Ухвала
від 05.09.2017 по справі 766/14017/17
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/14017/17

н/п 1-кс/766/9132/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

05.09.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 розкриття банківської таємниці відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), а також відносно банківських платіжних карток № НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_6 ), оформлених у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ).

Надати старшому слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів,які зберігаються у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) і т.д.) і т.п.) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також вказаної інформації за період з 01.01.2015 по теперішній час у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_6 ), також з обов`язковим наданням фото- та відеоматеріалів, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції) із зазначеними банківськими картками, у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_4 ) і т.д.) і т.п.);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 , а також при оформленні банківських платіжних карток № НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_6 ) в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку;

які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_6 .

Розгляд клопотання провести без участі представників Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230040004057 від 28.07.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, зокрема, що виконуюча обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .Частило 30.06.2015 затвердила акт про проведення демонтажу: майстерні (стіни побудовані з очерету та бетону, перестінки зроблені з саману); сараю (побудованого з цегли); туалету (побудованого з цегли, перекриття бетонної плити), який підписано членами комісії: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та який закріплено печаткою.

Рішенням XLIV сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 VI скликання №1979 від 31.07.2015 «Про участь у грантовій програмі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та згоду на отримання гранту для фінансування інвестиційного проекту «Пілотний модуль « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Херсон (смт. Антонівка)» надано згоду на отримання гранту від ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для фінансування інвестиційного проекту «Пілотний модуль « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Херсон (смт. Антонівка)» зі спорудження нового збірного і транспортабельного двоповерхового будинку соціальної інфраструктури (будівля для ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та виділено управлінню капітального будівництва міської ради ( ОСОБА_12 ) кошти для співфінансування з міського бюджету в обсязі 1 мільйон 191 тисяча гривень.

Надалі, ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - замовник), з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - підрядник), з іншої, уклали договір №02/12 від 02.12.2015, згідно з п.1.2 якого підрядник зобов`язується у 2015 році виконати замовникові роботи першої черги по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_7 », ( далі - роботи), згідно з розрахунками договірної ціни. Відповідно до п.3.1, ціна цього договору є невід`ємною частиною договору, є динамічною і становить 903906 гривень 00 копійок, з урахуванням ПДВ. Склад витрат за договірною ціною і методикою складання визначається діючими на момент «Правилами визначення вартості будівництва» ДСТУ БД.1.1-1:2013, затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.07.2013 №293.

Після цього, за додатковою угодою №1 від 29.12.2015 до вищевказаного договору №02/12 від 02.12.2015, яку укладено між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку із виникненням додаткових робіт на об`єкті, не врахованих початковою проектною документацією, сторони дійшли згоди збільшити ціну договору на суму 457074 гривень, обсяг фінансування 2015 року на суму 305675,0 гривень. Згідно з додатковою угодою №1 від 29.12.2015, п. 3.1. договору №02/12 від 02.12.2015 викладено, у такій редакції: «ціна цього Договору є невід`ємною частиною договору, є динамічною і становить 1360980 гривень (один мільйон триста шістдесят тисяч дев`ятсот вісімдесят гривень) з урахуванням ПДВ».

У подальшому, для підтвердження виконання умов вищевказаного договору реконструкції, ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та підписано акт №1 від 09.12.2015, акт №2 від 29.12.2015 та акт №2/1 від 31.12.2015 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року щодо виконання вищевказаного договору №02/12 від 02.12.2015 в частині реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_7 .

Після цього забезпечено передачу вказаних актів разом з відповідними платіжними дорученнями до управління Державного казначейства м. Херсона для здійснення перерахування з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідних грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що перерахована сума коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 (замовник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виконання робіт за актами №1, №2 та №2/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за договором №02/12 від 02.12.2015 не відповідає вартості робіт щодо виконання вищевказаного договору №02/12 від 02.12.2015 в частині реконструкції загальноосвітньої школи № НОМЕР_8 по АДРЕСА_7 , з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_11 №217/218 від 30.12.2016 (п`яте питання).

Крім того встановлено, що відображення податкового зобов`язання з податку на додану вартість в сумі 156004,00 грн. (сто п`ятдесят шість тисяч чотири гривні 00 копійок) за актом №2 від 29.12.2015 приймання виконаних будівельних робіт за договором №02/12 від 02.12.2015 не відповідає вимогам податкового кодексу.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_12 №17-755/756 від 27.07.2017, різниця між перерахованою сумою коштів та фактичною вартістю робіт, що визначена у висновку судової будівельно-технічної експертизи, складає 466035,77 грн. (чотириста шістдесят шість тисяч тридцять п`ять гривень 77 копійок).

Також, відповідно до висновку судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_12 №17-755/756 від 27.07.2017, встановлено, що вартість робіт за актом №2 від 29.12.2015 приймання виконаних будівельних робіт за договором №02/12 від 02.12.2015 завищена на суму податкового зобов`язання з податку на додану вартість в сумі 156004,00 грн. (сто п`ятдесят шість тисяч чотири гривні 00 копійок), відповідно до вимог податкового кодексу.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) і т.д.)і т.п.) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також вказаної інформації за період з 01.01.2015 по теперішній часу друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях)щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_6 ), також з обов`язковим наданням фото- та відеоматеріалів, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції) із зазначеними банківськими картками, у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) і т.д.) і т.п.);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 )при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 , а також при оформленні банківських платіжних карток № НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_6 ) в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку;

які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) віднесені до банківської таємниці, яка згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230040004057 від 28.07.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.