Ухвала
від 04.09.2017 по справі 766/494/16-к
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/494/16-к

н/п 1-кс/766/9066/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

04.09.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 оригінали банківських справ по кредитним договорам №2101/0906/88-002 від 05.09.2006 та №2102/0807/88-008 від 30.08.2007 з наданням оригіналів вказаних кредитних договорів, іпотечних договорів та додаткових угод до них (обов`язкове надання оригіналів документів у яких міститься підпис ОСОБА_4 , серед яких: заяви анкетина отримання кредитів,заяву про усвідомлення умов та порядку кредитування, графіки погашення кредиту та сплати відсотків до кредитних договорів, інших документів заповнених та підписаних ОСОБА_4 .

Крім того, оригінали довідок про доходи надані ОСОБА_4 для отримання кредитів, а саме: довідку про доходи вих. 278 від 10.08.2006 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 107 від 20.08.2007 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 142 від 08.12.2008 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 37 від 12.02.2009 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 58 від 06.04.2009 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 08/10-01 від. 10.08.2006 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідку про доходи вих. 20/08-01 від. 20.08.2007 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідку про доходи вих. 08/12-02 від. 08.12.2008 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідку про доходи вих. 24/02-01 від. 24.12.2009 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідку про доходи вих. 10/04-01 від. 10.04.2009 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідка про доходи вих. №12/12-01 від 12.12.2008 видана ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано АДРЕСА_4 ; довідка про доходи вих. №24/02/03 від 24.02.2009 видана ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано АДРЕСА_4 ; довідка про доходи вих. №10/04/03 від 10.04.2009 видана ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано АДРЕСА_4 ; довідка про доходи вих. №07/08 від 07.08.2006 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 ; довідка про доходи вих. №20/08 від 20.08.2007 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 ; довідка про доходи вих. №08/12 від 08.12.2008 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 ; довідка про доходи вих. №24/02 від 24.02.2009 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 .

Також надати документи, які підтверджують чи спростовують сплату ОСОБА_4 зобов`язань за кредитними договорами №2101/0906/88-002 від 05.09.2006 та №2102/0807/88-008 від 30.08.2007; оригінал державного акту ОСОБА_4 на право приватної власності на земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , який мав бути наданим кредитору при укладанні іпотечного договору (або акт приймання передачі).

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2015 до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом неправомірних дій ОСОБА_4 , щодо реалізації нерухомого майна, що передано в іпотеку для забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором.

За вказаним фактом слідчим Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області внесено відомості до ЄРДР за № 120152300300002783 від 22.07.2015 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.388 КК України.

Так, встановлено, що земельна ділянка, площею 0,0958 га, розташована за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер 6510136300.28.005.0058, а також домоволодіння, розташоване на ній, були передані ОСОБА_4 в іпотеку відповідно до Іпотечного договору від 05 вересня 2006 року, укладеного між ОСОБА_4 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами № 2101/0906/88-002 від 05 лютого 2006 року та №2102/0807/88-088 від 30 серпня 2007 року.

28 листопада 2012 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (правонаступник АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був укладений договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості по кредитним договорам №2101/0906/88-002 від 05 вересня 2006 року та №2102/0807/88-008 від 30 серпня 2007 року.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі технічної документації, щодо поділу земельної ділянки 05 червня 2012 року зроблений поділ земельної ділянки площею 0,0958 га з кадастровим номером 6510136300:28:005:0058 на дві окремі земельні ділянки без зміни їх цільового призначення площею 0,0591 га та 0,0367 га, і визначені кадастрові номери відповідно 651036300:01:001:0323 та 6510136300:01:001:0324, про що свідчить позначка про визначення кадастрового номеру земельної ділянки на контур титульній сторінці, кадастрових планах земельних ділянок.

Так, в результаті поділу вищевказаної земельної ділянки на ім`я ОСОБА_5 видано два окремих державних актів на право власності на земельні ділянки, які зареєстровані в управлінні від 10 серпня 2012 року. Цільове призначення для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_10 рішень щодо розподілу земельної ділянки площею 0,0958 га за адресою: АДРЕСА_6 не приймалося.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_11 та АР Крим кадастровий № 6510136300:01:001:0471 земельній ділянці розташованій по АДРЕСА_7 визначено 11.10.2012року на підставі заяви ОСОБА_5 посвідченої приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 Кадастровий № 6510136300:01:001:1198 земельній ділянці розташованій по АДРЕСА_6 визначено 13.07.2015року на підставі заяви ОСОБА_7 .

Таким чином, на даний час - за адресою нерухомого майна, обтяженого іпотекою відповідно до Іпотечного договору, без будь-якого погодження із Іпотекодержателем, зареєстрований житловий будинок з кафе, загальною площею 133, 7 кв.м. та розташований на земельних ділянках площею 0,0591 га та 0,0367 га, із визначеними кадастровими номерами відповідно 6510136300:01:001:0471 та 6510136300:01:001:1198.

