Постанова

від 30.04.2010 по справі 4-87/2010

ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-87/2010

Производство № 4-87/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30.04.2010

Судья Энергодарского городского суда Запорожской области Федоренко А.И., при секретаре Сердюк О.П., с участием прокурора Ижко Д.А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в г.Энергодар в Запорожской области лейтенанта налоговой милиции ОСОБА_1, о производстве выемке в банке,

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры г.Энергодар находится уголовное дело № 040812-пр возбужденное 16.2.2010 года по факту совершения должностными лицами ООО ДВ-Ком преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины.

В представлении указано, что должностные лица 000 ДВ-Ком с целью занижения налога на доходы физических лиц внесли в отчетность формы 1ДФ заведомо ложные сведения о получении ОСОБА_2 заработной платы: 26.10.2006 года за III квартал 2006 года в размере 934,17 грн.; 12.1.2007 года за IV квартал 2006 года в размере 1241,48 грн.;

27.4.2007Года за I квартал 2007 года в размере 403,63 грн. При этом, согласно справке о заработной плате в период с 1.8.2006 года по 31.1.2007 года заработная плата ОСОБА_2 составила в сумме 22265,11 грн.

Продолжая преступные действия должностные лица 000 ДВ-Ком с целью занижения налога на доходы физических лиц внесли в отчетность формы 1ДФ заведомо ложные сведения о получении ОСОБА_2 заработной платы: 23.10.2007 года за III квартал 2007 года в размере 1350 грн.; в феврале 2008 года за IV квартал 2007 года в размере 1395 грн.;

10.4.2008года за I квартал 2008 года в размере 1590 грн. При этом, согласно справке о заработной плате в период с 1.8.2007 года по 31.1.2008 года заработная плата ОСОБА_2 составила в сумме 21000 грн.

Досудебным следствием ставится вопрос о проведении в филиале ПАО Проминвестбанк г. Энергодар МФО 313098 выемки документов, содержащих банковскую тайну: кредитного дела с договором на получение кредита ОСОБА_2, справки о заработной плате ОСОБА_2, предоставленной для получения кредита, документов, подтверждающих получение денежных средств (кредита) ОСОБА_2, осуществления ним платежей, направленных на его погашение и справки о текущей задолженности по кредиту, поскольку все вышеперечисленное имеет значение для установления истины по делу.

Выслушав пояснение следователя, мнение прокурора полагавшего представление удовлетворить, исследовав материалы дела, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку сведения, содержащиеся в вышеуказанных документах, имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины ст.ст.60 и 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности ,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить. Произвести в Энергодарском филиале ПАО Проминвестбанк МФО 313098, выемку документов, содержащих банковскую тайну:

кредитного дела с договором на получение ОСОБА_2 кредита, справки о заработной плате ОСОБА_2, предоставленной для получения кредита, документов, подтверждающих получение денежных средств (кредита) ОСОБА_2, осуществления ним платежей, направленных на его погашение и справки о текущей задолженности по кредиту.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.И. Федоренко