Ухвала
від 18.08.2017 по справі 554/6425/17
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 18.08.2017 Справа № 554/6425/17

Провадження № 1-кс/554/5575/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_4 ,в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017171010000022 від 27.02.2017 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42017171010000022 від 27.02.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 450 тис. грн. службовими особами структурних підрозділів ДФС у Полтавській області та службовими особами ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530, м. Полтава) на протязі 2016 року.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530) на протязі 2016-2017 років здійснило фактичне відшкодування ПДВ з Державного бюджету України за деклараціями на загальну суму 17519922, 00 грн., здійснюючи експортні операції у зазначений період з поставки молочних паст (масло солодковершкове), під товарним знаком виробництва ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» (Чернігівська область, м. Ічня, вул. Бунівка, 164) та ТМ «Золотава», виробництва ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» (м. Андрушівка, Житомирська область), що не відповідає фактичними обсягам на даним постачання з підприємства виробника (на підприємство-виробник транзитом здійснюється придбання молочних паст від інших постачальників), та зазначене підтверджується результатами протоколу про проведення негласних слідчих розшукових дій, а також обладнання для виробництва спредів виробництва «АДАМАС» до Республіки Казахстан та інших країн за кордон.

Так, за даними Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області, за отриманими відповідями за № 15-16/2-878 від 09.02.2017 та за № 05-16/2089 від 07.04.2017 у 2016 році на поточні рахунки ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530) фактично з казначейського рахунку УК у м. Полтаві за № НОМЕР_1 перераховано:

- 26.10.2016 на поточний рахунок за № НОМЕР_2 , відкритий у банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) 1963333, 00 грн., з призначенням платежу відшкодування ПДВ за декларацією за серпень 2016 року, 3414-07;

- 12.12.2016 на поточний рахунок за № НОМЕР_3 , відкритий у банківській установі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) 3059900, 00 грн., з призначенням платежу відшкодування ПДВ за декларацією за вересень 2016 року, 3719-07;

- 12.12.2016 на поточний рахунок за № НОМЕР_3 , відкритий у банківській установі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) 3059900, 00 грн., з призначенням платежу відшкодування ПДВ за декларацією за вересень 2016 року, 3719-07, а також на протязі 2017 року, станом на 01.04.2017 відшкодовано ПДВ за деклараціями на загальну суму 7473456, 00 грн., тобто на протязі 2016 - 2017 років на загальну суму 17519922, 00 грн.

При цьому, за відомостями, що опубліковані на офіційному сайті Державної фіскальної служби України http://sfs.gov.ua у «реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ» перебуває наступна інформація:

- сума ПДВ, заявлена ПП «АДАМАС» до відшкодування 680000, 00 грн. за податковою декларацією № 9125672705 згідно до заяви від 20.07.2016 року;

- сума ПДВ, заявлена ПП «АДАМАС» до відшкодування 1963333, 00 грн. за податковою декларацією № 9173111380 згідно до заяви від 20.09.2016 року, перерахована на рахунок платника 26.10.2016 на суму 1963333, 00 грн.;

- сума ПДВ, заявлена ПП «АДАМАС» до відшкодування 3059900,00 грн. за податковою декларацією № 9196742553 згідно до заяви від 19.10.2016 року;

- сума ПДВ, заявлена ПП «АДАМАС» до відшкодування 3059900,00 грн. грн. за податковою декларацією № 9197623723 згідно до заяви від 20.10.2016 року, перерахована на рахунок платника 12.12.2016 на суму 3059900,00 грн.;

- сума ПДВ, заявлена ПП «АДАМАС» до відшкодування 2885866, 00 грн. за податковою декларацією № 9221144807 згідно до заяви від 17.11.2016 року, перерахована на рахунок платника 01.02.2017 на суму 2885866, 00 грн.;

- сума ПДВ, заявлена ПП «АДАМАС» до відшкодування 2431 590, 00 грн. за податковою декларацією № 9245095778 згідно до заяви від 19.12.2016 року;

- сума ПДВ, заявлена ПП «АДАМАС» до відшкодування 2431 590, 00 грн. за податковою декларацією № 9246924931 згідно до заяви від 20.12.2016 року;

- сума ПДВ, заявлена ПП «АДАМАС» до відшкодування 2156 000, 00 грн. за податковою декларацією № 9023058633 згідно до заяви від 17.02.2017 року;

- сума ПДВ, заявлена ПП «АДАМАС» до відшкодування 2156 000, 00 грн. за податковою декларацією № 9023528497 згідно до заяви від 18.02.2017 року;

- сума ПДВ, заявлена ПП «АДАМАС» до відшкодування 762 000, 00 грн. за податковою декларацією № 9044178961 згідно до заяви від 17.03.2017 року.

У ході проведення заходів співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України установлено, що службові особи ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530, м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами структурних підрозділів ДФС у Полтавській області, зловживаючи своїми повноваженнями, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме податкових декларацій з податку на додану вартість за червень, грудень 2016 року щодо проведених операцій по придбанню товарів (робіт, послуг), тобто внесли до зовні правильно оформлених документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного придбання (операцій, які надають право податкового кредиту) товарів у юридичних осіб (контрагентів): ТОВ «Промсат» (код за ЄДРПОУ 32301861, контрагент по ланцюгу ТОВ «Сіті Ленд», код за ЄДРПОУ 40406293) у червні 2016; ТОВ «Інвест Лайв» (код за ЄДРПОУ 39619355), ТОВ «Апостеріорі» (код за ЄДРПОУ 40688935) у грудні 2016, при цьому достовірно знаючи про те, що вказані операції не здійснювалися, з метою надання неправомірної вигоди ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530, м. Полтава, вул. Автобазівська, 1) у виді відшкодування ПДВ, безпідставно перерахованого з бюджету у період жовтня, грудня 2016, чим завдали збитків бюджету у сумі 450 тис. грн.

Відповідно до проведеного аналізу відомостей Єдиного реєстру судових рішень (справа №295/9979/16-к, 1-кс/295/4069/16 та справа №295/13146/16-к, 1-кс/295/5312/16) установлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015060000000009, внесеного до ЄРДР від 30.01.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України та яке перебуває у провадженні слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 відносно громадян України, які організували на території м. Києва «конвертаційний центр» та здійснювали переведення коштів у готівку, шляхом проведення безтоварних операцій, для підприємств реального сектору економіки. При цьому, у ході проведення обшуків вилучено документи та печатки підприємств, кліше підписів службових осіб ТОВ «Сіті Ленд» (код за ЄДРПОУ 40406293), ТОВ «Ратум ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40317565) за адресою: м. Київ, Харківське Шосе, буд 201/203.

Також, службові особи ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530, м. Полтава), використовуючи реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Апостеріорі» (код за ЄДРПОУ 40688935) та підроблюючи підписи «номінальних» директорів, у грудні 2016, при цьому достовірно знаючи про те, що вказані операції не здійснювалися, з метою надання неправомірної вигоди ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530, м. Полтава) у виді відшкодування ПДВ, безпідставно перерахованого з бюджету у період жовтня, грудня 2016, завдали збитків бюджету у сумі близько 450 тис. грн.

Отже, відповідно до матеріалів кримінального провадження службовими особами ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530) складаються та подаються до ГУ ДФС у Полтавській області документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме декларації з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ (додаток 1), довідки про суму від`ємного значення звітного (податкового) періоду, яка враховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (додаток 2), розрахунки бюджетного відшкодування (додаток 3), заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (додаток 4), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) з метою відшкодування на рахунок ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530) сум ПДВ у відповідності до порядку, передбаченогост.200 Податкового Кодексу України,Наказів Мінфіну України № 966 від 23.09.2014та№ 21 від 28.01.2016 та подання до органів ДФС України заявок на відшкодування сум ПДВ по безтоварним операціям, з метою заволодіння коштами Державного бюджету у виді незаконного відшкодування ПДВ.

Одночасно з цим, службові особи ДФС у Полтавській області, достовірно знаючи про те, що ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530, м. Полтава), використовуючи реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Апостеріорі» (код за ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Промсат» (код за ЄДРПОУ 32301861, контрагент по ланцюгу ТОВ «Сіті Ленд», код за ЄДРПОУ 40406293) у червні 2016, підроблюючи підписи «номінальних» директорів, з червня по грудень 2016, при цьому достовірно знаючи про те, що вказані операції не здійснювалися, здійснюючи камеральні перевірки зазначених поданих декларацій з питань правомірності його відшкодування, з метою надання неправомірної вигоди ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530) у виді незаконного відшкодування ПДВ, безпідставно перерахованого з бюджету у період червня - грудня 2016, січня серпня 2017, завдали збитків бюджету у сумі близько 450 тис. грн.

Таким чином, з метою мінімізації податкових зобов`язань, обготівкування грошових коштів та незаконного відшкодування ПДВ з Державного бюджету службові особи ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ДФС у Полтавській області, іншими суб`єктами господарювання, достовірно усвідомлюючи та бажаючи настання незаконних наслідків, відображають придбання товарів (робіт, послуг) у вищевказаних суб`єктів господарювання, шляхом відображення у податковому та бухгалтерському обліках витрати на придбання товарів, та перерахування безготівкових коштів через банківські рахунки, що призводить до штучного завищення податкового кредиту та незаконного відшкодування ПДВ. Вказані підприємства з ознаками фіктивності, що є контрагентами ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530), здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів (переважно молоко та молокопродукти) та послідуючої реалізації іншої групи товарів (механічні вироби та послуги) підприємствам реального сектору економіки. Фактично ж товар реалізовується за готівкові кошти, внаслідок чого до бюджету не надходять грошові кошти в особливо великих розмірах. Придбані та реалізовані товари мають різну номенклатуру, а також відмінні за своїми фізичними характеристиками та функціональним призначенням, що вказує на безтоварність здійснюваних операцій.

Зазначена схема дозволяє сформувати податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, а також отримувати необліковані грошові кошти та створює умови для безпідставного відшкодування ПДВ з бюджету.

15.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/6153/17 від 04.08.2017 року було проведено обшук у приміщеннях ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530) за адресою фактичного місцезнаходження: м. Київ, Голосіївський район, вул. Промислова, 3.

Під час обшуку було виявлено та вилучено:

1.Договір поставки № 28/10-2016 від 28.10.2016 8 арк. з додатком

2.Договір купівлі продажу №Э-1508/16 від 15.08.2016 5 арк. з додатками

3.Акт №1 вводу обладнання в експлуатацію від 15.02.2017

4.Акт №2 вводу обладнання в експлуатацію від 15.02.2017

5.Договір поставки №10/10-2016 від 10.10.2016 на 9 арк. З додатками

6.Контракт №19-05-2016 від 19.05.2016 на 4 арк. З додатками на 36 арк.

7.Договір поставки товару №1501/16-1 на 5 арк. З додатками

8.Договір про надання послуг №3009-2016 від 30.09.2016 на 3 арк.

9.Договір поставки №2609-16 від 26.09.2016 на 1 арк

10.Контракт №Э-11/17 від 11.01.2017 на 7 арк з додатками

11.Договір №Э-09/16 від 09.09.2016 на 8 арк з додатками

12.Шильдики на 3 арк.

13.Контракт № 26-07-2016 від 26.07.2016 на 9 арк. З додатками на 33 арк.

14.Договір купівлі-продажу № Э-04/05 від 04.05.2016 на 8 арк з додатками

15.Договір про надання послуг №1804-2016 від 18.04.2016 на 2 арк.

16.Договір поставки №0212/15 від 02.12. 2015 року на 1 арк

17.Договір поставки №01/08-16 від 01.08.2016 на 1 арк

18.Договір поставки №0108/16 від 01.08.2016 на 2 арк з додатками на 4 арк

19.Договір №151216 від 15.12.2016 на 2 арк

20.Договір поставки №040816 від 04.08.16 на 2 арк з додатками на 17 арк

21.Договір поставки 0802/16 від 01.02.2016 на 1 арк

22.Договір поставки 1203/16 від 12.03.2016 на 2 арк

23.Договір поставки №01-03/8 від 11.03.2016 на 3 арк

24.Договір поставки 1101/16 івд 11.01.2016 на 1 арк в 2 екз

25.Договір про оренду транспортного засобу №1т від 26.02.2016 на 2 арк з додатком на 1 арк

26.Договір про оренду транспортного засобу з екіпажем водієм №2т від 29.02.2016 на 2 арк з додатком на 1 арк

27.Договір про оренду транспортного засобу з екіпажем водієм №3т від 29.02.2016 на 2 арк з додатком на 1 арк

28.Договір поставки №1602-17 від 16.02.2017 на 2 арк з додатками на 2 арк

29.Договір поставки №13-09/16 від 13.09.2016 на 2 арк з додатком на 1 арк

30.Договір без номеру від 09.09.2016 на 4 арк з додатками на 3 арк

31.Договір поставки №2601/16 від 26.01.2016 на 3 арк

32.Договір поставки №15/03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк

33.Договір купівлі продажу №Э-06/02/17 від 06.02.2016 на 4 арк з додатком на 1 арк

34.Копія договору купівлі продажу №Э-06/02/17 від 06.02.2016 на 4 арк з додатком на 1 арк

35.Договір поствки №2004/15 від 20.04.2015 на 1 арк

36.Договір поставки товару №01.03.16 від 01.03.2016 на 5 арк

37.Договір поставки 0103/16 від 01.03.2016 на 5 арк

38.Договір поставки №37 від 23.05.2016 на 4 арк з додатками на 6 арк

39.Копія договору поставки товари без номеру від 12.10.2016 на 3 арк

40.Договір поставки №160808 від 08.08.2016 на 6 арк з додатками на 1 арк

41.Додаток до договору купівлі-продажу №85 від 24.12.2012 на 3 арк

42.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці « 2017 Договора покупатели» з договорами.

43.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «2016 декларации производителя» з деклараціями виробника

44.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «2017 декларации производителя» з деклараціями виробника

45.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «2017 договора поставщиков» з документацією

46.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «2016 договора посавщиков» з документацією

47.Папка-реєстратор сірого кольору з видатковими накладними

48.Цивільно-правовий договір №1508-115/Ц від 14.08.2017 на 5 арк в файлі

49.Цивільно-правовий договір №0108-114/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

50.Цивільно-правовий договір №0108-113/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

51.Цивільно-правовий договір №0108-112/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

52.Цивільно-правовий договір №0108-111/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

53.Цивільно-правовий договір №0108-110/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

54.Цивільно-правовий договір №0108-109/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

55.Цивільно-правовий договір №0108-108/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

56.Цивільно-правовий договір №0108-107/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

57.Цивільно-правовий договір №0108-106/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

58.Цивільно-правовий договір №0108-105/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

59.Цивільно-правовий договір №0108-104/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

60.Цивільно-правовий договір №0108-103/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

61.Цивільно-правовий договір №0108-102/Ц від 01.08.2017 з додатками на 8 арк в файлі

62.Цивільно-правовий договір №0108-101/Ц від 01.08.2017 з додатками на 6 арк в файлі

63.Папка червоного кольору з надписом на корінці «3» з накладними на внутрішнє переміщення на 64 арк

64.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «счета» з документацією

65.Папка чорного кольору з надписом на корінці «4» накладними-вимогами на відпуск (внутрішнє переміщення матеріалів)

66.Договір купівліпродажу №Э1508/16 від 15.08.2016 з додатками на 6 арк в 2 екз

67.Розрахунок штрафних санкцій на 1 арк

68.Папка зеленого кольору з надписом на корінці «5» з накладними на переміщення та видатковими накладними

69.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «1» з чорновою документацією

70.Папка чорного кольору з надписом на корінці «2» з документами

71.Поліетиленова папка жовтого кольору з виписками по рахункам ПАТ «Кредобанк» на 311 арк

72.Файл з оборотно-сальдовими відомостями по рахунках на 46 арк

73.Договір поставки 040816 від 04.08.2016 на 2 арк з додатками на 20 арк

74.Договір поставки №151216 від 15.12.2016 на 2 арк з додатками на 3 арк

75.Повідомлення на 3 арк з додатками

76.Довіреність від 10.02.2017 на 1 арк

77.Блокнот сірого кольору в поліетиленовій обкладинці з надписом на другій сторінці «Тагирова Екатерина» з чорновими записами

78.Блокнот з надписом на обкладинці «Маслёнково» з чорновими записами

79.Файл з чеками, квитанціями та ін. з аркушем зеленого кольору з надписом «6»

80.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «производство 2» з документацією;

81.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «производство 1» з документацією;

82.Файл з книгою обліку розрахункових операцій №3000310175р/1 та касовими чеками;

83.Накладні вимоги на 4 арк;

84.Папка рожевого кольору з документацією з аркушем фіолетового кольору з надписом «7» з документацією;

85.Блокнот синього кольору за надписом на обкладинці «WORK.ua» з чорновими записами;

86.Блокнот фіолетового кольору з надписом на обкладинці «notebook» з чорновими записами;

87.Блокнот червоного кольору з надписом на обкладинці «Dunapack Ukraina Packaging» з чорновими записами;

88.Коробка коричневого кольору з надписом Апарат контрольно-касовий електронний ЕКСЕЛЛІО DP-05 з касовим апаратом всередині сірого кольору (заводський номер КВ00000449), зарядним пристроєм чорного кольору та чехлом чорного кольору;

89.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «калькуляция» з документацією;

