Постанова

від 19.01.2011 по справі 4-270/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

справа № 4-270/11

П О С Т А Н О В А

12 січня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П, розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки у банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №201201000028, за обвинуваченням директора ПП СВ Трейд-Інвест ОСОБА_2 у скоєнні злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

ПП СВ Трейд-Інвест здійснювало незаконну діяльність, яка полягала у створенні реально існуючим суб'єктам підприємницької діяльності умов з умисного ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту. За наслідками діяльності ПП СВ Трейд-Інвест державі нанесено збитки у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.

У незаконній схемі, націленій на умисне ухилення від сплати податків задіяне ПП Агросільгосп-К (ЄДРПОУ 36435040), яке формувало податковий кредит від ПП СВ Трейд-Інвест , тоді як згідно банківської роздруківки по рахункам ПП СВ Трейд-Інвест рух коштів відсутній, що свідчить про безтоварність (фіктивність) операцій. 31.03.2009 ПП Агросільгосп-К (ЄДРПОУ 36435040) у ВАТ МТБ м.Одеса (МФО 328168) відкрито рахунок №26008279641, по якому здійснювався рух грошових коштів.

У своєму подання слідчий просить винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ВАТ МТБ (МФО 328168) інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26008279641, який належить ПП Агросільгосп-К (ЄДРПОУ 36435040), а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку посилаючись на те, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26008279641, який належить ПП Агросільгосп-К (ЄДРПОУ 36435040) та відкриті у ВАТ МТБ м.Одеса (МФО 328168) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини по кримінальній справі.

Аналіз наданих слідчим матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26008279641, який належить ПП Агросільгосп-К (ЄДРПОУ 36435040) та відкриті у ВАТ МТБ м.Одеса (МФО 328168) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ВАТ МТБ м.Одеса (МФО 328168):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26008279641, відкритому у ВАТ МТБ м.Одеса (МФО 328168) для ПП Агросільгосп-К (ЄДРПОУ 36435040), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 31.03.2009 по 17.12.2010.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26008279641, відкритому у ВАТ МТБ м.Одеса (МФО 328168), а саме:

· облікове - реєстраційної справи ПП Агросільгосп-К (ЄДРПОУ 36435040), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності -юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП Агросільгосп-К (ЄДРПОУ 36435040), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП Агросільгосп-К (ЄДРПОУ 36435040) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 31.03.2009 по 17.12.2010.

· заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк» .

· договору на обслуговування системи «клієнт-банк» .

· акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію.

· документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк» .

· документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26008279641, в період з 31.03.09 по 17.12.10.

· чеків на отримання готівки по рахунку №26008279641 з 31.03.2009 по 17.12.2010.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м.Одеси ОСОБА_3