Ухвала

від 19.07.2017 по справі 646/2559/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/2559/17

№ провадження 1-кс/646/3549/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000264 від 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.365 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000264 від 24.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч. 2 ст. 365 КК України.

Так, працівник Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , діючи у змові з невстановленими особами, з метою відкриття підприємств з ознаками фіктивності та отримання кредитів в банківських установах без мети їх повернення, із загрозою застосування насильства до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволодів особистими документами останніх, а саме паспортами громадянина України та індивідуальними податковими номерами, чим перевищив службові повноваження.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлені факти розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами комунальних підприємств м. Харкова та районних державних адміністрацій Харківської області, які перераховували грошові кошти на рахунки фіктивних підприємств «конвертаційно-транзитної» групи, створеної ОСОБА_5 та невстановленими особами.

У ході розслідування досліджено фінансово - господарську діяльність підприємств з ознаками «фіктивності» за період 2016-2017 рік, засновниками та керівниками в яких є наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , на якого зареєстровано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , на якого зареєстровано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , на якого зареєстровано: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 , на якого зареєстровано: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Слідчий зазначив, що дані СГД є «фіктивними» підприємствами, діяльність яких протягом 2016-2017 року полягає у підміні придбаних та реалізованих товарних позицій з метою маскування незаконного походження таких активів, надання неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, переведення безготівкових грошових коштів в готівку, участі у розкраданні бюджетних коштів.

Крім того наведені СГД мають спільних постачальників та отримувачів послуг та товарів, надсилають податкову звітність та податкові накладні з спільної ІР-адреси ( НОМЕР_16 ), а також однієї електронної поштової скриньки (zvit ІНФОРМАЦІЯ_16 ). Вищеперераховані особи, що є засновниками та керівниками юридичних осіб, вказують що вони не приймали жодної участі у їх фінансово-господарській діяльності, та підписали довіреності на відкриття осіб приватного права від їх імені за спонуканням однієї особи, що є співробітником правоохоронних органів. Наведене свідчить про належність всіх товариств до однієї «конвертаційно- транзитної» групи.

Під час аналітичного дослідження, використовуючи бази даних ДФС України встановлено інші СГД які входять до однієї групи, до якої належать зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ".

Загальний обсяг проведених (ймовірно безтоварних) фінансово-господарських операцій складає понад 300 млн. грн., в тому числі з підприємствами м. Харкова та Харківської області.

Вказаний перелік СГД є невичерпним, більшість підприємств перебувають на обліку в різних районах м. Києва та Київської області, але «номінальні» посадові особи постійно проживають на території Харківської області, та не приймають жодної фактичної участі в їх операціях, зокрема: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_25 , проживає на території Харківської обл.; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Підприємства входять до однієї групи та фактично є «податковими ямами», оскільки на них встановлено «обрив» ланцюга постачання товарів.

Слідчий зазначив, що для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) грошових коштів.

