Ухвала

від 08.08.2017 по справі 640/8527/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/8527/17

н/п 1-кс/640/6296/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

01 серпня2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком в UAH № 26006001049314 з 01.01.2016 по 28.07.2017: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), наданих в банк клієнтом, з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми, призначення платежу; документів з видачі готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також з їх інкасації;документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» тапро телефонні абоненти, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ч.3 ст.191 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які за попередньою змовою групою осіб у період 2016-2017рр. під час здійснення поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо обсягу та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами. Також слідчий зазначає, що протягом 2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором №ДТС від 16.06.2016р. здійснювало поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, кінцевим приймачем робіт та розпорядником бюджетних коштів з оплати цих робіт є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконало, а ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " прийняло виконані роботи та розрахувалось на суму 8316852 грн. При цьому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи державними коштами на суму 2264107,54 грн., шляхом внесення неправдивих відомосте до актів форм №3 та №кб2в, щодо обсягу та вартості виконаних робіт на вказаних об`єктах; частину грошових коштів, отриманих від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на ряд фіктивних підприємств з метою їх подальшої конвертації у готівку. Також під час досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито рахунок в українській гривні № НОМЕР_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить такого:

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017 за ч.3 ст.191 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які за попередньою змовою групою осіб у період 2016-2017рр. під час здійснення поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо обсягу та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком в UAH № НОМЕР_2 з 01.01.2016 по 28.07.2017: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів),наданих в банк клієнтом, з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми, призначення платежу; документів з видачі готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також з їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» та про телефонні абоненти, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 , про дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та одержувача, МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком в UAH № НОМЕР_2 з 01.01.2016 по 28.07.2017: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), наданих в банк клієнтом, з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми, призначення платежу; документів з видачі готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також з їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» та про телефонні абоненти, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 , про дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та одержувача, МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2017р включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1