Ухвала

від 15.08.2017 по справі 646/2949/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/2949/17

№ провадження 1-кс/646/4035/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220060002075 від 31.08.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку

в с т а н о в и в:

15.08.2017 до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220060002075 від 31.08.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку.

З клопотання слідчого вбачається, що Під час проведення опитування особи в режимі відеоконференції, а саме потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що займається господарською діяльністю - торгівлею продуктами харчування. Так, у квітні 2016 року, заявник отримав лист на свою електронну пошту від особи, яка представилась як ОСОБА_6 , який повідомив про можливість продажу товару за його замовленнями та, на прохання заявника, надіслав профіль його компанії та сайту з назвою «www.novagprs.com». Заявник звернувся на даний сайт з проханням надати йому офіційну пропозицію та зразки продукції. Після чого, з ним шляхом електронного листування спілкувався чоловік, який представився представником вказаної компанії та надсилав листи з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході листування заявнику стало відомо, що для отримання зразків продукції необхідно сплатити 300 доларів США, перерахувавши гроші на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я громадянки ОСОБА_7 . 17.05.2016 року заявник здійснив оплату на вказану картку. В подальшому вони домовились про кількість та вид горіхів для відправки, та представник компанії надіслав форму інвойсу із реквізитами для Проведення оплати. 14.06.2016 року заявник здійснив оплату за вказаним реквізитами в сумі 9300 доларів СIА, та йому було повідомлено про те, ідо товар вже завантажений в контейнери та перебуває у порту м. Одеси, очікує на відправку та йому було надіслано ряд підтверджуючих документів. В подальшому, на прохання представника він двічі перераховував на вищевказаний картковий рахунок кошти частинами в сумі 9300 доларів СІНА та 6200 доларів США. Після сплину часу поставки товару та відсутності відповіді від представника компанії, він зрозумів, що потрапив до шахраїв та звернувся до посольства із відповідною заявою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка з номером НОМЕР_1 відкрита у банку ПАТ КБ «ПРИВАТ-БАНК».

На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського р/с м. Харкова було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ-БАНК», а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 ; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів за період з 17.05.2016 року. На підставі отриманих документів встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , 1975 р.н. пояснила, що восени 2015 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_9 з пропозицією оформити на ЇЇ ім`я банківську картку у банку «ПРИВАТ- БАНК», для отримання грошових коштів, пояснила, що її подруги на ім`я ОСОБА_10 та її чоловіка афроамериканця на ім`я « ОСОБА_11 » є Інтернет- магазин, що за магазин, та чим вони займаються, вона не пояснювала. Восени 2015 року ОСОБА_8 за проханням ОСОБА_12 оформила на себе картку у банку «ПРИВАТ - БАНК», з якої можливо знімати кошти у валюті. У червні 2016 року їй зателефонувала ОСОБА_13 та повідомила, що на її картку НОМЕР_1 надійдуть грошові кошти, які необхідно буде перевести у готівку. В період з 15 червня 2016 року по 5 липня 2016 року на її картку 5168- 7420- 2180-1596 надійшли кошти у доларах СІЛА, які вона знімала особисто у відділеннях банку «ПРИВАТ - БАНК» та передавала ОСОБА_14 та малознайомій на ім`я ОСОБА_10 . Як пояснили їй останні, вказані кошти надійшли за товар, який продається у Інтернет - магазині чоловіка ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа чоловічої статі на ім`я « ОСОБА_11 » проживає на зйомній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що з метою отримання доказів та встановлення осіб, причетних до скоєння протиправних дій, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме комп`ютерну техніку та інші засоби, за допомогою яких можливий доступ до мережі Інтернет з метою розміщення оголошень, електронна перепиека банківські картки, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, мобільні телефони, гроші та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом, документи, що свідчать про перерахування грошових коштів потерпілим

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Мета проведення обшуку визначена у ч. 1 ст. 234 КПК України, а саме, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчих дій є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань№№12016220060002075 від 31.08.2016 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України стало надходження рапорту від Інспектора відділу протидії кіберзлочинності, про те що, неветановлені особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом під приводом продажу горіхів, в період часу з 17.05.2016 року по 14.06.2016 року заволоділи грошовими коштами належними підданому Королівства Саудівської Аравії Фаґд аль-Зогайбі.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 94352836 від 11.08.2017 року квартира АДРЕСА_4 зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_15 на підставі договору купівлі - продажу, серії та номер: 144. виданого 22.02.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Тому, з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, враховуючи положення ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає законним клопотання задовольнити та надати дозвіл на обшук житлового - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_15 .

Статтею 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, ч.1, 2, 3 ст. 214 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220060002075 від 31.08.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_15 на підставі договору купівлі - продажу, серії та номер: 144, виданого 22.02.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, ШВ- флеш-накопичувачів), інших засобів, за допомогою яких можливий доступ до мережі Інтернет з метою розміщення оголошень, банківських карток, на які здійснювались перерахування грошових коштів, мобільних телефонів, грошей та матеріальних цінностей, здобутих злочинних шляхом, документів, які можуть свідчити про перерахування грошових коштів потерпілим Фагд аль- Зогайбі та іншими невстановленими в ході досудового розслідування потерпілими.

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1