Крім того, роведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_48 ) відкриті: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_49 в UAH від 24.03.2016 та № НОМЕР_50 в UAH від 24.03.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_51 в UAH від 25.08.2016 та № НОМЕР_52 в UAH від 25.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_53 в UAH від 25.08.2016 та № НОМЕР_54 в UAH від 25.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_55 в UAH від 21.06.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_56 в UAH від 12.03.2016 та № НОМЕР_57 в UAH від 12.03.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_58 в UAH від 07.04.2014, № НОМЕР_59 в UAH від 14.01.2014, № НОМЕР_60 в UAH від 09.06.2016, № НОМЕР_61 в UAH від 31.01.2014, № НОМЕР_62 в UAH від 09.06.2016, № НОМЕР_63 в UAH від 12.01.2016, 26009050239427 вUAH від 10.01.2014; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_64 в UAH від 17.03.2016 та № НОМЕР_65 в UAH від 17.03.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_66 в UAH від 03.11.2015 та № НОМЕР_67 в UAH від 03.11.2015; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_68 в UAH від 13.09.2016 та № НОМЕР_69 в UAH від 13.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_70 в UAH від 13.09.2016 та № НОМЕР_71 в UAH від 13.09.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) рахунки № НОМЕР_72 в UAH від 09.06.2016, № НОМЕР_73 в UAH від 09.06.2016, № НОМЕР_74 в UAH від 09.08.2016, № НОМЕР_75 в UAH від 09.08.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) рахунки № НОМЕР_76 в UAH від 11.11.2016, № НОМЕР_77 в UAH від 28.07.2016, № НОМЕР_78 в UAH від 28.07.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) рахунки № НОМЕР_79 в UAH від 08.11.2016 та № НОМЕР_80 в UAH від 08.11.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) рахунки № НОМЕР_81 в UAH від 04.08.2016 та № НОМЕР_82 в UAH від 04.08.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) рахунок № НОМЕР_83 в UAH від 15.12.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) рахунки № НОМЕР_84 в UAH від 28.03.2017 та № НОМЕР_85 в UAH від 28.03.2017; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) рахунки № НОМЕР_86 в UAH від 28.10.2016 та № НОМЕР_87 в UAH від 28.10.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) рахунок № НОМЕР_88 в UAH від 08.12.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) рахунок № НОМЕР_89 в UAH від 19.01.2017; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) рахунки № НОМЕР_90 в UAH від 27.04.2016 та № НОМЕР_91 в UAH від 27.04.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) рахунки № НОМЕР_92 в UAH від 30.05.2016 та № НОМЕР_93 в UAH від 30.05.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) рахунки № НОМЕР_94 в UAH від 26.04.2016 та № НОМЕР_95 в UAH від 26.04.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) рахунки № НОМЕР_96 в UAH від 20.07.2016 та № НОМЕР_97 в UAH від 20.07.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) рахунки № НОМЕР_98 в UAH від 08.06.2016 та № НОМЕР_99 в UAH від 08.06.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) рахунок № НОМЕР_100 в UAH від 29.08.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) рахунки № НОМЕР_101 в UAH від 25.04.2016 та № НОМЕР_102 в UAH від 25.04.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) рахунки № НОМЕР_103 в UAH від 24.03.2016 та № НОМЕР_104 в UAH від 24.03.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) рахунки № НОМЕР_105 в UAH від 08.06.2016 та № НОМЕР_106 в UAH від 08.06.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) рахунок № НОМЕР_107 в UAH від 06.12.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) рахунки № НОМЕР_108 в UAH від 21.04.2016, № НОМЕР_109 в UAH від 21.04.2016, № НОМЕР_110 в UAH від 21.04.2016, № НОМЕР_111 в UAH від 21.04.2016. Адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_48 ) згідно офіційного сайту: АДРЕСА_9 .

Вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42017220000000264, 24.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.365 КК України за фактом того, що 24.03.2017 до прокуратури Харківської області надішли матеріали з УВБ в Харківській області ДВБ НП України за фактом перевищення влади та своїх службових повноважень працівниками ІНФОРМАЦІЯ_49 , що супроводжувалося погрозою застосування насильства до громадян.

Крім того, 14.04.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42017220000000264 від 24.03.2017 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_50 встановлено, що на розрахункові рахунку підприємств з переліку «конвертаційно-транзитної» групи безпосередньо надходили кошти комунальних підприємств м. Харкова та кошти від ІНФОРМАЦІЯ_51 .

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів, а не, як клопоче слідчий оригіналів документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000264 від 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.365 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення копій, що складають банківську таємницю, відносно рахунків наступних клієнтів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » за адресою: АДРЕСА_9 , (МФО НОМЕР_48 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_49 в UAH від 24.03.2016 та № НОМЕР_50 в UAH від 24.03.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_51 в UAH від 25.08.2016 та № НОМЕР_52 в UAH від 25.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_53 в UAH від 25.08.2016 та № НОМЕР_54 в UAH від 25.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_55 в UAH від 21.06.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_56 в UAH від 12.03.2016 та № НОМЕР_57 в UAH від 12.03.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_58 в UAH від 07.04.2014, № НОМЕР_59 в UAH від 14.01.2014, № НОМЕР_60 в UAH від 09.06.2016, № НОМЕР_61 в UAH від 31.01.2014, № НОМЕР_62 в UAH від 09.06.2016, № НОМЕР_63 в UAH від 12.01.2016, 26009050239427 вUAH від 10.01.2014; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_64 в UAH від 17.03.2016 та № НОМЕР_65 в UAH від 17.03.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_66 в UAH від 03.11.2015 та № НОМЕР_67 в UAH від 03.11.2015; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_68 в UAH від 13.09.2016 та № НОМЕР_69 в UAH від 13.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_70 в UAH від 13.09.2016 та № НОМЕР_71 в UAH від 13.09.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) рахунки № НОМЕР_72 в UAH від 09.06.2016, № НОМЕР_73 в UAH від 09.06.2016, № НОМЕР_74 в UAH від 09.08.2016, № НОМЕР_75 в UAH від 09.08.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) рахунки № НОМЕР_76 в UAH від 11.11.2016, № НОМЕР_77 в UAH від 28.07.2016, № НОМЕР_78 в UAH від 28.07.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) рахунки № НОМЕР_79 в UAH від 08.11.2016 та № НОМЕР_80 в UAH від 08.11.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) рахунки № НОМЕР_81 в UAH від 04.08.2016 та № НОМЕР_82 в UAH від 04.08.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) рахунок № НОМЕР_83 в UAH від 15.12.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) рахунки № НОМЕР_84 в UAH від 28.03.2017 та № НОМЕР_85 в UAH від 28.03.2017; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) рахунки № НОМЕР_86 в UAH від 28.10.2016 та № НОМЕР_87 в UAH від 28.10.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) рахунок № НОМЕР_88 в UAH від 08.12.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) рахунок № НОМЕР_89 в UAH від 19.01.2017; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) рахунки № НОМЕР_90 в UAH від 27.04.2016 та № НОМЕР_91 в UAH від 27.04.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) рахунки № НОМЕР_92 в UAH від 30.05.2016 та № НОМЕР_93 в UAH від 30.05.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) рахунки № НОМЕР_94 в UAH від 26.04.2016 та № НОМЕР_95 в UAH від 26.04.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) рахунки № НОМЕР_96 в UAH від 20.07.2016 та № НОМЕР_97 в UAH від 20.07.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) рахунки № НОМЕР_98 в UAH від 08.06.2016 та № НОМЕР_99 в UAH від 08.06.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) рахунок № НОМЕР_100 в UAH від 29.08.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) рахунки № НОМЕР_101 в UAH від 25.04.2016 та № НОМЕР_102 в UAH від 25.04.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) рахунки № НОМЕР_103 в UAH від 24.03.2016 та № НОМЕР_104 в UAH від 24.03.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) рахунки № НОМЕР_105 в UAH від 08.06.2016 та № НОМЕР_106 в UAH від 08.06.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) рахунок № НОМЕР_107 в UAH від 06.12.2016; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) рахунки № НОМЕР_108 в UAH від 21.04.2016, № НОМЕР_109 в UAH від 21.04.2016, № НОМЕР_110 в UAH від 21.04.2016, № НОМЕР_111 в UAH від 21.04.2016 з моменту їх відкриття і дотепер; документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових по рахунках зазначених підприємств в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » за адресою: АДРЕСА_9 , (МФО НОМЕР_48 ), з моменту їх відкриття і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » за адресою: АДРЕСА_9 , (МФО НОМЕР_48 ).

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 .

В іншій частині клопотання - відмовити

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1