Ухвала

від 28.07.2017 по справі 466/5462/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/5462/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону Кучерової К.С., розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону Кучерової К.С., про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140410000152 від 24 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України,

у с т а н о в и в :

28 липня 2017 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону Кучерова К.С. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42017140410000152 від 24.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Установлено, що посадові особи Навчального центру Національної гвардії України (військова частина 3007), що знаходиться за адресою? вул. Січових Стрільців, 2, м. Золочів, Львівська обл., за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ПРОДТОРГ-НГ (код ЄДРПОУ 40589125, знаходиться за адресою? м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових,15) та ТОВ Геус-Груп (код ЄДРПОУ 39373129, знаходиться за адресою? м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

Так, за результатами проведеного тендеру у Навчальному центрі Національної гвардії України (військова частина 3007) 15.02.2017 укладено Договір №12 про закупівлю послуг щодо забезпечення харчуванням останньої на суму 24 966 000 UAH з ТОВ Продторг-НГ .

Крім того, на вищезгадану тендерну процедуру закупівлі було подано дві пропозиції. Єдиним конкурентом ТОВ Продторг-НГ з різницею в ціні 0,1% стало ТОВ Транс Логістик Центр , причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Також, ТОВ Геус-Груп є засновником ТОВ Продторг-НГ , остання належить ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Фірма-переможець, створена у червні 2016 року, виграла тендер уперше.

Так, фірма ТОВ Геус-Груп зайняла в пулі харчувальників армії нішу ТОВ Адмет груп . Адмет груп у грудні 2015 року було ліквідовано.

Отже, згідно із даними YouControl, ТОВ Геус-Груп було зареєстроване 02.09.2014. Юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, кімната 504. Керівник - ОСОБА_2. Вид діяльності - постачання інших готових страв. Розмір статутного капіталу - 25 тисяч гривень.

Засновники і кінцевими бенефіціарними власниками є троє осіб - ОСОБА_5, зареєстрований в Одесі, йому належить 40% компанії, ОСОБА_2 з Донецька, володіє 20% і ОСОБА_6 з Києва, якому належить 40%.

За понад два роки діяльності у досьє ТОВ Геус-Груп 41 судовий документ, з яких 39 кримінальних ухвал і 2 - господарські. Останні стосувалися боргів Геус-Груп за спожитий газ та електроенергію. Оскільки підприємство сплатило заборгованість, в обох випадках провадження були припинені.

Також є ухвала Печерського районного суду Києва датована 17.12.2015. В останній йдеться про тимчасовий доступ до документів Геус-Груп у досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Так, у судовій ухвалі зокрема зазначається: Згідно висновків дослідження № 229/16-00/39373129 від 07 грудня 2015 року Про проведені фінансово-господарські операції ТОВ Геус Груп (код ЄДРПОУ 39373129) у період з 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2015 року із ТОВ Стар Трейдінг ЛТД (код ЄДРПОУ 3897511), ТОВ Коптос (код ЄДРПОУ 39167923) та ТОВ Альфацентавр альянс (код ЄДРПОУ 39737030) встановлено, що службові особи ТОВ Геус Груп (код ЄДРПОУ 39373129), яке являється переможцем конкурсних торгів по постачанню продуктів харчування до військових частин, проведених Міністерством оборони України, протягом 2015 року шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства нібито проведених господарських операцій з купівлі продуктів харчування у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Стар Трейдінг ЛТД (код ЄДРПОУ 3897511), ТОВ Коптос (код ЄДРПОУ 39167923) та ТОВ Альфацентавр альянс (код ЄДРПОУ 39737030), безпідставно завищили суму податкового кредиту на загальну суму 5 876 261 гривень, що призвело до заниження суми податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в державний бюджет у сумі 5 876 261 гривень, що є особливо великим розміром . Суд задовольнив клопотання слідчого.

Згідно із наступними судовими ухвалами, слідчому надавався доступ до рахунків підприємства і пов'язаних із ним інших підприємств у різних банках.

Остання судова ухвала, у якій фігурує ТОВ Геус Груп , Солом'янського районного суду Києва датована 08.02.2017.

Окрім того, Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування за фактом заволодіння держкоштами на суму 446 млн грн. службовцями підприємств, яким Міноборони у 2015 році замовило забезпечення харчування особового складу. Серед цих підрядників вказані зокрема Геус-Груп (710 млн грн.) і Адмет-Груп (151 млн грн).

Власником Транс Логістик Центр значиться ОСОБА_7, яка була співзасновником вищезгаданої компанії Адмет-Груп .

У зв'язку з інформацією, розповсюдженою у засобах масової інформації про незадовільний стан харчування у військовій частині, дислокованій у Самборі, що на Львівщині, Міністр оборони України призначив службове розслідування цих фактів. Про останнє інформує сайт Міноборони України.

Як зазначено на сайті Міноборони України, послуги з харчування у зазначеній військовій частині, згідно з укладеним договором, надає компанія ТОВ Геус-груп .

Відтак, за рішенням Міністра оборони України ОСОБА_8, спеціальні мобільні групи представників міністерства перевірять усі військові частини, у яких надає послуги з харчування ТОВ Геус-Груп .

Крім того, ТОВ ГЕУС-ГРУП засноване 02.09.2014 у м. Києві (офіс - м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8), засновники - ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3. Керівник згідно із статутом - ОСОБА_2.

Видами діяльності ТОВ ГЕУС-ГРУП є виробництво готової їжі та страв, їх постачання, вирощування овочів і баштанних культур, лісозаготівля, прісноводне рибальство, оптова торгівля фруктами й овочами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, надання послуг мобільного харчування.

Таким чином, що під час розгляду пропозиції конкурсних торгів пропозиція ТОВ Продторг-НГ підлягала відхиленню на підставі п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), оскільки останнє як учасник процедури закупівлі є пов'язаною особою із ТОВ ГЕУС-ГРУП , що посвідчує також Статут ТОВ Продторг-НГ , який доданий до конкурсної пропозиції учасника.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону пов'язана особа, зокрема, юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі. Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, зокрема, якщо пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника

Так, Навчальний центр Національної гвардії України (військова частина 3007) 15.02.2017 за результатами тендеру замовив у ТОВ Продторг-НГ послуги щодо забезпечення харчуванням на 24,97 млн грн.

На березень-грудень поточного року Навчальний центр Національної гвардії України (військова частина 3007) замовили 300 тисяч добових видач по 83,22 грн. Із цієї суми на сніданок припадає 35% (29,13 грн.), на обід - 45% (37,45 грн.), а на вечерю - 20% (16,64 грн.).

Окрім того, з тендерної документації учасника ТОВ Продторг-НГ поданої на вищезгаданий конкурс стало відомо, що останнє має незначний та нетривалий досвід виконання аналогічних договорів про надання послуг з харчування.

Так, у грудні 2016 року ТОВ Продторг-НГ надало послуги ФОП ОСОБА_9 га суму 1 725 грн. (Договір №5 від 23.12.2016) та ГЗВП Меркурій на суу 4 320 грн. (Договір №4 від 01.12.2016).

Також, відповідно до ст. 6 Закону України Про захист економічної конкуренції (далі - Закон) в діях службових осіб ТОВ Геус-Груп та ТОВ Продторг-НГ під час проведення вищезгаданої тендерної закупівлі товарів, робіт та послуг спостерігаються антиконкурентні узгоджені дії останніх.

Так, відповідно до ч.1 ст. 5 Закону узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання

Викладені обставини свідчать про наявність в діях посадових осіб Навчального центру Національної гвардії України (військова частина 3007) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ Геус-Груп та ТОВ Продторг-НГ ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 410 КК України, за вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Таким чином, посадові особи Навчального центру Національної гвардії України (військова частина 3007) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ Геус-Груп та ТОВ Продторг-НГ в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому КПК України.

Статтею 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий має право витребувати та отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

На даний час з метою повного та об'єктивного дослідження всіх обстави кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів договорів укладених між ТОВ Продторг-НГ та Навчальним центром Національної гвардії України (військова частина 3007), а також договорів укладених між ТОВ Геус-Груп та Навчальним центром Національної гвардії України (військова частина 3007), документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому - передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб'єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ТОВ Продторг-НГ та ТОВ Геус-Груп до Навчального центру Національної гвардії України (військова частина 3007) для участі в конкурсі на закупівлю товарів, робіт та послуг у період з 01.01.2017 по 28.07.2017, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсів, окрім того, документи (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ Продторг-НГ та ТОВ Геус-Груп з Навчальним центром Національної гвардії України (військова частина 3007), та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, що знаходяться в Навчальному центрі Національної гвардії України (військова частина 3007) за адресою: вул. Січових Стрільців, 2, м. Золочів, Львівська обл., з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції Кучеровій Катерині Сергіївні, прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 42017140410000152 від 24 липня 2017 року, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до всіх оригіналів договорів укладених між ТОВ Продторг-НГ та Навчальним центром Національної гвардії України (військова частина 3007), а також договорів укладених між ТОВ Геус-Груп та Навчальним центром Національної гвардії України (військова частина 3007), документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому - передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб'єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ТОВ Продторг-НГ та ТОВ Геус-Груп до Навчального центру Національної гвардії України (військова частина 3007) для участі в конкурсі на закупівлю товарів, робіт та послуг у період з 01.01.2017 по 28.07.2017, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсів, окрім того, документи (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ Продторг-НГ та ТОВ Геус-Груп з Навчальним центром Національної гвардії України (військова частина 3007), та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, що знаходяться в Навчальному центрі Національної гвардії України (військова частина 3007) за адресою: вул. Січових Стрільців, 2, м. Золочів, Львівська обл., з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції Кучеровій Катерині Сергіївні, прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 42017140410000152 від 24 липня 2017 року, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д. Б. Глинська