Ухвала

від 04.08.2017 по справі 755/4424/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/4424/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017100040000008 від 21 січня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести вилучення в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів за весь період діяльності.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою №4 здійснюється нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100040000008 від 21.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України., досудове розслідування у якому здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в порушення вимог податкового законодавства України, при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ухилися від сплати податку на додану вартість за період серпень 2014 липень 2016 року, на суму 2383577, 23 грн та ухилися від сплати податку на прибуток за період 2014-2015 років на суму 1142980,12 грн., за результатами чого ухилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3523557,35 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДФС у м. Києві від 10.10.2016 року.

В ході отриманої оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , безпосередньо займається підбором виконавців, виступає координатором між клієнтами, працівниками банківських установ та іншими учасниками «конвертаційного центру», контролює зняття коштів у банківських установах, перевезення готівкових коштів та передання їх клієнтам «конвертаційного центру». Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (реєстрували) та придбали корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована на особу, що не має відношення до здійснення фінансово-господарських операцій.

Згідно відомостей Центральної бази даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_2 , як суб`єкт підприємницької діяльності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікації, про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу ОСОБА_3 та слідчим ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу ОСОБА_3 та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які містяться в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести вилучення в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: свідоцтво про реєстрацію юридичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності, довідку про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, статутів (із змінами та доповненнями), протоколів загальних зборів учасників (засновників), наказів про призначення службових осіб та інших документів, що містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з часу створення підприємства по теперішній час включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1