Ухвала

від 06.07.2017 по справі 761/23079/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/23079/17

Провадження № 1-кс/761/14553/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42017100000000370, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

в філії Головне управління по м.Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

в банківській установі ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_3 ;

в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894),- рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Ютал Транс» (код 24370262), - рахунок № НОМЕР_12 , (МФО 300335) - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), - рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

в банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

в Вінницькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 302689), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Вінниця, пр.-т Юності, буд.43-А, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, - ТОВ «Том-Голд» (код 38990254), - рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), - рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

в філії «Київське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), адреса філії відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_36 ;

в Черкаському головному регіональному управлінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд.40, - ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунок № НОМЕР_39 ;

в банківській установі ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Харків, пр.-т. Московський, буд.60, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_40 ;

в банківській установі ПАТ "Місто Банк" (МФО 388603), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд.11, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_41 ;

в банківській установі ПАТ «АКБ «Новий» (МФО 305062), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Дніпро, пр. Карла Маркса, буд.93, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_42 ;

в банківській установі ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_43 ;

в банківській установі ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

в банківській установі ПАТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_46 , ТОВ «Ютал Транс» (код 24370262), - рахунок № НОМЕР_47 , ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), - № НОМЕР_48 (долар США, гривня), № НОМЕР_49 (гривня), № НОМЕР_50 (гривня), № НОМЕР_51 (євро);

в банківській установі ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Київ, вул. Пушкінська, буд.42/4, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_52 ;

в банківській установі ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_53 ;

в банківській установі ПАТ "Діві Банк" (МФО 380827), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_54 , ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), - рахунок № НОМЕР_55 ;

в банківській установі ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83д, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_56 ;

в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Київ, вул. Володимирська, буд.46, - ТОВ «Том-Голд» (код 38990254), - рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , ТОВ «Сопа-ЛТД» (код 40247839), - рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , ТОВ «Тотал Поінт» (код 39261661), - рахунок № НОМЕР_64 , ТОВ «Євронеостайл» (код 39680587), - рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

в банківській установі ПАТ Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, - ТОВ «Сопа-ЛТД» (код 40247839), - рахунок № НОМЕР_71 ;

в банківській установі ПАТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «Діопсід» (код 39914677), - рахунок № НОМЕР_72 ;

в банківській установі ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, пр.-т. Перемоги, буд. 67, - ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунки № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

в банківській установі ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Валова, буд. 11, - ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунок № НОМЕР_78 , та зупинити видаткові операції по вказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Як зазначає прокурор у клопотанні, прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42017100000000370, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «НОРДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «Том-Голд» (код 38990254), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Сопа-ЛТД» (код 40247839), ТОВ «Тотал Поінт» (код 39261661), ТОВ «Євронеостайл» (код 39680587), ТОВ «Діопсід» (код 39914677), ТОВ «Аккаунт» (код 39351964) (код ЄДРПОУ 40722200), ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702) та інш., тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Далі, як зазначає прокурор, у 2016 році невстановлені слідством особи створили (придбали) на території міста Києва суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «НОРДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «Том-Голд» (код 38990254), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Сопа-ЛТД» (код 40247839), ТОВ «Тотал Поінт» (код 39261661), ТОВ «Євронеостайл» (код 39680587), ТОВ «Діопсід» (код 39914677), ТОВ «Аккаунт» (код 39351964) (код ЄДРПОУ 40722200), ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій, та протягом 2016-2017 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Крім того, як зазначає прокурор у клопотанні, в ході аналізу діяльності ТОВ "Нордлайф", ТОВ «Практик Універсал», ТОВ «Улан Експо», ТОВ «Андол Вест», ТОВ «Сетроу», ТОВ «Авангард Пріоріті» встановлено, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, виведення грошових коштів у «тіньову» сферу економіки, причетні до створення групи транзитно - конвертаційних підприємств, які здійснюють свою незаконну діяльність на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України, зокрема: ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН», ТОВ «Ютал Транс», ОСОБА_4 , а також низкою юридичних та фізичних осіб з використанням механізму настання фіктивних страхових випадків, купівлі-продажу цінних паперів, укладання договорів надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей між підконтрольними суб`єктами господарювання, у т.ч. з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Том-Голд» (код 38990254, юридична адреса: 2121 м.Київ, вул. Архітектора Вербицького, буд. 18); ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445, юридична адреса: 4071 м.Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4-В); ТОВ «Сопа-ЛТД» (код 40247839, юридична адреса: 1004 м.Київ, вул. Басейна, буд. 5-Б); ТОВ «Тотал Поінт» (код 39261661, юридична адреса: 1023 м.Київ, вул. Мечнікова, буд. 6); ТОВ «Євронеостайл» (код 39680587, юридична адреса: 3179 м.Київ, вул. Феодори Пушиної, буд. 44/50); ТОВ «Діопсід» (код 39914677, юридична адреса: 1004 м.Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44, кв. 315); ТОВ «Аккаунт» (код 39351964, юридична адреса: 79018 м.Львів, вул. Героїв УПА, буд. 73, кв. 400).

