Ухвала
від 12.06.2017 по справі 640/8527/17
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/8527/17

н/п 1-кс/640/4503/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

06 червня 2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання членам слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області; поточного ремонту дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд. АДРЕСА_1 ; поточного ремонту дороги по вулиці Українська, на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд. АДРЕСА_2 ; поточного ремонту дороги по АДРЕСА_3 ; поточного ремонту автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги Під`їзд до с. Ветеринарне,по вул. Перемоги в смт. Козача Лопань, яка веде до сел. Ветеринарне(поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань; а також до установчих та реєстраційних документів, наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов`язків; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах; договорів генерального підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інш. субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах; платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інш. субпідрядними організаціями за виконані роботи; оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2017рр.; головної книги за 2016-2017 рік; розрахунково-платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2016-2017 року (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); пктів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на на вказаних об`єктах за 2016 - 2017 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2016-2017 р.р.; податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2017р.; документів щодо відносин з субпідрядниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних об`єктах, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ч.3 ст.191 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які за попередньою змовою групою осіб у період 2016-2017рр. під час здійснення поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо обсягу та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами. Також слідчий зазначає, що протягом 2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором №ДТС від 16.06.2016р. здійснювало поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, кінцевим приймачем робіт та розпорядником бюджетних коштів з оплати цих робіт є ІНФОРМАЦІЯ_2 . Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконало, а ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийняло виконані роботи та розрахувалось на суму 8316852 грн. При цьому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи державними коштами на суму 2264107,54 грн., шляхом внесення неправдивих відомосте до актів форм №3 та №кб2в, щодо обсягу та вартості виконаних робіт на вказаних об`єктах; частину грошових коштів, отриманих від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на ряд фіктивних підприємств з метою їх подальшої конвертації у готівку.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на відсутні значення витребуваних документів для досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить такого:

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ч.3 ст.191 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які за попередньою змовою групою осіб у період 2016-2017рр. під час здійснення поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо обсягу та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, слідчий, який подав клопотання, не наділений правом представництва інтересів інших працівників національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні.

Окрім того, з урахуванням матеріалів справи, а також дати укладення договору між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виконання робіт №ДТС-1, за не зазначення слідчим у клопотанні періоду, за який потребується інформація, слідчий суддя обраховує цей період з 16.06.2016р.

Також, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов`язати ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_4 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 16.06.2016р. по 12.06.2017р., стосовних виконання договору від 16.06.2016р. укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з поточного ремонту:

- автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області; поточного ремонту дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд. АДРЕСА_1 ;

- дороги по вулиці Українська, на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд. АДРЕСА_2 ; поточного ремонту дороги по АДРЕСА_3 ;

- автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги Під`їзд до с.Ветеринарне,по вул.Перемоги в смт.Козача Лопань, яка веде до сел.Ветеринарне(поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань;

- установчих та реєстраційних документів, наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадові обов`язки;

- проектно-кошторисну документацію з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт на вказаних об`єктах;

- договори генерального підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інш. субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах;

- платіжні доручення про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інших субпідрядних організацій за виконані роботи;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво»; головної книги.; розрахунково-платіжні відомостей; первинні документи бухгалтерського обліку і фінансової (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах; підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту); акти виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах, а також довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- плани, кошториси використання виділених державних коштів;

- податкові, товарно-транспортні накладні, книги покупок і продажів, реєстри отриманих та виданих податкових накладних; документи про відносин з субпідрядниками з виконання робіт на вказаних об`єктах.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 16.06.2016р. по 12.06.2017р., стосовних виконання договору від 16.06.2016р., укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з поточного ремонту: