Ухвала
від 22.08.2017 по справі 200/13737/17
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/13737/17

Провадження № 1-кс/204/1034/17

УХВАЛА

Іменем України

22 серпня 2017 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження №22017040000000064 від 08 серпня 2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.258 3 КК України,

встановила:

22 серпня 2017 року до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від апеляційного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №22017040000000064 від 08 серпня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258 3 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, здійснюють торгові та фінансово-господарські операції на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності

Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що вказаній протиправній діяльності сприяє керівник відділення ХФ АБ «Приватбанк» ОСОБА_7 . За наявними даними у службових приміщеннях відділення ХФ АБ «Приватбанк» за адресою: м.Херсон, вул.П.Орлика (9-го Січня), буд.30, знаходяться знаряддя готування та вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, речі та предмети, що можуть слугувати доказами протиправної діяльності. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 92063893 від 17.07.2017 року, належить Товариству з додатковою відповідальністю «Херсонський Облрембудтрест» (Код ЄДРПОУ 01293116). В даному приміщенні можуть знаходиться:

- предмети та матеріальні носії інформації, які можуть містити сліди причетності конкретних осіб до створення та використання схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- засоби комунікації та зв`язку, які можуть використовуватися для координації заходів по забезпеченню діяльності схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- предмети та матеріальні носії інформації, які можуть підтверджувати зв`язок ТОВ «ЛЕИВД» (код ЄДРПОУ 38480524, м.Херсон) з ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код 36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код 40190458), ТОВ «Маркус» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код 40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Лейвд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), які здійснюють свою протиправну діяльність з метою сприяння терористичним організаціям так званих «ДНР» та «ЛНР»;

- установча документація та печатки суб`єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- фінансово-бухгалтерська документація (у тому числі та, що міститься на цифрових носіях) суб`єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- робоча та поточна документація, особисті записи, які можуть містити відомості стосовно створення та діяльності зазначеної схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- будь-які матеріали, що можуть містити відомості про посадових осіб, найманих працівників, співробітників та інш. осіб, реквізити та особисті дані яких, могли бути використані для створення та функціонування протиправної схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР», призначення вказаних осіб на посади, створення за їх участю відповідних суб`єктів господарювання;

- матеріальні носії та документи, що можуть містити зразки почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину;

- документація та інші матеріальні носії інформації, що відображають відомості стосовно руху та розпорядження коштами з приводу здійснення господарських операцій, спрямованих на сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- матеріали (документація) щодо укладених господарських угод (договорів, контрактів тощо), під виглядом яких здійснювались операції із перерахування коштів для подальшого використання у терористичній діяльності;

- документація та інші матеріальні носії інформації, які містять відомості щодо руху та обліку товарно-матеріальних цінностей, операції стосовно яких здійснювались з метою прикриття схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій, задіяних у протиправній схемі сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- комп`ютерна техніка та будь-які цифрові носії інформації, що можуть містити відомості або сліди організації сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- грошові готівкові кошти, накопичені внаслідок використання зазначеної протиправної схеми та з метою подальшого використання у сприянні діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- кошти, цінності та майно на яке може бути накладений арешт з метою його конфіскації;

- інші предмети, документи та носії інформації, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве та доказове значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше, у вказаному приміщенні обшук не проводився.

Відповідно до встановленої інформації приміщення, яке займає ХФ АБ «Приватбанк», за адресою: м.Херсон, вул.П.Орлика (9-го Січня), буд.30, у власності та/або володінні народного депутата України, професійного судді, адвоката та особи, на яку розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, не перебуває.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення знарядь кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за робочим місцем керівник відділення ХФ АБ «Приватбанк» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий звертається до суду із вказаним клопотанням.

У судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання та просила суд його задовольнити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено, що за робочим місцем керівника відділення ХФ АБ «Приватбанк» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 92063893 від 17.07.2017 року, належить Товариству з додатковою відповідальністю «Херсонський Облрембудтрест» (Код ЄДРПОУ 01293116) можуть знаходитись речі та документи, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, які використовувалися в момент вчинення злочину, які можуть мати ознаки вчиненого злочину, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також інших речей та документів, що мають доказове значення, які мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, так як є речовими доказами.

З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.107, 162-166 КПК України,

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження №22017040000000064 від 08 серпня 2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.258 3 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить товариству з додатковою відповідальністю «Херсонський Облрембудтрест» (Код ЄДРПОУ 01293116), за робочим місцем керівника відділення ХФ АБ «Приватбанк» ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення наступних предметів та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- предмети та матеріальні носії інформації, які можуть містити сліди причетності конкретних осіб до створення та використання схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- засоби комунікації та зв`язку, які можуть використовуватися для координації заходів по забезпеченню діяльності схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- предмети та матеріальні носії інформації, які можуть підтверджувати зв`язок ТОВ «ЛЕИВД» (код ЄДРПОУ 38480524, м.Херсон) з ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код 36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код 40190458), ТОВ «Маркус» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код 40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Лейвд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), які здійснюють свою протиправну діяльність з метою сприяння терористичним організаціям так званих «ДНР» та «ЛНР»;

- установча документація та печатки суб`єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- фінансово-бухгалтерська документація (у тому числі та, що міститься на цифрових носіях) суб`єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- робоча та поточна документація, особисті записи, які можуть містити відомості стосовно створення та діяльності зазначеної схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

- будь-які матеріали, що можуть містити відомості про посадових осіб, найманих працівників, співробітників та інших осіб, реквізити та особисті дані яких, могли бути використані для створення та функціонування протиправної схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР», призначення вказаних осіб на посади, створення за їх участю відповідних суб`єктів господарювання;