Також, як посилається прокурор у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), ТОВ «Ютал Транс» (код 24370262), ТОВ «Том-Голд» (код 38990254), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Сопа-ЛТД» (код 40247839), ТОВ «Тотал Поінт» (код 39261661), ТОВ «Євронеостайл» (код 39680587), ТОВ «Діопсід» (код 39914677), ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) відкрито наступні поточні банківські рахунки, а саме:

в філії Головне управління по м.Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

в банківській установі ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_3 ;

в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894),- рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Ютал Транс» (код 24370262), - рахунок № НОМЕР_12 , (МФО 300335) - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), - рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

в банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

в Вінницькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 302689), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Вінниця, пр.-т Юності, буд.43-А, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, - ТОВ «Том-Голд» (код 38990254), - рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), - рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

в філії «Київське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), адреса філії відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_36 ;

в Черкаському головному регіональному управлінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд.40, - ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунок № НОМЕР_39 ;

в банківській установі ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Харків, пр.-т. Московський, буд.60, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_40 ;

в банківській установі ПАТ "Місто Банк" (МФО 388603), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд.11, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_41 ;

в банківській установі ПАТ «АКБ «Новий» (МФО 305062), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Дніпро, пр. Карла Маркса, буд.93, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_42 ;

в банківській установі ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_43 ;

в банківській установі ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

в банківській установі ПАТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_46 , ТОВ «Ютал Транс» (код 24370262), - рахунок № НОМЕР_47 , ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), - № НОМЕР_48 (долар США, гривня), № НОМЕР_49 (гривня), № НОМЕР_50 (гривня), № НОМЕР_51 (євро);

в банківській установі ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Київ, вул. Пушкінська, буд.42/4, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_52 ;

в банківській установі ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_53 ;

в банківській установі ПАТ "Діві Банк" (МФО 380827), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_54 , ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), - рахунок № НОМЕР_55 ;

в банківській установі ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83д, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_56 ;

в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Київ, вул. Володимирська, буд.46, - ТОВ «Том-Голд» (код 38990254), - рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , ТОВ «Сопа-ЛТД» (код 40247839), - рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , ТОВ «Тотал Поінт» (код 39261661), - рахунок № НОМЕР_64 , ТОВ «Євронеостайл» (код 39680587), - рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

в банківській установі ПАТ Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, - ТОВ «Сопа-ЛТД» (код 40247839), - рахунок № НОМЕР_71 ;

в банківській установі ПАТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «Діопсід» (код 39914677), - рахунок № НОМЕР_72 ;

в банківській установі ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, пр.-т. Перемоги, буд. 67, - ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунки № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

в банківській установі ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Валова, буд. 11, - ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунок № НОМЕР_78 , які на протязі 2016 - 2017 років використовуються для обготівковування грошових коштів, отриманих внаслідок проведених псевдо розрахункових фінансово господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на згаданих рахунках.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42017100000000370, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «НОРДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «Том-Голд» (код 38990254), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Сопа-ЛТД» (код 40247839), ТОВ «Тотал Поінт» (код 39261661), ТОВ «Євронеостайл» (код 39680587), ТОВ «Діопсід» (код 39914677), ТОВ «Аккаунт» (код 39351964) (код ЄДРПОУ 40722200), ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702) та інш., що також використовувались для прикриття незаконної діяльності ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН», ТОВ «Ютал Транс», ОСОБА_4 , тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, цілком відповідають критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані грошові кошти.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківському рахунках задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме кошти, які знаходяться на рахунках: в філії Головне управління по м.Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

в банківській установі ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_3 ;

в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894),- рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Ютал Транс» (код 24370262), - рахунок № НОМЕР_12 , (МФО 300335) - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), - рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

в банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

в Вінницькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 302689), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Вінниця, пр.-т Юності, буд.43-А, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, - ТОВ «Том-Голд» (код 38990254), - рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), - рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

в філії «Київське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), адреса філії відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_36 ;

в Черкаському головному регіональному управлінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд.40, - ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунок № НОМЕР_39 ;

в банківській установі ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Харків, пр.-т. Московський, буд.60, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_40 ;

в банківській установі ПАТ "Місто Банк" (МФО 388603), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд.11, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_41 ;

в банківській установі ПАТ «АКБ «Новий» (МФО 305062), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Дніпро, пр. Карла Маркса, буд.93, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_42 ;

в банківській установі ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_43 ;

в банківській установі ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

в банківській установі ПАТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_46 , ТОВ «Ютал Транс» (код 24370262), - рахунок № НОМЕР_47 , ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), - № НОМЕР_48 (долар США, гривня), № НОМЕР_49 (гривня), № НОМЕР_50 (гривня), № НОМЕР_51 (євро);

в банківській установі ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Київ, вул. Пушкінська, буд.42/4, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_52 ;

в банківській установі ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_53 ;

в банківській установі ПАТ "Діві Банк" (МФО 380827), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_54 , ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), - рахунок № НОМЕР_55 ;

в банківській установі ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83д, - ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» (код 32071894), - рахунок № НОМЕР_56 ;

в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Київ, вул. Володимирська, буд.46, - ТОВ «Том-Голд» (код 38990254), - рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , ТОВ «Сопа-ЛТД» (код 40247839), - рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , ТОВ «Тотал Поінт» (код 39261661), - рахунок № НОМЕР_64 , ТОВ «Євронеостайл» (код 39680587), - рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

в банківській установі ПАТ Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, - ТОВ «Сопа-ЛТД» (код 40247839), - рахунок № НОМЕР_71 ;

в банківській установі ПАТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «Діопсід» (код 39914677), - рахунок № НОМЕР_72 ;

в банківській установі ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, пр.-т. Перемоги, буд. 67, - ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунки № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

в банківській установі ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Валова, буд. 11, - ТОВ «Аккаунт» (код 39351964), - рахунок № НОМЕР_78 , зупинивши видаткові операції по вказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1