Ухвала

від 18.07.2017 по справі 640/10282/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/10282/17

н/п 1-кс/640/5683/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

12.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію про заробітну плату та співробітників ПП " ОСОБА_5 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за 2010-2017 роки.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що протягом 2016-2017 років заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, із корисливих спонукань, без згоди та відома директора підприємства ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів із рядом суб`єктів господарської діяльності із ознаками ризиковості а саме: Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_8 незаконно заволодів майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 у великих розмірах.

12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_7 засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 у банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_9 . В період з 2015 року по теперішній час, заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою невідомих їй осіб та їх підприємств, а саме Приватного підприємства " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних договорів здійснювали незаконне переміщення товарно-матеріальних цінностей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вище зазначені підприємства. Після незаконного виведення товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заступник директора зазначеного підприємства укладав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори з різними підприємствами на придбання раніше викрадених товарів, з метою створення фіктивної кредиторської заборгованості з метою подальшого заволодіння підприємством. Про одну з таких фіктивних угод ОСОБА_7 дізналась під час розгляду справи в господарському суді Харківської області по справі №922/631/17, а саме ПП " ОСОБА_5 " просило стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на свою користь суму основного боргу за договором поставки №15/09/16 від 15.09.2016 у розмірі 3293146,00 грн. Про фіктивність даного договору свідчить той факт, що жодних договорів поставки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона не укладала, печатка підприємства є тільки в неї, як у директора, та крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є єдиними постачальником продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на територію України, а також придбання цієї продукції у кого-небудь на території України даного товару є просто неможливим, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно його завозить та розмитнює. Таким чином заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Незаконні дії заступника директора призвели до спричинення вказаному підприємству матеріальної шкоди у великих розмірах.

05.07.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_7 , про долучення до провадження низки фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також документи що підтверджують розмитнення ТМЦ придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Росія місто Санкт-Петербург).

Проте на теперішній час не здобуто будь-яких доказів, що підтверджують розмитнення ТМЦ виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Росія місто Санкт-Петербург) нібито придбаних приватним підприємством " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, під часу допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввозило на територію України товарно-матеріальні цінності виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Росія місто Санкт-Петербург), так як є єдиним постачальником зазначеної продукції на територію України. А в теперішній час ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по підробленим документам реалізують вказану продукцію, викрадену в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, ч.3 ст.191 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

На підставі викладеного з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно допитати в якості свідків всіх співробітників та посадових осіб ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відомості про яких можливо отримати лише в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засідані слідчий підтримали подане клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про день, час, місце розгляду клопотання, клопотань про відкладення розгляду справи не надав. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017220000000786 від 12.06.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про заробітну плату та співробітників ПП " ОСОБА_5 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за 2010-2017 роки перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Однак, згідно Витягу з кримінального провадження № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України, протягом 2016-2017 років заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, із корисливих спонукань, без згоди та відома директора підприємства ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів із рядом суб`єктів господарської діяльності із ознаками ризиковості а саме: Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_8 незаконно заволодів майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 у великих розмірах.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв`язку з якими просить надати тимчасовий доступ до інформації про ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про заробітну плату та співробітників ПП " ОСОБА_5 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за 2010-2017роки, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про заробітну плату та співробітників ПП " ОСОБА_5 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за 2010-2017роки, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.08.2017.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1