Ухвала

від 10.08.2017 по справі 756/10077/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

10.08.2017 Справа № 756/10077/17

№ 756/10077/17-к

1-кс/756/1439/17

У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання дозволу на призначеннядокументальних позапланових перевірок ряду підприємств по кримінальному провадженню №32016100050000055 від 30.06.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2017 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання дозволу на призначеннядокументальних позапланових перевірок ряду підприємств по кримінальному провадженню №32016100050000055 від 30.06.2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 5 ст.27ч. 3 ст.212, ч. 3 ст.212 КК України. В зазначеному клопотанні прокурор ОСОБА_3 просить слідчого суддю винести ухвалу про надання йому дозволу на:

1)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код ЄДРПОУ 31445803) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

2)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «БК «Київбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33777717) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

3)призначення документальної позапланової перевірки ПАТ «Юженергобуд» (код ЄДРПОУ 4630809) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Транс Експерт» (код ЄДРПОУ 40207115) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Миколаївській області;

4)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Бізнес Простір Груп» (код ЄДРПОУ 39868872) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

5)призначення документальної позапланової ТОВ «Тізарт» (код ЄДРПОУ 40541759) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

6)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «СП «Спілвіс» (код ЄДРПОУ 13836881) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Львівській області;

7)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Купол-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39537849) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

8)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Агрохолдінг «КІМ» (код ЄДРПОУ 37695916) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити У ДФС у Донецькій області;

9)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Кул-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 35488772) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

10)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Гелікоптер» (код ЄДРПОУ 36759858) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

11)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Інтерпампс Груп» (код ЄДРПОУ 39014581) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ «Транс Експерт» (код ЄДРПОУ 40207115) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

12)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

13)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

14)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Афіна-Трейд» (код ЄДРПОУ 39737549) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

15)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку» (код ЄДРПОУ 30575645) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

16)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Центр Безпеки «Словяни» (код ЄДРПОУ 33500368) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

17)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Респект Максимум» (код ЄДРПОУ 38767305) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Київській області;

18)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Євротранс Дніпро» (код ЄДРПОУ 39414987) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Донецькій області;

19)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Смарт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35556648) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

20)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Атрім-Пак» (код ЄДРПОУ 39499793) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Харківській області;

21)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Профклінінг Юніверсал» (код ЄДРПОУ 39175651) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

22)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «АП-Трейд» (код ЄДРПОУ 40094382) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

23)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

24)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Мюзікл Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 38870084) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

25)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Дорожній Вектор» (код ЄДРПОУ 31951879) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Львівській області;

26)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ Фірма «Контакт» (код ЄДРПОУ 19422086) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Київській області;

27)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Де-Факто» (код ЄДРПОУ 30550374) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

28)призначення документальної позапланової перевірки ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

29)призначення документальної позапланової перевірки ПрАТ «Важпромавтоматика» (код ЄДРПОУ 21266653) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Харківській області;

30)призначення документальної позапланової перевірки ПП «ЛПС» (код ЄДРПОУ 31363365) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Волинській області;

31)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «НВП «Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 38674939) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

32)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Ласка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39006434) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

33)призначення документальної позапланової перевірки ПП «Воом І К» (код ЄДРПОУ 34349374) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

34)призначення документальної позапланової перевірки СГ «Матвієнка Олексія Івановича» (код ЄДРПОУ 24416538) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Черкаській області;

35)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ» (код ЄДРПОУ 36853266) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

36)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Аптека Низьких Цін К» (код ЄДРПОУ 37922217) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

37)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції» (код ЄДРПОУ 32853524) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

38)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Промолого» (код ЄДРПОУ 38672198) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

39)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» (код ЄДРПОУ 38649263) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

40)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Пан Логістик» (код ЄДРПОУ 36958491) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

41)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Белгрінінвест» (код ЄДРПОУ 32679732) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Житомирській області;

42)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Компанія НВІ Груп» (код ЄДРПОУ 38206107) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

43)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Меганом Україна» (код ЄДРПОУ 36856796) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

44)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 40224188) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

45)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Цар Пласт» (код ЄДРПОУ 36862108) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

46)призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Смарт Газ» (код ЄДРПОУ 39844542) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування з метою виконання вимогст. 91 КПК України, для встановлення розміру завданих державі збитків та недопущення в подальшому втрат бюджету виникла необхідність у проведенні вказаних вище документальних позапланових перевірок. Призначення документальних позапланових перевірок необхідно для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки документи, складені за результатами перевірок самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також міститимуть відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п.75.1ст.75 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Підпунктом75.1.2. ст. 75 Податкового кодексу Українивизначено, що документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Відповідно до вимог п.п.78.1.11ст.78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється у випадку отримання судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Згідно з ч. 3 розділу ІІ Закону України від 28.12.2014 № 71-V-III передбачено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб`єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогамиКримінального процесуального кодексу України.

