Ухвала

від 15.08.2017 по справі 466/5462/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/5462/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону Марушія О.А., розглянув клопотання участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону Марушія О.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420171404100000152 від 24.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора Марушія О.А.,-

у с т а н о в и в :

15 серпня 2017 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону Марушій О.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів з метою відібрання зразків продуктів харчування, які поставлялися до військової частини упродовж 2017 року та їх вилучення, які знаходяться у володінні Національної гвардії України (військова частина 3007), що знаходиться за адресою: вул. Січових Стрільців, 2, м. Золочів, Львівська область, а також, тих, які перебувають на відповідальному зберіганні у інших суб'єктів господарювання на підставі укладених договорів зберігання.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що посадові особи Навчального центру Національної гвардії України (військова частина 3007), що знаходиться за адресою: вул. Січових Стрільців, 2, м. Золочів, Львівська область, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ПРОДТОРГ-НГ (код ЄДРПОУ 40589125, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15) та ТОВ Геус-Груп (код ЄДРПОУ 39373129, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8) у ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

Так, за результатами проведеного тендеру у Навчальному центрі Національної гвардії України (військова частина 3007) 15.02.2017 укладено договір №12 про закупівлю послуг щодо забезпечення харчуванням останньої на суму 24 966 000 гривень з ТОВ ПРОДТОРГ-НГ .

Крім того, на вищезгадану тендерну процедуру закупівлі було подано дві пропозиції. Єдиним конкурентом ТОВ Продторг-НГ з різницею в ціні 0,1% стало ТОВ Транс Логістик Центр , причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Також, ТОВ Геус-Груп є засновником ТОВ Продторг-НГ , остання належить ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Фірма-переможець, створена у червні 2016 року, виграла тендер уперше.

Так, фірма ТОВ Геус-Груп зайняла в пулі харчувальників армії нішу ТОВ Адмет груп . Адмет груп у грудні 2015 року було ліквідовано.

Отже, згідно із даними YouControl, ТОВ Геус-Груп було зареєстроване 02.09.2014. Юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, кімната НОМЕР_1. Керівник - ОСОБА_2. Вид діяльності - постачання інших готових страв. Розмір статутного капіталу - 25 тисяч гривень.

Засновники і кінцевими бенефіціарними власниками є троє осіб - ОСОБА_6, зареєстрований в Одесі, йому належить 40% компанії, ОСОБА_2 з Донецька, володіє 20% і ОСОБА_7 з Києва, якому належить 40%.

За понад два роки діяльності у досьє ТОВ Геус-Груп 41 судовий документ, з яких 39 кримінальних ухвал і 2 - господарські. Останні стосувалися боргів Геус-Груп за спожитий газ та електроенергію. Оскільки підприємство сплатило заборгованість, в обох випадках провадження були припинені.

Також є ухвала Печерського районного суду Києва датована 17.12.2015. В останній йдеться про тимчасовий доступ до документів Геус-Груп у досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Так, у судовій ухвалі зокрема зазначається: Згідно висновків дослідження № 229/16-00/39373129 від 07 грудня 2015 року Про проведені фінансово-господарські операції ТОВ Геус Груп (код ЄДРПОУ 39373129) у період з 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2015 року із ТОВ Стар Трейдінг ЛТД (код ЄДРПОУ 3897511), ТОВ Коптос (код ЄДРПОУ 39167923) та ТОВ Альфацентавр альянс (код ЄДРПОУ 39737030) встановлено, що службові особи ТОВ Геус Груп (код ЄДРПОУ 39373129), яке являється переможцем конкурсних торгів по постачанню продуктів харчування до військових частин, проведених Міністерством оборони України, протягом 2015 року шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства нібито проведених господарських операцій з купівлі продуктів харчування у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Стар Трейдінг ЛТД (код ЄДРПОУ 3897511), ТОВ Коптос (код ЄДРПОУ 39167923) та ТОВ Альфацентавр альянс (код ЄДРПОУ 39737030), безпідставно завищили суму податкового кредиту на загальну суму 5 876 261 гривень, що призвело до заниження суми податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в державний бюджет у сумі 5 876 261 гривень, що є особливо великим розміром . Суд задовольнив клопотання слідчого.

Згідно із наступними судовими ухвалами, слідчому надавався доступ до рахунків підприємства і пов'язаних із ним інших підприємств у різних банках.

Остання судова ухвала, у якій фігурує ТОВ Геус Груп , Солом'янського районного суду Києва датована 08.02.2017.

Окрім того, Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування за фактом заволодіння держкоштами на суму 446 млн грн. службовцями підприємств, яким Міноборони у 2015 році замовило забезпечення харчування особового складу. Серед цих підрядників вказані зокрема Геус-Груп (710 млн грн.) і Адмет-Груп (151 млн грн).