90.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «производство 3 2016-2017» з документацією;

91.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «транспорт» з документацією;

92.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «производство 4 2017» з документацією;

93.Папка-реєстратор рожевого кольору з надписом на корінці «транспорт 8» з документацією;

94.Блокнот синього кольору з початком записів на 10 арк «16.05.16……» з чорновими записами;

95.Блокнот червоного кольору з надписами на обкладинці «2017» та «РУМО» з чорновими записами;

96.Головна книга за період з січня 2016 року по червень 2017 року на 44 арк

97.Зовнішній жорсткий диск чорного кольору WD Elements s/n: WX31454D6773 з перехідником;

98.Чорнові записи на 4 арк;

99.Акти списання ТМЦ за 2016-2017 роки на 110 арк;

100.Вилучені з сейфу металевого сірого кольору «Топаз» №BS-K370:

Грошові кошти в сумі 2 грн., в кількості: 2 купюри, номіналом по 1 грн. кожна, серії та номеру: УА 6694811, УП 0366546,

Грошові кошти в сумі 2500 грн., в кількості: 50 купюр, номіналом по 50 грн. кожна, серії та номеру: УК0497764, СЙ 9071032, УН 7638908, СА 1633874, ФВ 9695712, СЙ 369089, ПА 7822100, КИ 5701092, ПЗ 3037887, УР 5454854, СВ 9597011, УЗ 4105006, ПА 1216011, РД 6424425, СК 2634579, СУ 5608144, СП 3309608, СЖ 5688790, СН 4770332, ТГ 8716335, СЖ 2717914, КЛ 2368105, УМ 1396269, УЛ 1888657, ФЕ 1463994, СЗ 4010604, ТД 0105934, РГ 9585512, СД 0538052, СЕ 3878067, ПЄ 6120166, ТВ 3257836, РД 6412570, ФЖ 2411524, УП 0718663, СЖ 7772544, ТА 9011500, СП 0985118, АВ 8844233, СП 0636473, СУ 9053482, ТД 6163108, СЄ 9083614, СВ 8854845, КЦ 3559986, КИ 4489898, СБ 0903621, УМ 5077077, РД2538757, ТД 8746146.

Грошові кошти в сумі 6000 грн., в кількості: 60 купюр, номіналом по 100 грн. кожна, серії та номеру: ВЩ 5750410, КН 9769019, КБ 0915508, ЗЄ 4821474, КЛ 0752769, ЕЄ 6722843, МП 3356252, КК 3755913, КЙ 8281167, ГБ 1796127, КП 7218473, УЖ 0716508, СБ 8301304, МП 9277824, ТА 0620820, ЗЄ 4870164, ЕЗ 6020799, ЕА 7003804, ЕШ 8867032, СЄ 2672446, ЕЩ 4227411, ЕД 0610281, КК 3708833, СИ 9100442, ЕД 7598585, МИ 3101218, УЦ4365002, МР 1662033, БМ 3114973, ЗА 3901129, СА 7604968, КП 8199671, СЄ 0606857, ВЖ 7187047, СВ 3714786, МЄ 6336506, ЗВ 4915139, ЕЧ 9283342, КП 6801426, ЗФ 7585693, КТ 8460149, ЗИ 2049085, ЗА 5623982, ЗВ 3562198, ВЩ 0461465, СЄ 0440532, ЕЄ 5881125, СВ 8808974, КС6810791, МБ 1636227, ЗФ 6176485, ЗГ 2585094, КЕ 6452069, СВ 8138714, СВ 7143206, ЗХ 2670210, КС 2405989, МР 6001346, СЕ 3690586, МП 7282569.

Грошові кошти в сумі 4000 грн., в кількості: 8 купюр, номіналом по 500 грн. кожна, серії та номеру: СБ 4317516, ЗИ 6514535, ВБ 3089519, ВХ 5456295, УЗ 6063852, ВГ 2109727, СБ 1624046, ЗИ 5868318

Грошові кошти в сумі 2 820 грн., перетягнуті жовтою резинкою, купюрами по:

200 грн., в кількості 7 штук, серії та номеру: ЕА 363098, ЄБ 8339977, УП 7886168, ВЦ 7672797, УЕ 6375802, АВ 2785747, ЄЯ 4843748,

100 грн., в кількості 9 штук, серії та номеру: ЗБ 3334514, АИ 0010973, МП 1277481, ЕА 6546031, КП 3264128, СВ 3990505, МЛ 3753083, ЕЗ 834513, ЕД 6019674,

50 грн., в кількості 8 штук, серії та номеру: ТА 0860735, УБ 5777749, УВ 7731524, ТУ 7723887, РВ 6398679, КМ 7817644, СВ 5866689, ТУ 0913648

20 грн., в кількості 6 штук, серії та номеру: ПГ 0287275, ТГ 7538106, МБ 6072491, ТБ 9237162, СЄ 7481338, СБ 9946347.

Грошові кошти у сумі 20000 грн., а саме перев`язані зеленою резинкою 100 купюр номіналом 200 грн., серія та номер кожної:

ЕЄ 7361499, СЕ 9465424, КЕ 9224455, ЗЕ 5654427, УН 9850984, МБ 2908008, СБ 4401432, ТЕ 0795058, ПЗ 7463331, ПГ 4612681, ЄЄ 9403601, УС 7278210, СЛ 8364791, ЄИ 8067010, ПВ 1940332, УЕ 6379622, СК 1089987, ТЗ 0807928, УБ 0517789, СЛ9844251, УФ 7836301, ПЕ 0914700, ЄЗ 1357678, ЄА 3214405, ЕИ 2481484, ПБ 9424395, УЄ 4816418, КВ 3601978, КИ 6724424, ЕВ 0105204, УЛ 6847672, ЕЦ 5833687, УЄ 2331358, УЗ 5840401, ПБ 2688422, КА 1946118, КЕ 1336149, КД 3043021, ТГ 2325060, КМ 9920580, УБ 9453032, УП 9448441, КЕ 8251313, СЛ 2049878, МА 0435771, ЄД 3401433, КИ 9934741, КЙ 9260236, ТГ 9575478, ЕЄ 3834399, ПБ 0806330, ЗБ 9874142, УМ 0565226, ЄЗ 7936458, СЛ 8021893, МБ 3857309, УП 8900015, ЗГ 8821087, АА 6673575, СЛ 9009298, СЕ 4876797, ПА 0420095, ЄФ 6223058, ЗГ 1649654, КВ 4436381, ТЕ 0064532, ПГ 0787517, КЗ 5832082, УЄ 5813469, СЛ 8021767, МБ 5247842, СЛ 5555265, СЛ 2550378, СВ 1244024, СЛ 5555268, ПА 2385758, ЗБ 4747756, ВЗ 8693583, ТЖ 0230930, СЛ 7523003, ЄХ 2902443, ЄИ 6826061, ПЕ 9383579, ЕЩ 9238777, КД 5690208, КЄ 4741788, УЕ 7991571, ПА 6323833, КЙ 7229017, ЄЩ 1337529, ЗЗ 9544534, КИ 1048720, КЗ 1458479, ЕЕ 9712756, УХ 5888318, СЖ 8847249, ПЕ 937887, ЗД 3905282, УП 4406238, ВИ 9451589.

Грошові кошти у сумі 20000 грн., а саме перев`язані червоною резинкою 100 купюр номіналом 200 грн., серія та номер кожної:

СЛ 4626228, СЛ 2048165, УМ 7848888, УЄ 6564053, СЕ 8321306, ЕЕ 4107099, СИ 9704216, СЛ 4864993, ПД 0278592, СИ 9704335, СЛ 7523829, ПЄ 6058468, СЛ 9275386, СЖ 5610072, ТВ 0256380, КЄ 4068823, КЄ 4071087, СЛ 2883487, СЛ 3543161, УС 5912762, УН 5581651, ЄЄ 5132209, ЕБ 1131518, УХ 0182588, ЕЩ 7175986, ЗЗ 5862596, ВИ 4945127, ЄЄ 7635704, ЕВ 0421121, ЗЄ 3645257, ЄД 5886106, АА 0982915, МА 8288531, ЄЖ 3388971, ЕЖ 0999711, КА 9319750, ТБ 3730248, ЗЄ 0441557, ЕЯ 6925531, ЗЗ 5097572, ЕВ 8492453, МБ 4516038, ЗГ 7747876, УТ 3349932, СД 0670493, ПВ 2133079, СЄ 1847481, ЄФ6020365, СЖ 5396921, КК 2672663, УМ 0470190, ЗЄ 5420844, ПЕ 1941715, КЄ 8614903, ТГ 5250839, УХ 1311181, ЄБ 8343690, КМ 5928989, ЕВ 9704363, МБ 4361904, ЄД 8177580, УФ 01861709, ЄБ 0680702, КВ 4026374, АЖ 1602673, ЕЕ 9009690, ТЕ 9257337, ЕЖ 2910801, КН 8462460, ЕЗ 6003054, ПБ 7957588, СВ 7191335, АЖ 3278785, ТЄ 3458481, ЕВ 8360316, ЄД 7981022, 3Б 4409106, ВИ 5330989, ПА 9957929, ЕЗ 0659738, ЄЄ 3449587, ЕБ 4376041, КЖ 4500043, ЕЖ 5415164, СВ 7682676, ЗЄ 4046037, ЄВ 4479475, КБ 1963163, ТВ 6735549, КЕ 2025330, МБ 9207897, УЄ 5118717, ПИ 5404513, КЄ 0293144, МБ 5212165, ЗД 5347124, ЕХ 9473586, ЄГ 0728039, ЄЕ 9382649, ЗГ 8541506.

Грошові кошти у сумі 11500 грн. , а саме перев`язані зеленою резинкою 34 купюри номіналом 50 грн., серія та номер кожної:

КЧ 2880337, РЄ 4163376, РА 8860003, СМ 1795496, СГ 5518386, СЖ 2477196, ВЦ 0765456, РЖ 6053255, СЄ 1898032, ТА 1807717, РВ 8292403, РБ 1427713, СУ 2331718, РЄ 1600998, СВ 1690714, ПИ 5493170, СН 6359161, ПИ 6746625, СК 9534747, УА 1972190, УЖ 8341817, ФБ 0028607, СБ 6332284, ТУ 2219104, СЕ 7360982, АЖ 7791865, ФЕ 1695682, УН 4056033, СЗ 0040380, КП 0368792, УЖ 3572717, ТИ 4742123, УЖ 6382178, УА 5543935

1 купюра номіналом 100 грн., серія та номер КР 6164853

1 купюра номіналом 200 грн., серія та номер ЄХ 2913745

19 купюр номіналом 500 грн., серія та номер кожної:

ЗБ 2607292, ВБ 1877312, СЖ 9851197, АА 0692302, УИ 8447506, ЛГ 0963017, ВИ 9192546, МВ 6412345, ЗГ 2513443, ЗИ 6862054, ЛВ 7428554, СЗ 4483286, ЛА 2559879, ЗЗ 8238940, ЛИ 6540790, СД 8886361, ЗГ 7117317, СД 4750466, ВЖ 6534396.

Грошові кошти у сумі 61750 грн., обгорнуті аркушем паперу формату А-3, скріплені канцелярською резинкою червоного кольору:

-3 купюри номіналом «50 гривень» серія, номер: ТБ 5571957, ТГ 0183803, СЖ 6895186;

- 102 купюри номіналом «100 гривень» серія, номер: ЕД0206061, МЕ 5279256, ЗА 7814039, КГ 2469552, ЗБ 0416286, СД 3561944, ЗЗ 6080328, КП 9646998, МЗ 2358695, МЗ 2907072, ЕЯ 0939102, КП 5364413, СБ 8530192, ЕБ 9189177, БМ 3261711, МБ 4969509, ВФ 8083273, ЕГ 9182548, МЕ 4091696, КС 0445825, СБ 7186377, ЕФ 7934687, СЕ 3667409, КП 8946568, ЗЗ 7366442, КН 3758267, СЕ 5766160, АЄ 8818926, ЗИ 9909702, КУ 6714965, СА 7930639, МБ 5516297, КА 6398890, СА 7952857, ЕЮ 1313512, ЕФ 4779958, МЗ 7124399, МЄ 8335457, ЗФ7182785, ЗА 3604566, ГА 2254310, КП 7022052, МГ 3408963, ЗХ 43339631, СА 3998797, ЕД 4683217, МГ 3565680, АД 1719846, МЕ 8944889, МИ 6920231, ЗБ 5795579, ВЦ 4564291, МЕ 0701466, ЕГ 8722285, МВ 8658433, МК 0679744, СВ 8576674, ЗФ 9788447, СЕ 7252985, СЄ 1506068, ЕД 2298925, КУ 2113767, МЄ 1216348, КК 6763436, СБ 3552167, ЕА 1310816, ЗГ 3775174, ЕЄ 5374530, ВЩ 2245421, АИ 7122839, КП 1376425, ГЦ 8935452, МЄ 6234489, ГА 9307358, ВК 7461268, МЗ 1971635, СВ 5954606, ЗД 0386684, ЕЗ 4934033, МЄ 8936649, КР 0575578, СБ 8270861, ЗВ 1137514, ЕЗ 4460306, КД 7916716, МИ 1936205, КР 9647497, ВГ 5838483, ЕЗ4055330, ЕЧ 7050281, МР 8898723, ВЩ 2655795, ЗБ9000542, БЛ 6422930, ЕЄ 6040577;

- 22 купюри номіналом «200 гривень» серія, номер: АА5421930, КК 3414912, ЄХ 2933815, ПА 2419850, ЕХ 3214165, ВФ 3387679, ТЖ 5583838, ЕБ 2782862, УС 4830716, ПД 3544120, КЄ 3527764, ЄВ 0470197, СЗ 4366641, СК 0719677, УА 5859917, КЖ 7930866, ЕБ 1706611, СВ 4080423, УМ 7729723, ВЄ 4114261, УЗ 8689313, ПБ 0415182;

- 94 купюри номіналом «500 гривень» серія, номер: УЖ 7742439, ЗИ 2960089, СБ 0081905, ЛИ5950541, ЛИ 3661265, ЗЗ2022616, УИ 0847972, УЗ 0593520, ЗБ 2526470, ЛЗ 9516130, ВЕ 9238153, ВХ 8530934, МВ 6849904, ЗЗ1494748, СБ 1587345, ВГ 9361742, ЛБ 3570455, ГТ 2389910, ЗБ 6499634, СД 9337834, ФЗ 2021594, ЛВ 0967261, СБ 3783244, ЛЗ 8613915, ВВ 2617582, СГ 5043012, ВБ 1401264, УИ 6671952, ЛГ 3884972, АА 1029905, ЗИ2178991, МБ 8498998, МВ 5757300, ЛВ 0622709, ФД 4517045, СГ 2533961, ВД 3008489, ЗБ 3643286, ВБ9813798, ЛИ2499487, ВГ0465930, ЗБ9333011, МА6999627, ЛА 3722815, ВИ 7135024, МВ7480016, ГТ2968757, СЖ8152863, УИ5914918, ВИ8843184, ВГ1300121, ФЖ9952166, ЛГ 5425113, ЛБ 6390611, ВИ8595450, УБ5624059, МБ1254240, СЗ 9968969, ВЗ 7822756, БН5430688, ЛБ6950823, УИ5915134, УЖ 4551070, ЛВ 1957275, СД 5567562, БН 7705752, ЗЗ 0735191, ЗБ 8384206, ЗЗ 4874500, ЛИ 4437581, ЛВ 7680524, УИ 8379946, УЖ 6053484, ЗГ 1757300, ВХ 7960180, УИ 7379683, ВЗ 9639795, МГ 0232710, ЛБ 5545773, ЛИ 8984694, СБ 6999588, ЛБ 1434744, СИ 7459723, ФЗ 7243229, ВВ 8202239, УИ2225513, ЗЗ 8463180, ВВ 1025798, ВХ1413450, ЛИ 1371583, ВЗ 1149329, ЗГ 9155319, ВЕ 2148347, ЛЗ 3303207.

Грошові кошти загальною сумою 2385 грн., скріплені канцелярською резинкою зеленого кольору:

- 35 купюр номіналом «2 гривні» серія, номер: ТИ2098991, ТЖ0358927, РЄ 2713032, ПИ 6962102, СЄ 7647157, РЕ0815915, МЄ8861916, РЖ4047969, Г1127483,ТГ5008537,ТЗ9205455, ПЖ8291287,ТБ 5200006, СД0600887, НБ 7853205, СИ 6509828, ТГ 4613500, СБ 5928314, СЕ 2376213, ТБ5530229, ТГ 8009355, ТЕ 9102672, ТГ 6162497, РБ 7760269, ТЄ9298464, ТВ7379316, РЄ 2808037, ПД 3008385, МД7603698, РЗ7464297, СГ2896208, СЄ3028037, ПЕ9400165, СЕ9687144;

- 25 купюр номіналом «5 гривень» серія, номер: УГ5066832, ТГ1940316, СИ5632575, СЗ5673583, СБ6395492, СЕ9188404, СА9474596, ПВ0886660, ТБ7336843, СБ4213020, СА4936175, СВ0387053, ПЄ9836367, РВ5745367, УЕ9327135, ТА 8693112, СА4464784, ПЗ 4096419, ЕГ 7386558, НЄ9425185, ТГ7607089, СВ7072652, ТА4299526, УЕ9826487, СД2965762 .

- 57 купюр номіналом «10 гривень» серія, номер: ХЖ 1371200, ХБ0485268, НГ5621023, СВ 8233967, СЖ 6827461, СЕ 5148747, СЕ 1498981, ХЄ8045729, ХЄ 5509638, ПЖ 6395872, СЄ 2535988, СЄ 6089887, ЦЄ 8780760, ПЗ 7894747, ХЕ 8605458, ХИ 0412102, ПД 5037837, НЕ 7244519, НА 7011723, ХЕ 2250149, ПЕ 0560754, ХЄ1436568, СЄ 7290881, ХВ 1698367, ХЕ 6580305, ХЄ0934983, ХВ 9889280, НЄ 4250757, ЦА 6470013, НВ 8521079, ХИ 2490968, СА 2013352, НЗ 6455972, СА 3749601, СГ 9256966, СЕ 1829186, ХЄ 2813045, ПГ 4870286, ХД 3259198, ПА2494292, ДР0141572, НВ 9008271, ПА 6931548, МЗ 7536132, ХБ6259108, ПБ3306694, ЦА 4976884, СГ 7228379, КД 1356216, ХИ 4955832, ХД 0420400, ХИ3414605, НБ 7782076, ХЄ 6315294, СБ 9346797, ХИ 9216326, МД 551737.

- 81 купюра номіналом «20 гривень» серія, номер: ТМ 8480849, СБ 1602063, МГ 6971058, ТВ6696329, СИ3031328, ТВ 2813787, МБ 6408777, СИ 5373216, МБ 4581767, ТМ 3776782, МБ 7680836, ТИ 7792037, ТВ 4143648, ПЄ 0725890, ПЕ 6142864, ПЖ 1305821, МЄ 2989331, ЧД 4724192, ТМ 7928376, ПГ 4734751, СЄ 2955942, ПБ 2503858, ПЕ 5802225, ПИ 7445446,ТЕ 7010749, КЄ 8153490, СИ9763009, ТИ7265010, ТН 3486060, ЧГ 7203155, ТЕ 0398104, ТВ 9831461, ПИ 5664502, СЖ 6783705, СВ 3501628, ТМ 0223111, ПД 6555267, СЄ 0945262, ПД 8433722, ТБ 1316996, ПИ 3589727, МЕ 1869134, ТЕ 7223722, СБ 1616129, КВ 7564464, СЄ 0730199, СГ 0447656, ЧА 6086106, МЄ 2227743, КА 4484038, ТК6851419, СБ4132668, ТЛ 6447315, ПБ 2817355, СД6051571, СЖ1692259, ТМ 7862114, ЧА 4242527, ТБ1748155, МС 5802286, ПД 7100826, СЄ 9430295, СГ 0695017, ТВ 5067118, ТН 6366499, ТЕ 5188748, ПД 6156797, ТД 5207485, ЧД 3432671, ТМ 3963459, ПИ 0123782, ПЄ 9392836, ТВ 5774822, ТМ 3494670, МК 2713349, ПА 5182418, СГ 3140728, СЄ 2417937, ТГ 2342042, ТМ 3890557, ПЖ 8335109.

Грошові кошти у сумі 81936 грн., загорнуті в 2 аркуші паперу формату А-4 та перев`язані синьою резинкою:

-грошові кошти перев`язані зеленою резинкою 100 купюр номіналом 100 грн., серія та номер кожної:

ЕЯ 6298813, ТИ 9373279, КД 0803209, КЄ 2732081, ГЦ 8396278, СД 4999217, СВ 7902750, ЗД 1367242, СЗ 2676040, СБ 2529733, ЗИ 6272728, КМ 0324314, КМ 9194620, УМ 8104561, УИ 4941827, УК 2835518, УД 3915831, УК 6744169, УВ 7144756, УШ 4646006, КИ 5415597, ГЄ 0821965, КЕ 5429566, СГ 5591969, БЙ 1638819, ЕД 0968528, КМ 3733343, ЕИ 1721482, ВЗ 7615802, КЄ 1004260, КД 4480669, КС 8305317, ВЖ 5042248, СД 8052513, КЛ 6772445, МЛ 0516736, МЄ 8024955, МЗ 9401300, МГ 0222414, МГ 3661591, ЕД 6232791, ЕЦ 7588114, СВ 2424582, АИ 2128693, ЗФ 1122940, ГЦ 5232043, ТБ 4697202, ЗЗ 9380956, КВ 8014075, СИ 9322365, КФ 5668269, КМ 3674481, ЕЮ 8276335, КА 9066506, МВ 4672443, ЗИ 0664031, СЕ 1275190, КБ 4798377, КК 7490875, КТ 3401116, УЧ 7159402, КЕ 1597986, СЗ 1629158, СВ 9021253, ЕЖ 2273954, МВ 5105400КУ 5444753, ВЧ 2206110, ЗЦ 3142773, ЕЖ 1316987, КМ 3032665, КТ 3045983, МВ 3357875, МИ 7894436, ЗГ 2983812, КТ 5432810, СА 7852867, МК 4465791, КС 8083717, КД 9332164, МЛ 2549166, СИ 8272822, КВ 4403845, ЗИ 3680834, КФ 4717622, СБ 5034991, МЛ 1759028, КА 8284929, МН 6228128, ТА 3856901, ВЩ 9304607, ЗИ 3830791, СЕ 0636377, СД 1002364, СД 6273614, КФ 4679572, МП 2403199, АЗ 2001458, КД 9447242, ЕХ 2950309.

-перев`язані зеленою резинкою 100 купюр номіналом 100 грн., серія та номер кожної:

ЕЄ 2224413, МЗ 2121777, ЗД 1517486, МВ 0839240, МЗ 1699716, СБ 0801560, ЕЧ 5298060, ЕБ 8199076, ТА 5100069, КН 1163829, КБ 8785130, ЕЦ 8873192, АВ 2607380, ТА 4479527, ЕЯ 7862285, МБ 3583129, ЕЖ 2402187, СЕ 6071860, КК 8383469, СЕ 1488452, ГЄ 1639832, ЗЗ 2858843, СД 8881760, ЕИ 2148572, СЗ 2700671, ЕФ 7810042, КВ 8153430, КК 2030514, ГЄ 2077824, ГЄ 7725655, КИ 1505887, АЕ 8850583, ВЗ 7130155, АД 6115010, ЗД 0581867, СЕ 3567628, АИ 8940294, ВЩ 7709050, АБ 6676388, ЕГ 9515505, СБ 3046617, СВ 3948193, СБ 5985020, БЛ 5255929, КН 9424183, СВ 9393389, КЗ 7869644, ЗЗ 2063014, ЗФ 2467447, ТА 1863371, КН 9647154, КН 3997246, КТ 5146399, КГ 0532610, ЗХ 9172381, МП 6362001, ЗЗ 8708534, УИ 4987636, КД 0138906, УВ 9355693, СЄ 1951399, КЛ 0631562, МН 0642079, ЗХ 3179480, ЕГ 3288424, СБ 4555644, МБ 6957804, ГЦ 1158169, СБ 6264089, СД 4398579, ЗГ 5112490, ВЦ 4298671, КУ 2248904, ЕЦ 4827982, ЗБ 6241937, МР 5343975, МЕ 8586797, МЄ 6649818, ЗГ 1406791, КЛ 1438526, СИ 5503060, ЕЖ 6755467, ЕЄ 1087269, ЗЄ 7815754, ГВ 8035410, СЖ 6438459, КС 1291773, УШ 5653269, ВЧ 0358442, ЗЄ 2042557, МГ 6770141, КП 6565030, КИ 5247809, СД 0234854, СЗ 4920542, СД 3839351, МЕ 8436045, КБ 5538168, СА 9338006, КИ 7283398.

-перев`язані зеленою резинкою 140 купюр номіналом 100 грн., серія та номер кожної:

ЗВ 1635689, ЕЧ 6230636, ГЦ 2166270, КИ 9822059, КЄ 7091996, МН 1442265, КД 4474965, АИ 7443857, ЕА 0067941, КЗ 1436295, ЕИ 2301156 КЄ 3238747, СЕ 7587464, КМ 0566656, ЕИ 5664320, БС 7618745, КФ 1703233, МК 3660041, КН 1797781, ЕЗ 0975635 ,ТБ 0993312, КЄ 7079867, ЕЖ 7990687, МЛ 2689309, МГ 7732689, КР 1544294, ГФ 8178359, КТ 1975689, КЛ 1530144, ГИ 6960590, СГ 4758070, СЕ 4565722, СВ 6577655, ЕЧ 5782679, ЕЖ 1248687, ВФ 6927170, КИ 8262145, МЗ 9595133, ВЙ 1859797, КУ 8666358, КМ 3233210, МИ 0375774, СГ 0306787, ЕЄ 5695870, КД 2822803, ЗЗ 9920384, КН 5388616, СЗ 4483043, СА 6868918, ВЩ 7911028, КЗ 4040393, ЕИ 9155578, ЗА 3012643, КЗ 0338070, ЕЧ 7529432, ЗБ 3942673, ЕЧ 7075995, КС 0985515, СА 7047687, МЕ 6873986, КВ 4269592, КВ 1476393, КМ 3819816, ВЖ 2072789, СД 1349055, КИ 4497439, СА 0774729, СВ 0953705, МК 7568838, КЗ 5541930СЕ 0099647, СВ 9984328, ЗИ 7161045, ГИ 6670743, ЗД 3563444, КЗ 4915513, ЕЦ 4805852, ВБ 2145078, ЗД 8624300, АВ 0221615, МП 8156994, ЕЕ 7123562, АА 1463904, КЕ 3846154, МК 9610887, СД 1974766, СЕ 3135445, ЕЩ 3971874, ГК 3862062, КМ 0619433, ГИ 727398, ГК 4089414, КТ 1998128, ЕЦ 8317752, ЕД 5046951, СА 8313343, ГА 3180388, СИ 0131449, ЗЗ 4208520, СВ 3781598, КК 2312938, ЕИ 0486889, ЕГ 1679087, СЖ 8546087, КП 2673117, КН 2701801, ЗЗ 8412759, КА 3312525, СБ 4061242, МП 3827297, УИ 7503877, ЕЧ 2480527, МЄ 4807816, СБ 0820791, КК 5736757, ЗД 2562619, ЕИ 7352966, ТБ 4965479, КЕ 4552938, УВ 7036857, ЗД 8447791, КР 5063944, МЕ 1313514, ЗИ 2678068, КЕ 2120112, ВХ 8354859, КЕ 0852933, ЕЯ 3052882, БА 7008229, ЕШ 6899617, ВЙ 2370267, КР 3828163, СЄ 7300877, КР 8926287, ВЙ 1610027, МР 3216104, КЄ 3389383, МВ 1369577, СВ 1340768, ГИ 2419999.

-перев`язані червоною резинкою 100 купюр номіналом 100 грн., серія та номер кожної:

ГЕ 2967792, ЗЄ 9515490, ЕЯ 8925727, КМ 9325772, МК 8445121, ГФ 7486357, ЕЮ 5006603, ЕД 3915461, ЗХ 7424459, КЛ 3880540, ВБ 8320445, УД 5678575, МА 7847661, КС 4163115, ВЕ 6707253, СИ 4471954, ЗЗ 4490059, МЕ 2240308, МК 1165130, МП 7630650, УК 6574371, МЄ 6690828, КЙ 0635251, КЙ 7221632, СВ 531376, СА 0459769, ЗИ 8606444, КМ 9645588, КМ 7985986, СВ 0472445, ВИ 8744205, МЄ 0254974, СГ 1175405, КТ 1149321, СА 6436077, МП 3680065, УК 9560196, ЕИ 7256312, УК 6246616, ТБ 3962714, ЕЗ 6114456, ЕЦ 2463431, СВ 0292970, СЗ 3264221, КТ 9550346, УШ 5401052, ЗБ 5993402, ГГ 8004640, КР 9583118, КТ 4179276, КЕ 8582416, СА 7477953, МЕ 8085062, ЗА 6765925, ЕЮ 4894841, МП 2947961, МЕ 5506027, ВЩ 9646467, ЕЦ 7348074, МВ 5646340, ВЙ 6668060, ЕЗ 7018205, ГХ 1112943, МР 8921888, ГВ 1801847, СБ 9722004, ГЙ 5288605, ЗФ 7972406, КВ 5348636, ЕЖ 2034932, КЛ 6536205, КЙ 6168069, МВ 0483048, ЕШ 5939243, МА 2733955, ВК 6010227, ЗА 6002925, УА 7112562, КЙ 7397180, ЗЄ 5843343, ЕГ 7185773, УЄ 4323367, УШ 6842266, ГК 0797117, КА 1554597, УД 4789609, КМ 4500110, ЕЖ 8210722, ЗБ 9608035, БТ 3674520, УШ 7964638, КГ 4973893, УМ 5367199, ЗД 3715563, ЕД 8478060, ЗГ 7940036, ТА 9157087, КВ 3967852, ЗХ5845991, ЕЯ 8062736,

Грошові кошти, перетягнуті жовтою резинкою, купюрами по:

1 грн., в кількості 1 штук, серії та номеру: СЄ 6296357,

5 грн., в кількості 1 штук, серії та номеру: ТА 9441753,

20 грн., в кількості 4 штук, серії та номеру: ТЕ 3294818, СЄ 4397881, ПИ 8764535, ПЗ 8944009,

50 грн., в кількості 55 штук, серії та номеру: СБ 840280, ЕЄ 9839146, ТВ 6421327, СД 1721056, СЕ 2592486, ТД 8963170, УВ 1728184, СТ 8141159, СЗ 7844748, КГ 4301254, СЖ 4524239, СН 0707753, СВ 2485793, УИ 0701224, ТЕ 4795602, УК 3506614, УА 4520444, УЄ 8803443, ТГ 1180291, УВ 5914746, ТЕ 2220965, УМ 7034469, РА 4946764, УН 1636077, СМ 7452493, УК 2809465, ТБ 5560417, СТ 0149202, ФЄ 1613382, СР 9950070, СП 1474926, СЕ 6811187, СП 6986900, ТБ 8439930, ЕХ 1671769, СИ 9472238, ВЮ 6265550, ТЄ 0400190, УБ 8936496, ТБ 3759972, УК 1884896, СН 4542541, КИ 914960, КЖ 1786825, СБ 0268015, ТА 8949402, СИ 1801782, ТЄ 7947994, СД 2422645, СЖ 5335701, КЗ 5581097, ТВ 6383277, СР 0827843, РГ 8925086, ФД 3376776,

500 грн., в кількості 3 штук, серії та номеру:ВД 3680210, СБ 1823785, БН 1631511.

Грошові кошти, перетягнуті зеленою резинкою, купюрами по 200 грн., в кількості 168 штук, серії та номеру:

КК 5463117, УМ 0690302, УЛ 9497410, ЗБ 2352831, ВФ 1756463, ЕА 5821633, КА 3509852, ЄЯ 1242760, КА 4124764, ТЗ 3760515, КМ 2880197, ТВ 0260446, ПД 6918133, КЗ 7743531, ЗГ 5465900, ЄД 6844727, УЗ 3679778, ЄД 2473241, СИ 0397558, ЄЩ 6944638, ЄЮ 8333580, КЖ 6896209, ПЄ 5484836, ПД 1256002, ТВ 137556, АЕ 9031518, ЄЗ 8965690, ЕЧ 6565093, ЗБ 9312811, ПГ 5748284, ВХ 2132904, УП 9101649, Щ 2931142, ТВ 5414874, КГ 3314234, ПБ 6038814, КА 9080891, СД 6147954, СА 0449170, КК 2472578, ЗЄ 9075270, СЄ 1780265, ЄЧ 1785290, ПГ 5757022, СВ 0211476, ЄЖ 6172160, СМ 5332769, УЛ 6202586, ЕЧ 5134491, АЕ 1056782, КГ 8310455, ПЕ 0733199, КЄ 3573910, СЛ 678334, УЄ 7059328, ВА 2911497, ВВ 0005242, УМ 7283350, ТЕ 1063385, ЗД 346177, ЗД 4743842, ЄЦ 7912182, ЄЗ 1467088, ЕИ 2566575, ЄД 872825, СА 4047289, ЗЕ 1479840, АЗ 2423633, УЕ 8745589, ЄЧ 8342631, УЛ 8960127, ПВ 7788694, ЕЯ 8791624, ЕЕ 0524274, ТЗ 4175799, ЄД 3371789, КЕ 7348069, ЄШ 2606406, ЕЖ 5387846, ПГ 7786285, КА 5658924, КЖ 5752084, КА 3437293, ЄЄ 532966, ВБ 7905247, ЕА 2684196, УЕ 300936, ЗБ 727257, СК 1536011, ПВ 5427297, ЄА084758, ЄЦ 1857602, ЕШ 8255127, ТЕ 5300737, ВГ 1148103, СЖ 5444362, ЕИ 4681896, ПА 5700337, ПВ 7679812, УМ 3643720, КД 3839118, СД 7364128, УМ 5420114, УС 4540741, Ю 1850601, КМ 5885648, УФ 5311211, КМ 2131025, ЄШ 6753922, СЛ 0077122, ЕВ 5294255, АВ 5855231, ЕЕ 7254902, ЗБ 7931794, СВ 0814524, ЗЄ 3448817, ЗЕ 2517755, ТГ 8097141, ВБ 4315262, КА 3895896, АЄ 1766290, ЄЖ 7667742, ЕЄ 3224653, СВ 6906155, МБ 9341884, КМ 2725514, ПГ 1850620, СЕ 1939437, ТЄ 2719907, КН 4818264, АА 3787833, ЕХ 1811460, КК 6651477, КГ 8849966, КЕ 2645624, ТБ 2241174, ЕЖ 7494901, ЗА 4802682, ПЄ 4285036, КЙ 8332300, КМ 4108025, ЗВ 3855644, ПЄ 5999545, ЗЄ 5261289, КК 6572866, ЄИ 8668202, ЄЖ 5560376, ЗЗ 6236861, СБ 1270252, ЕБ 9802634, КЖ 4781298, КЙ 8283817, ЕИ 1217759, СН 0786988, УП 6586472, УП 7708174, УЛ 6612734, ВШ 9386179, ТЖ 5975747, АЕ 2092672, МБ 2019081, ЗЗ 6891774, СИ 6022988, ЕЖ 5720428, КН 7163612, ПА 6891823, СЄ 9287756, АЄ 3606434.