Відповідно ч. 2ст. 93 КПК Українисторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що проведення позапланової перевірки необхідно в обсязі зазначеному у клопотанні.

Керуючись ст.93,132,309 КПК України, ст.75,78,82 Податкового кодексу України, ч. 3 розділу ІІЗакону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-V-III,слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32017100050000026, а саме: старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на:

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код ЄДРПОУ 31445803) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «БК «Київбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33777717) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ПАТ «Юженергобуд» (код ЄДРПОУ 4630809) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Транс Експерт» (код ЄДРПОУ 40207115) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Миколаївській області;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Бізнес Простір Груп» (код ЄДРПОУ 39868872) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової ТОВ «Тізарт» (код ЄДРПОУ 40541759) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «СП «Спілвіс» (код ЄДРПОУ 13836881) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Львівській області;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Купол-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39537849) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Агрохолдінг «КІМ» (код ЄДРПОУ 37695916) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити У ДФС у Донецькій області;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Кул-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 35488772) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Гелікоптер» (код ЄДРПОУ 36759858) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Інтерпампс Груп» (код ЄДРПОУ 39014581) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ «Транс Експерт» (код ЄДРПОУ 40207115) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Афіна-Трейд» (код ЄДРПОУ 39737549) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку» (код ЄДРПОУ 30575645) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Центр Безпеки «Словяни» (код ЄДРПОУ 33500368) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Респект Максимум» (код ЄДРПОУ 38767305) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Київській області;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Євротранс Дніпро» (код ЄДРПОУ 39414987) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Донецькій області;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Смарт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35556648) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Атрім-Пак» (код ЄДРПОУ 39499793) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Харківській області;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Профклінінг Юніверсал» (код ЄДРПОУ 39175651) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «АП-Трейд» (код ЄДРПОУ 40094382) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Мюзікл Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 38870084) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Дорожній Вектор» (код ЄДРПОУ 31951879) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Львівській області;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ Фірма «Контакт» (код ЄДРПОУ 19422086) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Київській області;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Де-Факто» (код ЄДРПОУ 30550374) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ПрАТ «Важпромавтоматика» (код ЄДРПОУ 21266653) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Харківській області;

-призначення документальної позапланової перевірки ПП «ЛПС» (код ЄДРПОУ 31363365) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Волинській області;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «НВП «Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 38674939) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Ласка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39006434) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ПП «Воом І К» (код ЄДРПОУ 34349374) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки СГ «Матвієнка Олексія Івановича» (код ЄДРПОУ 24416538) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Черкаській області;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ» (код ЄДРПОУ 36853266) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Аптека Низьких Цін К» (код ЄДРПОУ 37922217) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції» (код ЄДРПОУ 32853524) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Промолого» (код ЄДРПОУ 38672198) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» (код ЄДРПОУ 38649263) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Пан Логістик» (код ЄДРПОУ 36958491) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Белгрінінвест» (код ЄДРПОУ 32679732) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у Житомирській області;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Компанія НВІ Груп» (код ЄДРПОУ 38206107) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Меганом Україна» (код ЄДРПОУ 36856796) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 40224188) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Цар Пласт» (код ЄДРПОУ 36862108) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві;

-призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Смарт Газ» (код ЄДРПОУ 39844542) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, повноти нарахування та своєчасності сплати податків при взаємовідносинах з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, проведення якої доручити ГУ ДФС у м. Києві.

Строки проведення перевірок визначити терміном 15 (п`ятнадцять) днів, які обраховувати з моменту початку проведення перевірки (прийняття рішення податковим органом про початок проведення перевірки).

Надати співробітникам ГУ ДФС у Житомирській області, ГУ ДФС у Львівській області, ГУ ДФС у Черкаській області, ГУ ДФС у Донецькій області, ГУ ДФС у Волинській області, ГУ ДФС у Харківській області, ГУ ДФС у м. Києві та ГУ ДФС у Київській області матеріали кримінального провадження №32016100050000055, які свідчать про викладені обставини.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1