Ухвала

від 28.08.2017 по справі 646/5388/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/5388/17

№ провадження 1-кс/646/4178/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000556 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про проведення обшуку

в с т а н о в и в:

28.08.2017 до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , в межах матеріалів кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000556 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України, про проведення обшуку.

З клопотання слідчого вбачається, що протягом 2016 року на банківську картку начальника митного поста «Купянськ-Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України ОСОБА_6 , оформлену на імя гр. ОСОБА_7 , співробітником ТОВ «Експедиційно-транспортна компанія» ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти у вигляді можливої неправомірної вигоди за не перешкоджання у митному оформленні вантажів, в загальній сумі понад 100 тисяч гривень.

Грошові кошти перераховувались за вказівкою гр. ОСОБА_9 , який, за наявною інформацією, є чоловіком гр. ОСОБА_10 , співзасновника ТОВ «Експедиційно-транспортна компанія» та який фактично є керівником даного підприємства.

Також було встановлено, що ТОВ «Експедиційно-транспортна компанія» (ЄРДПОУ 35070511) зареєстрована за адресою м. Харків, вул. Біологічна, ІЗ, оф.7., де керівником підприємства є гр. ОСОБА_11 . Основним видом господарської діяльності підприємства є надання послуг в митному оформленні та перевезенні вантажів вантажним та залізничним транспортом. За інформацією, отриманою з Енергетичної митниці ДФС України декларантом, що здійснює митне оформлення вантажів від імені ТОВ «Експедиційно-транспортної компанії» є гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Протягом 2016 року зазначене вище підприємство надавало послуги у митному оформленні вантажів у вигляді газу скрапленого та метанолу, що розмитнювались співробітниками митного поста «Купянськ-Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України наступним юридичним особам: ТОВ «Дисойл»(ЄРДПОУ 40191293), ТОВ «Вірекс Енерджи» (ЄРДПОУ 40281969), ПрАТ «ЛПГ» (ЄРДПОУ 24574384), ТОВ «ЮК Газ» (ЄРДПОУ 39278116), ТОВ «ЮК Груп» (ЄРДПОУ 21817337), ТОВ Підприємство «Продмашстрой» (ЄРДПОУ 21817337), ТОВ «Транстермінал» (ЄРДПОУ 32101185), ТОВ «Група Айсберг» (ЄРДПОУ 32779306).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, при наявності достатніх підстав вважати, що за місцем мешкання гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , можуть знаходитися та бути вишукані документи, чорнові записи які були ними використані або отримані під час вчинення вказаного кримінального правопорушення та інші банківські платіжні картки, за допомогою яких отримується неправомірна вигода від суб`єктів господарювання за розмитнення скрапленого газу з порушенням чинного законодавства України; електронні носії інформації, на яких зберігається інформація, яка стосується обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можуть викривати осіб, які його вчинили, виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною вище адресою.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Мета проведення обшуку визначена у ч. 1 ст. 234 КПК України, а саме, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчих дій є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000556 від 12.06.2017 за ч.З ст.368 КК України за фактом одержання неправомірної вигоди посадовими особами митних органів від представників суб`єктів господарювання, за невжиття заходів митного контролю та не проведення контрольних заходів стосовно вантажів, що переміщуються через державний кордон, з порушенням вимог чинного законодавства.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 93366633 від 01.08.2017 року квартира АДРЕСА_2 зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_10 на підставі договору купівлі - продажу, серії та номер: 1345, виданого 12.03.2004 року, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Тому, з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, враховуючи положення ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає законним клопотання задовольнити та надати дозвіл на обшук приміщення, за місцем мешкання гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 .

Статтею 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, ч.1, 2, 3 ст. 214 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку що за місцем мешкання гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,

відшукання чорнових записів; документів, які були використані або отримані під час

вчинення вказаного кримінального правопорушення; банківських платіжних карток,

за допомогою яких отримується неправомірна вигода від суб`єктів господарювання

за розмитнення скрапленого газу з порушенням чинного законодавства України;

електронних носіїв інформації, на яких зберігається інформація, яка стосується

обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можуть викривати осіб,

які його вчинили.

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому другого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1