Ухвала
від 08.08.2017 по справі 640/12050/16-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12050/16

н/п 1-кс/640/5542/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32016220000000192 від 28.07.2017 за ч. 3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 205-, ч.1,2ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

07 липня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, наданих для державної реєстрації підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів(нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційних справах ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні №32016220000000192 від 28.07.2017 за ч. 3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 205-, ч.1,2ст. 205 КК України з підстав того, що невстановлені особи в період з серпня по листопад 2015р. незаконно надали податкову вигоду та безпідставно сформовали податковий кредит з ПДВ третім особам підприємствам покупцям в результаті проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що призвело до несплати податку на додану вартість до бюджету держави у сумі більш ніж 3,5 млн. гривень, що є фактичним ненадходженням до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах; з обставин того, що невстановлені особи діючи умисно упродовж 2014-2015рр. сприяли службовим особам підприємств реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ХОБФ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ВО " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

У судовому засіданні слідчий за погодженням із прокурором клопотання відкликав.

Вислухавши міркування слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного:

Відповідно положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим кодексом.

З урахуванням позиції слідчого та прокурора, які клопотання не підтримали, відповідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя відмовляє у його задоволенні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 185, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32016220000000192 від 28.07.2017 за ч. 3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 205-, ч.1,2ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

СудКиївський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення08.08.2017
Оприлюднено07.03.2023
Номер документу68222732
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —640/12050/16-к

Ухвала від 08.08.2017

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 15.12.2016

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 12.12.2016

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 12.12.2016

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 12.12.2016

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 12.12.2016

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 12.12.2016

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 12.12.2016

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 12.12.2016

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 12.12.2016

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні