Ухвала

від 20.07.2017 по справі 216/1885/17

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/1885/17

1-кс/216/1808/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12016040230000814 від 18.11.2016 р. внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

19.07.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №1201604023000814 від 18.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2016 р. до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про те, що службові особи ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - спеціаліст по закупівлям ОСОБА_5 спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_6 начальник відділу по технічному надзору за механічним обладнанням, при організації і проведенні тендерних закупівель товарів чи послуг від імені ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у сторонніх організаціях, використовують свої повноваження з метою отримання неправомірної фінансової вигоди.

Згідно наданих документів неправомірними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» завдано матеріальної шкоди на суму 10133460 гривень.

Також встановлено, що неправомірна вигода у грошовому еквіваленті ОСОБА_5 перераховувалась посадовими особами підприємства на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У підтвердження вищевикладеного є і те, що 19.12.2016 р. слідством на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу було отримано доступ до руху грошовий коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, відповідно до виписки руху грошових коштів, встановлено, що неодноразово на дану картку зараховувалися грошові кошти на різну суму від 6000 гривень до 30000 гривень. Відповідно до фотоматеріалів, наданих під час тимчасового доступу ПАТ КБ «Приватбанк», відповідні грошові кошти знімалися особисто ОСОБА_5 у банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк».

Під час досудового розслідування оперативним шляхом та у ході огляду виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що ОСОБА_8 директор ТОВ «Політехмед» через термінал самообслуговування 20.02.2015 р., 20.02.2015 р., 21.05.2015 р., 22.05.2015 р. перераховано грошові кошти на різні суми від 11000 до 43000 гривень, які в подальшому особисто знімала ОСОБА_5 .

Тобто, ОСОБА_5 на шкоду інтересам ПАТ «АрселоМіттал Кривий Ріг» діючи умисно, з корисливих мотивів, проводячи тендери з постачання матеріалів, надавала ТОВ «Політехмед» (ідентифікаційний код юридичної особи 36162791) конкурентну перевагу («інсайдерську» інформацію про проведення тендерних процедур (кількість учасників тендерів, цінові пропозиції учасників тендерів, технічні та якісні характеристики ТМЦ)) і в подальшому, при укладанні договорів, забезпечувала застосування договірної ціни вищої в порівняння з діючою середньо ринковою ціною.

Розмір незаконної фінансової винагороди, що виплачується сторонніми підприємствами в якості оплати так званих «прихованих послуг» ОСОБА_5 становить від 2% до 5% від суми договірних взаємовідносин ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з такими підприємствами, які в подальшому перераховувалися на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1

18.07.2017 р. у період часу з 07.35 год. по 08.20 год. з метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 11.07.2017 проведено санкціонований обшук за місцем реєстрації ОСОБА_8 директора ТОВ «Політехмед» у за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Грінченка, 5, під час якого вилучені наступні речі: пластикову картку MasterCard АТ «Укрссиббанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 03/19; пластикову картку MasterCard АТ «Укрссиббанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 03/19; пластикову картку Visa ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 05/19.

За місцем реєстрації ОСОБА_8 виявлено не було, згідно пояснень рідних та знайомих остання знаходиться за межами України.

Виявлені та вилучені в ході тимчасового доступу документи мають важливе значення по даному кримінальному провадженні, тобто безпосередньо вказують на вчинення кримінального правопорушення, а також можуть використовуватися у подальшому продовженні даного злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Беручи до уваги вищезазначене з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку речей, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий надав суду заяви в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що 18.11.2017 р. з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення про те, що посадові особи одного з підприємств м.Кривого Рогу, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживають службовим становищем, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016040230000814 а.с.3, ухвалою суду від 11.07.2017 р. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 директора ТОВ «Політехмед» за адресою: м.Дніпро, вул.Грінченка, 5 а.с.9-10, згідно протоколу обшуку від 18.07.2017 р. за вищевказаною адресою виявлено та вилучено: пластикову картку MasterCard АТ «Укрссиббанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 03/19; пластикову картку MasterCard АТ «Укрссиббанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 03/19; пластикову картку Visa ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 05/19 а.с.11-13, в зв`язку з чим суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою забезпечення схоронності вилученого майна, не допущення його знищення, або відчуження третім особам, вилучене майно має бути обмежене в володінні, користуванні та розпорядженні власником та уповноваженими ним особами.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, вилучено 18.07.2017 р. в процесі проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-пластикову картку MasterCard АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 03/19, а також на грошові кошти, які маються на даній картці;

-пластикову картку MasterCard АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 03/19, а також на грошові кошти, які маються на даній картці;

-пластикову картку Visa ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 05/19, а також на грошові кошти, які маються на даній картці.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб.

Слідчий суддя: