Постанова

від 17.05.2010 по справі 4-95/2010

ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-95/2010

Производство № 4-95/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17.05.2010

Судья Энергодарского городского суда Дзямко О.П., при секретаре Клячевой О.В., с участием прокурора Ижко Д.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г. Энергодара ОСОБА_1, о проведении в Энергодарском филиале- отделении ПАО Проминвестбанк выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве старшего следователя прокуратуры г. Энергодар ОСОБА_1 находится уголовное дело № 051012 пр. по ст. 191 ч. 5 УК Украины по факту завладения служебными лицами ЖСЭК Вилюй-2 денежными средствами в особо крупных размерах.

В своем представлении следователь указал, что служебные лица жилищностроительного (эксплуатационного) кооператива Вилюй-2 на протяжении 2007-2009 годов, злоупотребляя своим служебным положением, путем составления и выдачи заведомо неправдивых актов сдачи-приемки выполненных работ и других документов от имени частного предпринимателя ОСОБА_2, перечисляли на счета последнего денежные средства ЖСЭК Вилюй-2 под предлогом расчетов за работы по обслуживанию домов и придомовой территории ЖСЭК Вилюй-2 , а также за якобы выполненные им ремонтные работы на общую сумму более 200 тыс. грн.

При этом должностным лицам ЖСЭК Вилюй-2 было известно, что частный предприниматель ОСОБА_2 указанные работы не выполнял и оснований для перечисления ему денежных средств ЖСЭК Вилюй-2 не имелось. В дальнейшем, после перечисления денежных средств на банковские счета ОСОБА_2, последним эти денежные средства снимались со счетов и передавались в полном объеме служебным лицам ЖСЭК Вилюй-2 .

В предоставленных суду материалах уголовного дела имеется постановление о возбуждении уголовного дела № 051012 пр. и постановление о принятии уголовного дела к производству следователем, документы касающиеся взаимоотношений ОСОБА_2 и ЖСЭК Вилюй-2 , протокол от 17.02.10 допроса свидетеля ОСОБА_2, бухгалтерская справка ЖСЭК Вилюй-2 об использовании денежных средств, а также другие документы свидетельствующие о взаимоотношениях и перечислении денежных средств ЖСЭК Вилюй-2 ОСОБА_2 Таким образом, для всестороннего расследования и принятия объективного решения по данному уголовному делу, органам досудебного следствия необходимо исследовать документы содержащие сведения о расчетах между ЖСЭК Вилюй-2 и частным предпринимателем ОСОБА_2, производившихся через банковские учреждения.

Прокурор поддержал представление следователя и просит суд его удовлетворить, так как получение вышеуказанных документов необходимо для полного и объективного расследования данного уголовного дела.

На основании изложенного, принимая во внимание, что для полного и объективного расследования по делу необходимо произвести в Энергодарском филиале- отделении ПАО Проминвестбанк выемку документов содержащих банковскую тайну, суд считает данное представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст. 178 - 183 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности , -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Энергодарском филиале-отделении ПАО Проминвестбанк следующих документов:

1. Выписку сведений о движении денежных средств по расчетным счетам № 26002301190073, № 26007306190073, № 26048309190073 жилищно-строительного (эксплуатационного) кооператива Вилюй-2 с расшифровкой данных о контрагентах, наименований и назначения платежей за период с 01.01.2006 г. до момента выемки.

2.Платежных документов, явившихся основанием для зачисления и списания денежных средств со счета № 26002301190073, № 26007306190073. № 26048309190073 жилищностроительного (эксплуатационного) кооператива Вилюй-2 .

3. Сведения об оформлении системы Банк-клиент , а также о выдаче банком пластиковых карт для осуществления операций по счету № 26002301190073, № 26007306190073, № 26048309190073 жилищно-строительного (эксплуатационного) кооператива Вилюй-2 .

4.Данные об остатке денежных средств на счету № 26002301190073. № 26007306190073, № 26048309190073 жилищно-строительного (эксплуатационного) кооператива Вилюй-2 на момент выемки.

5.Карточку с образцами подписей, печати и данными о лицах, уполномоченных на проведение операций по счету № 26002301190073, № 26007306190073, № 26048309190073 юридического дела на открытие и распоряжение указанными счетами.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья О.П. Дзямко