Дело 4-418/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2011 г.
Судья Приморского районного суда г. Одессы Гаевая Л.В., рассмотрев представление следователя СО Портофранковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1, согласованное с зам. прокурора Приморского района г.Одессы ОСОБА_2 о проведении выемки в ПАО Марфин Банк , расположенном по адресу: г.Одесса, Польский спуск, 11 по уголовному делу № 104201000213, -
УСТАНОВИЛА:
Как усматривается из представления следователя и материалов уголовного дела № 104201000213, в период времени с 25.05.2007 года по 31.05.2007 года неустановленные лица из числа сотрудников ООО ГАЛИ предоставили в Одесскую областную государственную администрацию заведомо поддельные документы, на основании которых ООО ГАЛИ получило лицензию Одесской областной администрации на право занятия строительной деятельностью (серия №331188 от 01.06.2007 года).
По данному факту 03.06.2010 года СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело №104201000213 по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.3 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что у ООО ГАЛИ (идентификационный код 19219586) в ПАО МАРФИН БАНК , открыты банковские счета №26008128801840 и №26007128801.
Принимая во внимание, что для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела, а также учитывая, что имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении ПАО МАРФИН БАНК , расположенном по адресу: г. Одесса, Польский спуск 11, находится информация о юридическом лице -ООО ГАЛИ (идентификационный код 19219586), а также другие документы, содержащие банковскую тайну, имеющие значение для установления истины по делу, необходимо произвести выемку вышеуказанной информации и документов, имеющих значение для дела.
Руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности , судья
П О С Т А Н О В И Л А :
Разрешить раскрытие информации, содержащей банковскую тайну о юридическом лице -ООО ГАЛИ (идентификационный код 19219586), движении по банковскому счету -№26008128801840, валюта счета USD и UAN, а также движении по банковскому счету -№26007128801, валюта счета USD и UAN в период времени с 01.01.2005г. по 18.01.2011г. с указанием сведений об операциях (с расшифровкой их вида, суммы, даты, назначения платежа, контрагентов) и производство выемки вышеуказанной информации, а также выемки документов юридического дела, а именно:
- заявления об открытии текущего счета, подписанного руководителем юридического лица или другим уполномоченным лицом;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенную нотариально или органом, выдавшим свидетельство о государственной регистрации.
- копию надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава / учредительского договора / учредительного акта / положения), заверенную органом, осуществившим регистрацию, или нотариально. Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами, органов государственной власти;
- копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр - предприятий и организаций Украины;
- копию документа, подтверждающего, что юридическое лицо взято на учет государственной налоговой службой;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- копии страниц паспортов (или документов, их заменяющих) уполномоченных лиц, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;
- копии справок о присвоении идентификационного номера уполномоченным физическим лицам-резидентам, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;
- копию протокола общего собрания участников/акционеров/основателей общества об утверждении последней действующей редакции устава;
- копии протокола(ов) о назначении на должность руководителя (- ей) предприятия и приказ(ы) о вступлении в должность руководителей, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей, а также копии приказов/распоряжений о назначении на должности других уполномоченных работников предприятия, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей;
- копию договора аренды;
- копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в Пенсионном фонде Украины;
- копию страхового свидетельства, подтверждающего регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов;
- копию свидетельства о регистрации клиента как плательщика налога на добавленную стоимость, а также иных документов находящихся в юридическом деле в помещении ПАО МАРФИН БАНК , расположенном по адресу: г. Одесса, Польский спуск 11.
Копию настоящего постановления выдать следователю СО Портофранковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья Приморского
районного суда г. Одессы Л.В. Гаевая
Суд | Приморський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 16.02.2011 |
Оприлюднено | 06.09.2017 |
Номер документу | 68644168 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Гаєва Л. В.
Кримінальне
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Озерянська Ж. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні