Постанова

від 18.01.2011 по справі 4-45/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-44/11

ПОСТАНОВА

06 січня 2011 року Суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області Чорним М.Г. про винесення постанови про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю в ЗАТ ОТП Банк м. Одеси (МФО 328986) відомостей про рух грошових коштів ТОВ Толіман ЛТД (ЄДРПОУ 35405895), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з поданням погодженим з першим заступником прокурора Одеської області Чорним М.Г., винесення постанови про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю в ЗАТ ОТП Банк м. Одеси (МФО 328986), відомостей про рух грошових коштів, відображений на паперовому носії, по рахункам ТОВ Толіман ЛТД (ЄДРПОУ 35405895), № 26001051327560 (українська гривня), № 26006001327560 (євро, відкритий 06.03.09 року, закритий 27.05.09 року), № 26006001327560 (долар США, відкритий 13.02.09 року, закритий 17.07.09 року) № 26006001327560 (українська гривня, відкритий 13.02.09 року, закритий 17.07.09 року), відкритих в ЗАТ ОТП Банк м. Одеси (МФО 328986), в прибутковій та видатковій частинах, з датами, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття до моменту закриття кожного з рахунків, оригіналів документів, які мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків № 26001051327560 (українська гривня), № 26006001327560 (євро, відкритий 06.03.09 року, закритий 27.05.09 року), № 26006001327560 (долар США, відкритий 13.02.09 року, закритий 17.07.09 року) № 26006001327560 (українська гривня, відкритий 13.02.09 року, закритий 17.07.09 року), а саме:

· картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

· заяви на відкриття рахунків;

· договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

· накази, договори найму та інші документи про призначення на посаду;

· заяв на видачу чекових книжок;

· документів, які засвідчують видачу та отримання чекових книжок з відміткою серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувалися підприємством за період з моменту відкриття до моменту закриття по банківським рахункам № 26001051327560 (українська гривня), № 26006001327560 (євро), № 26006001327560 (долар США) № 26006001327560 (українська гривня);

· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківським рахункам № 26001051327560 (українська гривня), № 26006001327560 (євро), № 26006001327560 (долар США) № 26006001327560 (українська гривня), за період з моменту відкриття до моменту закриття кожного з рахунків;

· чеків на отримання готівкових коштів по банківським рахункам № 26001051327560 (українська гривня), № 26006001327560 (євро), № 26006001327560 (долар США) № 26006001327560 (українська гривня), за період з моменту відкриття до моменту закриття кожного з рахунків, мотивуючи це тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам № 26001051327560 (українська гривня), № 26006001327560 (євро, відкритий 06.03.09 року, закритий 27.05.09 року), № 26006001327560 (долар США, відкритий 13.02.09 року, закритий 17.07.09 року) № 26006001327560 (українська гривня, відкритий 13.02.09 року, закритий 17.07.09 року), відкритих в ЗАТ ОТП Банк м. Одеси (МФО 328986), які належать ТОВ Толіман ЛТД (ЄДРПОУ 35405895), із зазначенням контрагентів та призначення платежів, а також документів банківської справи ТОВ Толіман ЛТД (ЄДРПОУ 35405895) які можуть виступати у якості речових доказів в кримінальній справі.

Судом встановлено, що СВ ПМ ДПА в Одеській області провадиться досудове слідство у кримінальній справі № 49-3064 порушеній стосовно директора ТОВ Голдавто ОСОБА_2, за ознаками злочину передбаченого ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України.

Розглянувши подання та вивчивши матеріали кримінальної справи порушеної старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, відносно директора ТОВ Голдавто ОСОБА_2, суд вважає подання таким, що не підлягає задоволенню у зв'язку з тим, що слідчим було зазначено, що постанова про порушення кримінальної справи № 49-3064 порушеній старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 стосовно директора ТОВ Голдавто ОСОБА_2, за ознаками злочину передбаченого ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України оскаржується до Печерського районного суду м. Києва, постанова про відкриття провадження по скарзі у матеріалах справи наданих суду для ознайомлення, відсутня, у зв'язку з чим, суд не має можливості з'ясувати той факт, чи були постановою Печерського районного суду м. Києва призупинені слідчі дії, чи ні, також слідчим було пояснено, що зазначена постанова знаходиться у прокуратурі Одеської області, та надати копію зазначеної постанови суду не представилося можливим, а прокурор у судове засідання для з'ясування вказаних обставин не з'явився.

На підставі викладеного, враховуючи вищезазначені обставини, суд доходить до висновку, що подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Відмовити у задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгодженого з першим заступником прокурора Одеської області Чорним М.Г. про винесення постанови про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю в ЗАТ ОТП Банк м. Одеси (МФО 328986), відомостей про рух грошових коштів ТОВ Толіман ЛТД (ЄДРПОУ 35405895).

Постанова може бути оскаржена у встановлений законом строк до Апеляційного суду Одеської області.

Суддя: