Постанова

від 23.11.2009 по справі 4-3210/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-3210/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2009 року Печерський районний суд м.Києва у складі:

Головуючого-судді: Литвинової І.В.,

при секретарі: Гайченя О.Д.,

за участю прокурора: Медведєва А.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання старшого прокурора Головного управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості Генеральної прокуратури України Кобякова О.В. про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки в банківській установі щодо ЗАТ «Страхова компанія «Згода», -

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор Головного управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості Генеральної прокуратури України Кобяков О.В. за погодженням заступника Генерального прокурора України державний радник юстиції 3 класу Кузьміна Р. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки в банківській установі щодо ЗАТ «Страхова компанія «Згода».

В провадженні Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальна справа № 49-2829 порушена за фактом здійснення службовими особами ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» підприємницької діяльності без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, що було повязано з отриманням доходу у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.202 КК України.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Досудовим слідством у справі встановлено, що ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» (код ЄДРПОУ 14351051) зареєстровано 21.03.1994 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 30.12.2005 ДП «Укроборонсервіс» (Покупець) і ТОВ СУР НВП Фірма «Паралакс» (Продавець) уклали договір №Д29-5.2/1436 купівлі-продажу (поставки) після проведеної на базі продавця передпродажної підготовки та надання послуг з гарантійного обслуговування виробів типу 9М38М1, згідно з умовами якого Продавець бере на себе зобовязання поставити Спецвироби (зенітна керована ракета 9М38М1 в кількості 48 шт., учбово-діюча зенітна керована ракета 9М38М1 УД в кількості 2 шт., габаритно-ваговий макет зенітної керованої ракети 9М38М1 ГВМ в кількості 2 шт.), а Покупець зобовязується оплатити поставку та послуги відповідно до умов договору і цінами, обумовленими договором. Ціна договору складала 21210002,40 грн.

На час укладання цього договору ДП «Укроборонсервіс» ще не був укладений з Міністерством оборони України договір комісії від 26.07.2006 №251/6/130-06Р-Д29-5.1/615 на реалізацію зазначених Спецвиробів, ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» не мало у власності вказані Спецвироби, не мало матеріально-технічної бази для здійснення передпродажної підготовки Спецвиробів, на момент укладання договору у ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» відсутня ліцензія на реалізацію боєприпасів згідно з п.72-1 ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Тільки 08.11.2006 ДП «Укроборонсервіс» уклало договір №Д29-5.1/940, згідно з яким реалізувало ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» вищезазначені Спецвироби. Ціна договору складала 11814600 грн. Розрахунки за вказаним договором проведено в повному обсязі.

10.01.2007 ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» уклало угоду з військовою частиною А1352 (м. Балаклея Харківської області) на проведення передпродажної підготовки вищевказаних Спецвиробів, підготовку їх до транспортування та завантаження на автотранспорт. Ціна договору складала 1043 744,76 грн. на оплату транспортних послуг ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» витрачено 212 300 грн.

Отже, ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс», як посередник при укладанні договорів, отримало від ДП «Укроборонсервіс» 21210002,40 грн., з яких фактично витратило 13 070644,76 грн., у тому числі 11 814 600 грн. на придбання Спецвиробів.

Чистий прибуток ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» під час виконання угод купівлі-продажу Спецвиробів склав 8013680,60 грн.

У ході розслідування також установлено, що ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» мало фінансово-господарські відносини із ЗАТ «Страхова компанія «Згода»», яке здійснювало добровільне страхування вантажу та багажу, а також добровільне страхування фінансового ризу на підставі договорів №№СМВ 0245/05/09, СМ 0244/05/09, СФР 0060/02/09, ГД 001/06/09 та СФР 0060/02/09.

На даний час з метою встановлення істини у справі та підтвердження виконання договірних зобовязань щодо здійснення добровільного страхування фінансового ризику виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів на рахунку ЗАТ «Страхова компанія «Згода» (код ЄДРПОУ 34731055) №2650201019178, відкритому у КФ ВАТ «Кредобанк» (МФО 321897), за період з дати відкриття рахунку до часу виконання постанови.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідним, з метою повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин справи подання задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів на рахунку ЗАТ «Страхова компанія «Згода» (код ЄДРПОУ 34731055) №2650201019178, відкритому у КФ ВАТ «Кредобанк» (МФО 321897), за період з дати відкриття рахунку до часу виконання постанови має значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 22 114, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. ст. 60, 62, Закону України “Про банки і банківську діяльність”,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого прокурора Головного управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості Генеральної прокуратури України Кобякова О.В. про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки в банківській установі щодо ЗАТ «Страхова компанія «Згода»-задовольнити.

Надати дозвіл Генеральній прокуратурі України на розкриття банківської таємниці щодо ЗАТ «Страхова компанія «Згода» (код ЄДРПОУ 34731055).

Провести у КФ ВАТ «Кредобанк» (МФО 321897) виїмку:

- оригіналів виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку №2650201019178 ЗАТ «Страхова компанія «Згода» (код ЄДРПОУ 34731055) з інформацією про: точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку до часу виконання постанови; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ЗАТ «Страхова компанія «Згода», та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ЗАТ «Страхова компанія «Згода»;

- оригіналів документів юридичної справи ЗАТ «Страхова компанія «Згода» (код ЄДРПОУ 34731055) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя