Ухвала

від 19.08.2017 по справі 766/14017/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/14017/17

н/п 1-кс/766/8799/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці відносно товариства з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП», код ЄДРПОУ 39721227, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), а також відносно банківських платіжних карток № НОМЕР_2 (оформлена на ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_7 ), оформлених у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299).

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на одноразове проведення обшуку за місцем знаходження відділення публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ПАТ КБ «Приватбанк») (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: Херсонська область, м. Херсон, проспект Ушакова, 43, з метою відшукання та вилучення:

- носіїв інформації (паперові та, у разі необхідності, інші фізичні носії інформації (диски, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка та ін.) і т.п.) щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» (ЄДРПОУ 39721227) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень (зокрема в касах) Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, і т.д.) і т.п.) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, відомостей щодо працівників (уповноважених осіб) банку, які здійснювали вказані операції, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також вказаної інформації за період з 01.01.2015 по теперішній час у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_2 (оформлена на ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_7 ), також з обов`язковим наданням фото- та відеоматеріалів, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції) із зазначеними банківськими картками, у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень (зокрема в касах) Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43і т.д.) і т.п.);

- документів, паперових та, у разі необхідності, інших фізичних носіїв інформації (диски, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка та ін.) і т.п., щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» (ЄДРПОУ 39721227) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299) на паперових та, у разі необхідності, на інших фізичних носіях інформації (диски, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка та ін.) і т.п., при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» рахунку № НОМЕР_1 , а також при оформленні банківських платіжних карток № НОМЕР_2 (оформлена на ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_7 ) в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

- фізичних носіїв інформації (документи, диски, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка та ін.) і т.п.), на яких можуть міститись відомості, що зберігають інформацію про вказані кримінальні правопорушення, та інші предмети (об`єкти), що мають значення документів і речових доказів та необхідні для проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав для проведення обшуку у вказаному володінні особи, тому необхідно надати на це дозвіл.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці відносно товариства з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП», код ЄДРПОУ 39721227, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), а також відносно банківських платіжних карток № НОМЕР_2 (оформлена на ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_7 ), оформлених у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299).

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на одноразове проведення обшуку за місцем знаходження відділення публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ПАТ КБ «Приватбанк») (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: Херсонська область, м. Херсон, проспект Ушакова, 43, з метою відшукання та вилучення:

- носіїв інформації (паперові та, у разі необхідності, інші фізичні носії інформації (диски, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка та ін.) і т.п.) щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» (ЄДРПОУ 39721227) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень (зокрема в касах) Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, і т.д.) і т.п.) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, відомостей щодо працівників (уповноважених осіб) банку, які здійснювали вказані операції, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також вказаної інформації за період з 01.01.2015 по теперішній час у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_2 (оформлена на ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_7 ), також з обов`язковим наданням фото- та відеоматеріалів, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції) із зазначеними банківськими картками, у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень (зокрема в касах) Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43і т.д.) і т.п.);

- документів, паперових та, у разі необхідності, інших фізичних носіїв інформації (диски, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка та ін.) і т.п., щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» (ЄДРПОУ 39721227) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299) на паперових та, у разі необхідності, на інших фізичних носіях інформації (диски, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка та ін.) і т.п., при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» рахунку № НОМЕР_1 , а також при оформленні банківських платіжних карток № НОМЕР_2 (оформлена на ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_7 ) в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

- фізичних носіїв інформації (документи, диски, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка та ін.) і т.п.), на яких можуть міститись відомості, що зберігають інформацію про вказані кримінальні правопорушення.

Встановити строк дії ухвали до 19.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1