Ухвала

від 04.08.2017 по справі 646/2559/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/2559/17

№ провадження 1-кс/646/3896/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.08.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42017220000000264 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст. 365, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04 серпня 2017 в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло зазначене клопотання.

З клопотання вбачається, що співробітник Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 перевищуючи свої службові повноваження, діючи у змові з невстановленими особами з метою відкриття підприємств з ознаками фіктивності та отримання кредитів в банківських установах без мети їх повернення, із загрозою застосування насильства до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволодів особистими документами останніх, а саме паспортами громадянина України та індивідуальними податковими номерами.

Так, у грудні 2015 року співробітник Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 запропонував мешканцю Чугуївського району Харківської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під загрозою застосування насильства надати свій паспорт громадянина України та індивідуальний податковий номер іншим особам для реєстрації на його ім`я ряду підприємств.

В січні 2016 року за вказівкою співробітника Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 виїхав до міста Харкова, де його зустріли невстановлені особи та провели до нотаріальної контори, яка розташована на вул. Данилевського, де були оформлені документи, згідно яких ОСОБА_6 став директором та бухгалтером ТОВ «Креата», ТОВ «Товарна біржа «Ресурс Інформ», ТОВ «Севмаш», ТОВ «Скарлет», ТОВ «Партнер».

Також, у 2016 році ОСОБА_4 , погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, які ОСОБА_5 не вичиняв, наказав мешканцю Чугуївського району Харківської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надати його паспорт громадянина України та індивідуальний податковий номер іншим особам для реєстрації на його ім`я ряду підприємств.

У подальшому за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 виїхав до міста Харкова, де його зустріли невстановлені особи та провели до невстановленої нотаріальної контори, де були оформлені документи, згідно яких ОСОБА_5 став директором ТОВ «Аркада Пром Буд», ТОВ «Фулліт», ТОВ «Крісторг», ТОВ «Беріус», ТОВ «Партнер».

Вказані фіктивні підприємства утворено з метою легалізації (відмивання) грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки, що підтверджується рапортом УВБ в Харківській області ДВБ НП України, згідно з яким встановлено, що вказані підприємства фактично за вказаними юридичними адресами не знаходяться та ніколи не знаходились.

Зазначене свідчить про фактичну відсутність вказаних підприємств за місцем їх юридичної реєстрації та внесення службовими особами вказаних підприємств завідомо неправдивих відомостей до офіційних реєстраційних документів.

Крім того встановлено, що наведені суб`єкти господарської діяльності мають спільних постачальників та отримувачів послуг та товарів, надсилають податкову звітність та податкові накладні до органів ДФС з спільної ІР-адреси, а саме: 212.90.165.229.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, що директора вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово-господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані юридичні особи, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Окрім цього, на розрахункові рахунки вказаних фіктивних підприємств «конвертаційно-транзитної» групи зареєстрованих на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 безпосередньо надходили кошти комунальних підприємств м. Харкова та кошти від районних державних адміністрацій Харківської області.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 надав свідчення, що він фактично ні якого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств не має, підприємство було зареєстроване ним під тиском працівників правоохоронних органів, будь якої участі в діяльності підприємства він не приймав та не приймає.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 також надав свідчення, що він фактично ні якого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств не має, підприємства були зареєстровані ним під тиском працівників правоохоронних органів, будь якої участі в діяльності підприємства він не приймав та не приймає.

Вказане свідчить, що невстановлені особи за сприянням та прикриттям працівника Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , без мети здійснення підприємницької діяльності, створили юридичних осіб для прикриття незаконної діяльності. Директора зазначених суб`єктів господарювання підприємствами не керують, доступу до відкритих банківських рахунків не мають, грошовими коштами підприємств не розпоряджаються. Реєстраційні документи зазначених суб`єктів господарювання використовуються у незаконній діяльності із здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій, складання фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів для перерахування грошових коштів без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто здійснення безтоварних операцій та незаконної діяльності по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності співробітника Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та інших осіб до створення та функціонування «конвертаційного центру», виявлення документації та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання всіх вищевказаних даних, оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв`язку з тим, що з метою приховування злочинної діяльності вони можуть бути знищені вказаними або іншими особами, причетними до скоєння вищевказаних злочинів, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування і встановлення істини у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, вважаючи наявність законних підстав для його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, 1 Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 2 Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. 3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 24 березня 2017 року за №42017220000000264 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 365 КК України

Крім того, викладені обставини підтверджені наданими до клопотання доказами.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що є законні підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на проведення обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення предметів та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; оригінали та копії особистих документів громадян (паспорта, індивідуальні податкові номери, документи що посвідчують особи громадян тощо); документів, щодо реєстрації та функціонування будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; зошити для нотаток та чернеток в паперовому вигляді та на електронних носіях; мобільних терміналів, за якими ОСОБА_4 зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печаток та штампів, будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення та можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , процесуальному керівнику прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1