2 купюри по 100000 білоруських рублів, серія та номер кожної: ме 8137670, хб 7470282

5 купюр по 1000 білоруських рублів, серія та номер кожної: ЛА 9821075, ГК 3636847, ГК 6266451, БЧ 3222215, ГМ 9677297

3 купюри по 20000 білоруських рублів, серія та номер кожної: Гс 7355707, Пл 8006180, Ва 3070928,

1 купюра по 10000 білоруських рублів, серія та номер:ЧБ 9241146

1 купюра по 500 білоруських рублів, серія та номер: Вч1989675

1купюра по 100 білоруських рублів, серія та номер: эП 2522974

Загальна сума 209718 грн., 275600 білоруських рублів.

101.Чорнові записи на 14 арк;

102.Блокнот чорно-червого кольору з надписом на обкладинці «mondi» з чорновими записами;

103.Блокнот чорного кольору з червоною повздовжньою смугою з надписом на обкладинці «mondi» з чорновими записами;

104.Сейф металевий синього кольору з кодовим замком марки Technomax №434611 з невстановленим вмістом;

105.Вилучені в сейфі металевому сірого кольору:

- грошові кошти в сумі 20000 грн., перетягнуті зеленою резинкою, в кількості 100 купюр, номіналом по 200 грн. кожна, серії та номеру:

ВЦ 6034727, КВ 0260743, ЄЯ 9450079, СЕ 5468797, ЗГ 9858212, КЙ 0222979, КИ 8492113, ВГ 7841706, ТВ 6819360, КН 5209360, ЗЕ 8113652, КЕ 9811661, СЄ 4878798, ВИ 3732060, КМ 4222291, КН 1173620, КН 6893389, КИ 1551274, СБ 9695600, ЄВ 6528436, СЕ 8207513, ТГ 8342444, ЕБ 7704251, КЙ 6813009, КМ 6500437, КМ 6152086, ТЗ 1534736, КЕ 4575679, ХЄ 9456703, ЕШ 7048333, ЄФ 7167321, ЄИ 2797034, УФ 1925791, АГ 2257914, УФ 2187344, УХ 6927166, ЕИ 9338864, ХЖ 5399395, ПД 5788483, КВ 4292184, АЖ 4514606, УП 2649228, СЖ 7135736, ПГ 2057556, ЄЄ 1518014, ЄЯ 0146782, УЄ 6878685, КГ 0992201, КЙ 3112076, ПЄ 5308162, ЗБ 1446825, КМ 7620264, УЕ 5486437, СН 6576016, ВИ 8860061, СК 7950421, УЕ 2437937, ЕВ 7769640, ТЄ 402428, КЄ 5485822, УЗ 7351721, ЗЄ4724230, КЛ 5333052, ЗЕ 1177557, ЄЦ 3342715, ЄВ 6931597, ТВ 4917807, ВГ 2400006, КЖ 8211990, МБ 5117193, СЕ 2937013, ЗЄ 3513646, УГ 3217753, ЄА 9739320, ПЄ 7550449, УЛ 8431066, ЕХ 6333086, УЕ 0121306, ВЕ 8866872, ЄВ 4756976, ЕЄ 3511271, ЕЗ 9649716, ВФ 0833250, АБ 4819242, ЕА 2023028, ПГ 2473882, УЗ 9312380, ТА 5844665, ЄЩ 7313240, ТА 5837149, СЄ 9886657, КЙ 4717714, АЄ 4039733, ВЖ 0526798, КД 6787675, ЄХ 4059557, КВ 3672707, ТЗ 5406159, АД 2966411, КЛ 9840556.

-грошові кошти в сумі 20000 грн., перетягнуті зеленою резинкою, в кількості 100 купюр, номіналом по 200 грн. кожна, серії та номеру:

СЕ 9524649, ПГ 3153372, ЄХ 5160313, КН 8550723, ПВ 9894838, УК 7269788, ПЗ 0793895, ЕЕ 5140886, ПВ 7065658, УС 5078023, КЗ 6980447, ТБ 3924850, ЕЩ 4641955, КЙ 2863422, ХЕ 7357544, ЄИ 6152016, ПД 9452523, ЄБ 8966899, ВА 9466420, СЖ 2633387, МА 0915152, КК 8318389, УП 8680085, ЗЄ 8430178, ЕШ 3722975, ЗА 5506902, ЕИ 2754245, ЕГ 8371234, ПГ 8345382, ЗД 4797825, ПБ 5365744, ЕА 1885940, ЄБ 7565062, ЄЕ 9911628, ТИ 5855345, ПГ 4713692, СЗ 7095177, АЗ 0380087, ВЕ 3272171, УБ 2319251, ЕЗ 1643750, МА 0312257, УС 8518544, ТВ 1528720, ЕБ 4375926, ВЦ 1551553, ЕЄ 6186947, КИ 5500592, ЗГ 7632108, ЕЯ 1314582, ЕЄ 865332, ЄЧ 5373525, ЄФ 3847999, ЗЄ 5698296, АЖ 2075829, ВВ 0726207, ЄИ 6814272, ТГ 0803780, КВ 1444153, ЗД 3734220, СЖ 6602035, УД 7908496, ЗБ 1743027, СВ 6908360, МА 0163439, СИ 6102758, ЕЧ 0967905, УЕ 2509189, ЄЦ 4542594, ЗГ 0613399, КД 2565903, КИ 3577103, УБ 2344465, УН 9848308, АЄ 5162799, УГ 1318317, АГ 2496362, ЕЄ 8999821, КК 1251874, АВ 3472693, ВГ 2345261, ЄГ 3411451, АА 9063888, ВЦ 2295860, УМ 1229652, КЙ 8620372, ЕА 1904131, АГ 1069753, ЗЗ 2692461, ПЗ 6629912, ЄФ 8105740, ЕЕ 7693287, КЖ 6812295, ЄЩ 1596860, СЛ 3532370, УФ 5599416, МБ 7623672, ЕВ 9568177, УЄ 4370783, ЗД 9323835.

-грошові кошти в сумі 20000 грн., перетягнуті зеленою резинкою, в кількості 100 купюр, номіналом по 200 грн. кожна, серії та номеру:

АГ 2255020, УХ 6788920, КЗ 6895456, ТВ 6421664, ЗВ 2766351, ЕФ 8252199, ВД 9650523, Є 9659031, ПВ 9064947, КБ 2474714, ТВ 7271982, КК 3126353, СД 1296965, ВХ 7827121, КА 5521905, ПБ 8730865, КД 9499976, ЗГ 8975380, УМ 3240962, ЕА 6801054, УЗ 5148878, ЗЄ 0197411, ЗА 5133265, ПЕ 9845449, ПБ 5939987, УЖ 3900013, КА 8014226, КЄ 2426029, ЄЩ 1010383, ЄБ 7241763, ЕД 0883814, ЗЕ 5778665, КК 6709454, ЗЄ 4717259, АБ 1652119, ЕД 0027972, ПЗ 8235475, КЕ 8606918, ЕА 5189270, ЗЕ 2543132, КА 4657876, КМ 6228983, КЕ 7592869, ПД 5144494, УС 4823578, ЄФ 9777924, КМ 8211006, ВЕ 8133742, ПВ 4430711, ПЗ 205137, МБ 2238978, УЖ 2589554, УЖ 2589555, ЄЩ 9923474, ЄБ 5216730, ЕВ 1522061, ЕЯ 8137198, КК 9671996, ЕЧ 0369223, ЄЯ 3128047, ЄШ 5393797, УЗ 7934715, СА 4773498, ЄЕ 2143326, КД 6465923, ЕЖ 4560091, ВВ 7993744, УМ 4511543, ЄЮ 6126031, КИ 9602386, КК 3155225, ВЖ 7928255, КМ 3374099, ЕБ 9506407, УЛ 8566455, КК 7513817, ВИ 7149400, ХА 8563966, ТВ 8020130, ПА 4621571, ЄЦ 8825301, КМ 7579268, УЖ 8941443, КЖ 6092732, КВ 3270589,ЄВ 7781515, УЗ 2966676, АЄ 5355202, ЕЄ 7385137, ЗБ 8732211, АД 5752920, ЗЗ 5033654, ЄГ 2468929, ЄЗ 6752456, ТЖ 5365435, УЕ 6428355, УЛ 8467418, УЖ 1577742, ЗА 8127417, ЕШ 1667970.

Грошові кошти в сумі 10000 грн., перетягнуті зеленою резинкою, в кількості 100 купюр, номіналом по 100 грн. кожна, серії та номеру:

КТ 8603521, КК 5146024, КЛ 4183531, МЗ 3817008, ЕЮ 021547, ГВ 7392591, СВ 8121481, ГБ 5548766, КИ 1468625, КУ 1282596, КЕ 0356130, ЕЖ 6199961, КЄ 9861475, МК 9212294, МВ 5357771, КЛ 3878235, КЛ 8787521, СВ 0797536, ЕЖ 9661765, МР 8431636, КС 0157800, ЕЄ 3200346, МЛ 9323224, ТБ 5706892, СИ 1407262, ЗЦ 3675579, ЕЕ 2901201, ГХ 1470202, КЙ 8881895, ВД 1004634, СЕ 3553057, АЕ 3835861, СГ 4151156, ЗХ 1369887, ЕИ 5248901, СЗ 6774040, КК 1031319, СД 7800346, СЕ 7827221, СД 7551684, КМ 5747501, СА 0066271, ЕЗ 3594338, БН 5627007, КБ 7268180, КД 2654601, МП 8612217, ЗВ 1960014, ЗЗ 7317037, МЕ 1948278, МЗ 5703756, СА 0382344, МР 9687470, КН 0778360, ТБ 6186349, ГИ 6996366, СЕ 0864193, ЕЯ 0387579, КД 7218461,ЗВ 1914541, КА 9319200, МЄ 3368163, СА 0260129, КТ 9337297, КФ 4402439, ВБ 3702944, ЗХ 5938908, ЕШ 7268106, СД 6361825, ЗФ 7250770, КА 1066083, КУ 1151339, СЖ 9240614, МР 0624325, КН 5713132, ЕЕ 6189246, СЄ 2732471, МП 4908305, КП 5847739, ВЧ 6548053, ЕА 9830542, БЛ 3427455, СИ 3258699, БК 422660, СЄ 4884999, СВ 0236491, ЗА 8092730, МК 7650313, МЗ 4840104, МК 9539563, МГ 2627851, СВ 5756725, МА 9090263, ЕЗ 1424295, КК 8795472, ТА 9388474, ВЧ 254588, ЕЄ 9119326, КТ 4738168, МА 5138422

Грошові кошти в сумі 5000 грн., перетягнуті жовтою резинкою, в кількості 100 купюр, номіналом по 50 грн. кожна, серії та номеру:

УЕ 6401046, УВ 7026067, ЗГ 1296044, УП 0763978, СУ 4747957, СИ 5931489, ФД 2519964, УА 9773858, СБ 5307843, ЕМ 9486270, УЕ 9469524, УН 3925613, СЗ 2344154, ПД 2345781, ТЄ 1974151, ФБ 0281869, СН 7366454, КЛ 0415927, РЄ 3714293, УВ 1293006, УЛ 4478864, ФГ 4068225, ПЗ 8855262, УЕ 0331755, СВ 1952215, УД 470019, СР 6475878, ФЄ 7787876, УВ 613318, АК 3087498, СЗ 1252851, УН 9239398, СР 6599922, ПГ 7890437, ФВ 0148277, ПВ 4871962, ТА 9386876, СС 2407830, ФИ 3223354, ПЗ 5788387, СМ 7454691, СА 8593460, СМ 8759878, ТА 0667405, РА 8481291, ТС 0618317, ТБ 7450662, УЛ 7465667, СМ 5824108, ПЗ 3376011, СК 4292319, КФ 1723742, РЖ 2333186, РЗ 1710822, РЕ 5644628, СЖ 3906967, РЖ 1528763, УД 8762187, ТС 1290029, УБ 6646597, ТА 005021, УН 6503427, КД 6660042, УГ 8343044, СИ 2929795, ПД 3230602, ПГ 9723038, РЖ 9418333, ТЗ 9350001, СА 3785796, УЗ 1085607, УБ 0033705, СИ 9506544, ТБ 0569817, УЄ 8836718, СВ 7370521, СС 0853418, ФБ 3195188, СР 7697225, ФЄ 4396931, РВ 3772135, ЗГ 1859131, РБ 9263172, СС 636682, РЖ 0500336, ТГ 9966990, ПА 401491, СБ 2951182, СУ 0996773, ТА 7754595, УК 4992932, СД 5628374, ТВ 0791565, СГ 0275493, УЕ 4585314, ТА 6686725, УМ 5522877, РЄ 6303023, КБ 2847517, СД 1447127.

Грошові кошти в сумі 5000 грн., перетягнуті зеленою резинкою, в кількості 100 купюр, номіналом по 50 грн. кожна, серії та номеру:

ТГ 2938990, РЖ 0172308, ТА 3842775, СВ 6544040, ТС 7283395, УБ 8570616, АБ 3052491, ТА 5561830, ТД 0839164, РЕ 816458, ПЕ 4004655, УМ 5741364, СЗ 2746761, СЖ 7657789, ТС 0847401, СМ 1444875, ТА 6539781, ПА 7010918, ТС 6175161, ТД 7089608, ПЖ 0818644, УЛ 1110096, УВ 0872908, СГ 8032450, УЄ 5186965, ТА 3256746, СМ 1788114, ТГ 2095784, КЧ 264003, СЕ 0264289, УН 7254065, СИ 3670399, СБ 2677936, СЖ 7767114, ФБ 5397028, СЗ 8060644, УЛ 1022087, ТА 7579590, СЗ 2138360, ТЄ 7675048, ТУ 9974339, ТС 783422, ТЕ 7689301, СЗ 9957081, ТА 7496928, ФИ 9439039, УВ 6807154, ФЄ 4194753, УЖ 5975799, ТС 4841367, РЕ 3323297, СГ 3540031, ТВ 3884892, РА 6422521, УК 5606722, ФИ 5887551, СМ 1377096, КЦ 6177128, ВШ 3743466, ФЄ 5791137, ТЗ 6315651, УР 7450827, УЛ 3062827, УЛ 9907812, ЕЦ 5057869, СЄ 7334093, СЖ 0533034, СВ 8914455, СГ 5361781, СГ 6019823, РГ 4715004, ТИ 8737986, РЕ 8652755, СЄ 4782977, ТЗ 1394262, УМ 8492868, РЖ 8581366, СЖ 7883187, УН 6500872, СА 0405802, УН 0072250, ДЙ 7073004, ФЄ 7135100 УН 8890800, УИ 0378813, СН 3452985, ПГ 2130761, СР 9640745, УМ 9564382, УЖ 5100672, УБ 3621224, ФБ 5861289, СБ 3906245, ЕЦ 7710227, ФЄ 9577836, ПД 3874074, СА 0566248, ПЕ 5378428, ТА 3559677, СЙ 0494293.

Загальна сума грошових коштів складає 80000 грн.

-блокнот чорно-коричневого кольору з надписом на обкладинці «группа компаний автоком» з чорновими записами

-блокнот синього кольору з надписом на обкладинці «атлантис-пак» з чорновими записами

106.папка чорного кольору з надписом на корінці «9» з документацією та чорновими записами.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/6153/17 від 04.08.2017 року дозвіл на вилучення вищевказаних документів, грошових коштів та сейфу передбачено не було.

У зв`язку із тим, що у вказаних документах містяться відомості пов?язані з діяльністю ПП «АДАМАС», які необхідні для підтвердження неправомірності дій службових осіб, являються речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою збереження речових доказів (запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження), під час обшуку виникла необхідність у вилученні таких речей та документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Володілець майна в судове засідання не з`явився по невідомим суду причинам, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українипрокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме на вилучені, під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 4201717010000022 від 27.02.2017 року у приміщеннях ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530) за адресою фактичного місцезнаходження: м. Київ, Голосіївський район, вул. Промислова, 3 документи, речі та грошові кошти, а саме:

1.Договір поставки № 28/10-2016 від 28.10.2016 8 арк з додатком

2.Договір купівлі продажу №Э-1508/16 від 15.08.2016 5 арк. З додатками