Власником Транс Логістик Центр значиться ОСОБА_8, яка була співзасновником вищезгаданої компанії Адмет-Груп .

У зв'язку з інформацією, розповсюдженою у засобах масової інформації про незадовільний стан харчування у військовій частині, дислокованій у Самборі, що на Львівщині, Міністр оборони України призначив службове розслідування цих фактів. Про останнє інформує сайт Міноборони України.

Як зазначено на сайті Міноборони України, послуги з харчування у зазначеній військовій частині, згідно з укладеним договором, надає компанія ТОВ Геус-груп .

Відтак, за рішенням Міністра оборони України ОСОБА_9, спеціальні мобільні групи представників міністерства перевірять усі військові частини, у яких надає послуги з харчування ТОВ Геус-Груп .

Крім того, ТОВ ГЕУС-ГРУП засноване 02.09.2014 у м. Києві (офіс - м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8), засновники - ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3. Керівник згідно із статутом - ОСОБА_2.

Видами діяльності ТОВ ГЕУС-ГРУП є виробництво готової їжі та страв, їх постачання, вирощування овочів і баштанних культур, лісозаготівля, прісноводне рибальство, оптова торгівля фруктами й овочами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, надання послуг мобільного харчування.

Таким чином, що під час розгляду пропозиції конкурсних торгів пропозиція ТОВ Продторг-НГ підлягала відхиленню на підставі п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), оскільки останнє як учасник процедури закупівлі є пов'язаною особою із ТОВ ГЕУС-ГРУП , що посвідчує також Статут ТОВ Продторг-НГ , який доданий до конкурсної пропозиції учасника.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону пов'язана особа, зокрема, юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі. Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі,

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, зокрема, якщо пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника

Так, Навчальний центр Національної гвардії України (військова частина 3007) 15.02.2017 за результатами тендеру замовив у ТОВ Продторг-НГ послуги щодо забезпечення харчуванням на 24,97 млн грн.

На березень-грудень поточного року Навчальний центр Національної гвардії України (військова частина 3007) замовили 300 тисяч добових видач по 83,22 грн. Із цієї суми на сніданок припадає 35% (29,13 грн.), на обід - 45% (37,45 грн.), а на вечерю - 20% (16,64 грн.).

Окрім того, з тендерної документації учасника ТОВ Продторг-НГ поданої на вищезгаданий конкурс стало відомо, що останнє має незначний та нетривалий досвід виконання аналогічних договорів про надання послуг з харчування.

Так, у грудні 2016 року ТОВ Продторг-НГ надало послуги ФОП ОСОБА_11 га суму 1 725 грн. (Договір №5 від 23.12.2016) та ГЗВП Меркурій на суму 4 320 грн. (Договір №4 від 01.12.2016).

Також, відповідно до ст. 6 Закону України Про захист економічної конкуренції (далі - Закон) в діях службових осіб ТОВ Геус-Груп та ТОВ Продторг-НГ під час проведення вищезгаданої тендерної закупівлі товарів, робіт та послуг спостерігаються антиконкурентні узгоджені дії останніх.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання

Викладені обставини свідчать про наявність в діях посадових осіб Навчального центру Національної гвардії України (військова частина 3007) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ Геус-Груп та ТОВ Продторг-НГ ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 410 КК України, за вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Таким чином, посадові особи Навчального центру Національної гвардії України (військова частина 3007) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ Геус-Груп та ТОВ Продторг-НГ у ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

На даний час в рамках кримінального провадження необхідно слідчим шляхом дослідити якість продуктів харчування, які поставлялися до Навчального центру Національної гвардії України (військова частина 3007).

Враховуючи викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів Навчального центру Національної гвардії України (військова частина 3007), що знаходиться за адресою: вул. Січових Стрільців, 2, м. Золочів, Львівська область.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з метою відібрання зразків продуктів харчування, які поставлялися до військової частини упродовж 2017 року та їх вилучення, які знаходяться у володінні Національної гвардії України (військова частина 3007), що знаходиться за адресою: вул. Січових Стрільців, 2, м. Золочів, Львівська область, а також, тих, які перебувають на відповідальному зберіганні у інших суб'єктів господарювання на підставі укладених договорів зберігання.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи військової прокуратури Львівського гарнізону Гоцку І.О. і Терешенку В.Е., а також прокурорам групи прокурорів цієї ж прокуратури Кучеровій К.С., Масному А.М., Марушію О.А., першому заступнику військового прокурора Львівського гарнізону Кохалику Т.О., заступнику військового прокурора Львівського гарнізону Бучку Р.В. та за їх дорученням іншим особам, які згідно вимог КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д. Б. Глинська