-М74» від 29.09.2016 року з Доп. Умовами та додатками на 5 арк.;

-акт надання послуг № 3 від 31.01.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» на 1 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 10616 від 01.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 3 від 30.09.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 04 від 31.10.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» на 1 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 10616 від 01.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 04 від 30.11.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 216 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 260 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 259 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 236 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 235 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 234 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 231 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 233 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 5 арк.;

-акт надання послуг № 232 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 8 арк.;

-акт надання послуг № 238 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 237 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 242 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 241 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 240 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 5 арк.;

-акт надання послуг № 239 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 270 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 269 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 271 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 4 арк.;

-акт надання послуг № 277 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 8 арк.;

-акт надання послуг № 264 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 262 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 5 арк.;

-акт надання послуг № 266 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 263 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 278 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 276 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 272 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 274 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 6 арк.№;

-акт надання послуг № 275 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 273 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 268 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 276 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 279 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 280 від 31.08.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 02 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» на 1 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 10616 від 01.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 205 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 197 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 204 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 198 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 4 арк.;

-акт надання послуг № 207 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 202 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 206 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 203 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 201 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 4 арк.;

-акт надання послуг № 200 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 196 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 191 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 199 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 213 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 226 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 210 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 219 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 218 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 220 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 223 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 224 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 215 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 222 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 216 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 211 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 217 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 7 арк.;

-акт надання послуг № 214 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 5 арк.;

-акт надання послуг № 212 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 225 від 31.07.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 01 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» на 1 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 10616 від 01.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» на 1 арк.;ї

-акт надання послуг № 166 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 171 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 167 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 176 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 168 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 4 арк.;

-акт надання послуг № 174 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 176 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 6 арк.;

-акт надання послуг № 172 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 8 арк.;

-акт надання послуг № 173 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 6 арк.;

-акт надання послуг № 170 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 178 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 177 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 185 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 4 арк.;

-акт надання послуг № 183 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 184 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 181 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 7 арк.;

-акт надання послуг № 179 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 6 арк.;

-акт надання послуг № 180 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 182 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 186 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 5 арк.;

-акт надання послуг № 187 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-Акт надання послуг № 188 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-Акт надання послуг № 189 від 30.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 67 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» на 1 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 9 від 01.09.2014 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 126 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 4 арк.;

-Акт надання послуг № 127 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 128 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 129 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 130 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 131 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 132 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 134 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 135 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 136 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 137 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 138 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 139 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 140 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 141 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 142 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 4 арк.;

-акт надання послуг № 143 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 144 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 145 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 146 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 147 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 3 арк.;

-акт надання послуг № 148 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 149 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 151 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 150 від 31.05.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-реєстр по наданню послуг № 8 від 01.09.2014 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 66 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 76 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 80 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 79 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 78 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 77 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 87 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 84 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 82 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 85 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 86 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 83 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 88 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 81 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-акт надання послуг № 98 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 2 арк.;

-акт надання послуг № 103 від 30.04.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 4 арк.;

-акт надання послуг між ТОВ ТД «Булкін» та ТОВ «Фаріна» на 28 арк.;

-договір № 10616 від 01.06.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Ангара-М» на 2 арк.;

-договір №7 від 01.09.2014 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Андромеда-М-31» на 2 арк.;

-договір №14/П від 01.01.2015 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Укрлід» на 1 арк. та доп. умови на 3 арк.;

-договір №111470/П від 01.01.2016 року ТОВ ТД «Булкін» з ТОВ «Фаріна» на 1 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за травень 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 214 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за січень 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 185 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за лютий 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 178 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за березень 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 247 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за квітень 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 211 арк. ;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за червень 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 207 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за липень 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 184 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за серпень 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 180 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за вересень 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 181 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за жовтень 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 159 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за листопад 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 164 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за грудень 2015 року» з документами прошита та пронумеровано на 165 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за березень 2016 року» з документами прошита та пронумеровано на 183 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за лютий 2016 року» з документами прошита та пронумеровано на 200 арк.;

-папка білого кольору «сч.631.4 ТД Булкін акти перевізників х/б виробів за січень 2016 року» з документами прошита та пронумеровано на 194 арк.;

-акт надання послуг між ТОВ «ТД «Булкін» та Ангара М» та реєстри на 6 арк.;

-товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Булкін» за 2015-2016 рр.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 негайно повернути ТОВ «Торгівельний дім «БУЛКІН» вилучене в ході обшуку майно, а саме:

- журнали обліку контролю вивізної та завізної лоткотари ПАТ «Одеський коровай» за 2015-2016 рр.

- договір суборенди №011214/Н на 3 арк.;

- акт приймання-передачі від 01.12.2014 на 1 арк.;

- особові картки (форма №П-2) та накази (витяги) по особовому складу на 16 арк.

- договір суборенди №01/12/14 від 01.12.16;

- розписки водіїв про отримання продукції (додатки до подорожніх листів);

- зошити з чорновими записами в кількості 2 шт.;

- чорнові записи із відображенням рахунків по касі на 103 арк.;

- папка швидкозшивач із надписом «ЗП Факт» із чорновими записами та роздруківками, щодо виплати заробітної плати;

- жорсткий диск «Western digital» s/n WCAS26947382 1 шт.;

- щоденник із чорновими записами коричневого кольору в кількості 1 шт.;

- книга обліку розрахункових операцій №3000077732 Р/4;

- розписки водія про отримання продукції;

- квитанції до прибуткового касового.