Нерухоме майно було обтяжене іпотекою, як це вбачається із умов іпотечного договору від 05.09.2006 (Предметом договору є надання Іпотекодавцем в іпотеку нерухомого майна, зазначеного в пункті шостому Договору в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_4 перед Іпотекодержателем, в силу чого Іпотекодержатель має право в разі невиконання Позичальником зобов`язань, забезпечених іпотекою, одержати задоволення за рахунок переданого в іпотеку Предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами).

Відповідно до пункту 17 Договору, Іпотекодавець зобов`язується, зокрема, забезпечити схоронність предмету іпотеки, знаходження його в обсязі, передбаченому пунктом 6 Договору, запобігати пошкодження предмета іпотеки, його знищенню, втраті або псуванню, не здійснювати відчуження предмету іпотеки або інше розпорядження без згоди Іпотекодержателя.

Станом на травень 2017 року, на місці де мав би знаходитись предмет іпотеки, міститься фактично завершений багатоповерховий будинок.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в Державному земельному кадастрі обліковується земельна ділянка площею 0,0958 та з кадастровим номером 6510136300:01:001:1198, в результаті об`єднання земельних ділянок площею 0,0591 кадастровий номер 6510136300:01:001:0324 та площею 0,0367 кадастровий номер 6510136300:01:001:0324 в одну земельну ділянку на підставі технічної документації із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок.

На даний час за адресою нерухомого майна, обтяженого іпотекою відповідно до Іпотечного договору, без будь-якого погодження з Іпотекодержателем, був зареєстрований житловий будинок з кафе, загальною площею 133,7 кв.м. та розташований на земельних ділянках площею 0,591 га та 0,0367 га, із визначеними кадастровими номерами відповідно 651036300:01:001:0323 та 6510136300:01:001:0324, які в подальшому знову об`єднано в одну земельну ділянку за кадастровим номером 6510136300:01:001:1198.

Також, без будь-якого погодження з Іпотекодержателем змінено адресу розташування переданого в іпотеку нерухомого майна, із АДРЕСА_8 на АДРЕСА_7 .

Статтею 388 частиною 1 КК України передбачена кримінальна відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставним майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 при оформленні кредиту за кредитними договорами № 2101/0906/88-002 від 05 лютого 2006 року та №2102/0807/88-088 від 30 серпня 2007 року надав до кредитного комітету АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » довідки про доходи а саме: довідку про доходи вих. 278 від 10.08.2006 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 107 від 20.08.2007 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 142 від 08.12.2008 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 37 від 12.02.2009 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 58 від 06.04.2009 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 08/10-01 від. 10.08.2006 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідку про доходи вих. 20/08-01 від. 20.08.2007 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідку про доходи вих. 08/12-02 від. 08.12.2008 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідку про доходи вих. 24/02-01 від. 24.12.2009 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ;довідку про доходи вих. 10/04-01 від. 10.04.2009 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідка про доходи вих. №12/12-01 від 12.12.2008 видана ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано АДРЕСА_4 ; довідка про доходи вих. №24/02/03 від 24.02.2009 видана ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано АДРЕСА_4 ; довідка про доходи вих. №10/04/03 від 10.04.2009 видана ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано АДРЕСА_4 ; довідка про доходи вих. №07/08 від 07.08.2006 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 ; довідка про доходи вих. №20/08 від 20.08.2007 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 ;довідка про доходи вих. №08/12 від 08.12.2008 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 ; довідка про доходи вих. №24/02 від 24.02.2009 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 . Загальна сума отриманої заробітної плати отримана в період з 2006 до 2009 року комерційним директором, вказаних суб`єктів господарської діяльності, ОСОБА_4 склала 2095164,22 грн.

17.02.2009 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (іпотекодержателем) та ОСОБА_4 (іпотекодавцем) укладено додатковий договір №1 до іпотечного договору від 05.09.2006 року, про переоцінку предмету іпотеки.

Незважаючи на що, 27.03.2009 Дніпровським районним судом м. Херсона, суддею ОСОБА_8 по справі №2-1436/09 винесено рішення про визнання недійсним договору дарування житлового будинку, за адресою АДРЕСА_6 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Також визнано право власності на житловий будинок за адресою АДРЕСА_6 та на земельну ділянку під житловим будинком площею 0,0958 га під житловим будинком за вищевказаною адресою.

У тексті вищевказаного рішення суду, де відповідачем виступав ОСОБА_4 , вказано що відповідач надавав свідчення та частково визнав позовні вимоги, надав пояснення з приводу обставин дарування будинку за адресою АДРЕСА_6 , проте не зазначив, що будинок перебуває в іпотеці банку за кредитним договором.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що дії ОСОБА_4 , окрім ч. 1 ст. 388 КК України, можуть містити ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В матеріалах кримінального провадження наявні лише копії документів, а саме: кредитних та іпотечних договорів, заяв ОСОБА_4 про намір отримання кредиту, довідок про отриману заробітну плату.

Згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.101998 року для проведення технічної експертизи документу необхідні виключно оригінали документів.

Кредитна справа відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить у собі відомості, які становлять банківську таємницю, тому їх вилучення (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

З метою проведення повного та неупередженого розслідування та судового розгляду в подальшому, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 22.07.2015 до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом неправомірних дій ОСОБА_4 , щодо реалізації нерухомого майна, що передано в іпотеку для забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором.