Постанова

від 05.04.2013 по справі 1522/29810/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

05.04.2013

Дело № 1522/27029/12

№ 1/1522/1946/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 апреля 2013 года

Местный Приморский районный суд г. Одессы в составе

Судьи Пысларь В.П. При секретаре: Семченок И.П. С участием прокурора Швец Р.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда в г. Одессе, уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки Одессы, гражданки Украины, украинки, замужней, ІНФОРМАЦІЯ_2, неработающей, зарегистрированной: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой

- в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины.

У С Т А Н О В И Л

Как усматривается из обвинительного заключения, примерно в феврале 2010 года, ОСОБА_1 дала согласие неустановленному следствием лицу, материалы в отношение которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя субъект предпринимательской деятельности ЧП Пинафер - Флейм , заранее не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия, которая зафиксирована в учредительных документах и ??связанную с производством товаров или выполнением работ или оказанием услуг. С этой целью, 23 февраля 2010 года ОСОБА_1 в присутствии неустановленного следствием лица в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа по адресу: г. Одесса, Военный спуск, 24, подписала устав ЧП Пинафер-Флейм , решение учредителя от 23.02.2010 о формировании уставного капитала, утверждении устава и возложении на себя обязанностей директора ЧП Пинафер-Флейм .

На основании подписанных ОСОБА_1 уставных документов, 24.02.2010 года решением исполнительного комитета Одесского городского совета № 15561020000038307 зарегистрировано ЧП Пинафер - Флейм (ЕГРПОУ 37008513), 25.02.2010 г. предприятие взято на учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы и 04.03.2010 г. ему выдано свидетельство плательщика НДС № 100272963. Юридический адрес ЧП Пинафер-Флейм : г. Одесса, ул. Нежинская 11.

13 марта 2010 года ОСОБА_1 открыла по указанию неустановленного следствием лица расчетный счет № 26006300239000 в ОАО КБ СоцКомБанк , расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Греческая, 5, подписала от имени директора ЧП Пинафер-Флейм договор банковского счета № 013/4, заявление об открытии текущего счета и предоставила карточку с образцами подписей и оттиска печати. После чего ОСОБА_1, осознавая, что ею было создано фиктивное предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности, передала уставные документы ООО Пинафер-Флейм неустановленному следствию лицу, после чего финансово-хозяйственной деятельностью предприятия не занималась, никаких договоров, накладных, актов выполненных работ, налоговых накладных, деклараций не составляла и не подписывала.

Согласно заключению № 5666/02 судебно-почерковедческой экспертизы, подписи от имени ОСОБА_1 в договоре банковского счета № 013/4 б/д, приказе учредителя №1 от 03.03.2010 г. , карточке с образцами подписей и оттиском печати ООО Пинар-Флейм , а также подписей, изображения которых имеются в электрофотографических копиях решений учредителя ЧП Пинафер-Флейм от 23.02.2010 г., выполнены самой ОСОБА_1 В дальнейшем, неустановленное следствием лицо, используя ООО Пинафер-Флейм , для реализации преступного умысла, по договоренности с иными, неустановленными следствием лицами, преследуя цель на совершение незаконных действий с платежными документами, путем их подделки, завладели средствами ПАО АКБ Киев в сумме 90 млн. грн.

Согласно генерального договора об осуществлении кредитования № 005/10 от 26.02.2010 г., неустановленное следствием лицо перечислило указанную сумму на рассчетный счет ООО ФФС № 26000003202001, далее на счет ООО Промстрой-Прогресс , с последующим перечислением согласно электронного платежного поручения на счет ООО Промстрой-Прогресс , далее на счет ООО Кадры в общей сумме 58 653 438,02 грн. с указанием назначения платежа оплата за строительные материалы согласно договору № 26/10/10 от 26.01.2010 , далее на счет ЧП Кантри-Групп № 26007300238000 в ПАО КБ СоцКомБанк с назначением платежа оплата материалов согласно договору № 28/01/10-КГ от 28.01.2010 г. Согласно договоренности неустановленных следствием лиц, после поступления средств на счет ранее созданного фиктивного предприятия ООО Кантри-Групп , последний должен их перечислить на счета ранее созданных им фиктивных предприятий и конвертировать эти деньги.

Таким образом, согласно электронных платежных поручений с заведомо ложной информацией о назначении платежа со счета ООО Кантри-Групп № 26007300238000 перечислены средства в сумме 58 859 352,4 грн. (НДС 9809892,06 грн.) на расчетный счет ООО Триас-Лидер № 26006300240000 в ПАО КБ СоцКомБанк за якобы приобретение товарно-материальных ценностей по договору б/н от 18.03.2010 г. , далее на счет ООО Пинафер-Флейм № 26006300239000 в ПАО КБ СоцКомБанк в сумме 58857867 грн. (НДС 9809644) за, якобы, закупку сельскохозяйственной продукции. Далее, денежные средства в размере 58857867 грн., с расчетного счета ООО Пинафер - Флейм № 26006300239000 неустановленными следствием лицами были сняты и выведены из легального финансового оборота в помещении ООО КБ СоцКомБанк . В результате вышеуказанных умышленных действий неустановленные следствием лица, используя предприятия ООО ФФС , ООО Промстрой-Прогресс , ООО Кадры , ЧП Кантри-Групп , ООО Триас-Лидер , ЧП Пинафер-Флейм вопреки интересам государства и ПАО АКБ Киев , в течение февраля-мая 2010 года, потратив полученные в указанном банковском учреждении кредитные денежные средства не по их целевому назначению и не вернув полученный кредит, причинили материальный ущерб АКБ Киев в общем размере 90 млн. грн., что является тяжким последствием.

Кроме того, неустановленные следствием лица, используя уставные документы, печать и расчетный счет предприятия ООО Кантри - Групп , предоставили в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговые декларации по НДС с приложением № 5 расчет налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за период март-май 2010 года, в которые внесли недостоверные данные по взаимоотношениям с ООО Триас-Лидер : отразили общую сумму якобы за приобретение товаров в сумме 15 180 грн., в т.ч. НДС 2 530 грн. и на 58 844 172,4 грн. в т.ч. НДС 9807362, 06 грн. меньше, чем установлено по данным движения денежных средств по расчетному счету ООО Кантри-Групп .

Кроме того, неустановленные лица, используя уставные документы, печать и расчетный счет предприятия ООО Триас - Лидер , предоставили в ГНИ Приморского района г. Одессы декларации по НДС по ООО Триас - Лидер , в которых обязательства по НДС отразили в размере 2 530 грн. якобы от реализации товаров в сумме 12 650 грн. и на такую ???же сумму отразили налоговый кредит, хотя фактически по данным движения денежных средств на расчетный счета ЧП Триас - Лидер от ООО Кантри - Групп получено 58 844 172,4 грн. в т.ч. НДС 9807362, 06 грн, которая не была отражена в налоговых обязательствах в декларациях по НДС за указанный период.

Также, согласно предоставленным неустановленными лицами в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговым декларациям по НДС ЧП Пинафер - Флейм за период с 17.03.10 по 19.05.10 не в полном объеме отражена сумма от реализации, якобы за ТМЦ, в размере 58857867 грн . в т.ч. НДС 9809644, 5 грн., по взаимоотношениям с ООО Триас - Лидер . Однако фактически перечисленные денежные средства были сняты неустановленными лицами с расчетного счета наличными, якобы на закупку сельскохозяйственной продукции.В результате противоправных действий неустановленных следствием лиц, в нарушение п.п. 7.2.3, 7.2.6 п. 7.2, п.п. 7.4.1 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимость , за период с 17.03.10 по 19.05.10, ЧП Пинафер - Флейм занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 9809 644,5 грн., в результате чего в бюджет государства не поступили денежные средства в размере 9809 644,5 грн., что является крупным материальным ущербом, так как в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

29 ноября 2012 года ОСОБА_1 предана суду по ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины. Мера пресечения ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде - оставлена прежней.

В судебные заседания, назначенные на 01 марта 2013 года в 09:00 часов, 18 марта 2013 года в 10:00 часов, 25 марта 2013 года в 14:00 часов и 05 апреля 2013 года в 09:00 часов, подсудимая ОСОБА_1 не явилась, чем нарушила данную ей подписку о невыезде.

Учитывая, что в силу ч.1 ст. 262 УПК Украины явка подсудимой в данном случае обязательна, руководствуясь ст.ст. 206, 280, 288 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины - приостановить.Объявить розыск:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки Одессы, гражданки Украины, украинки, замужней, ІНФОРМАЦІЯ_2, неработающей, зарегистрированной: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой

Копию настоящего постановления направить начальнику Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области - для исполнения.

Судья местного Приморского Районного суда г. Одессы ОСОБА_2