Постанова
від 10.03.2011 по справі 4-1129/11
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-1129/ 11

ПОСТАНОВА

09 березня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Управління СБ України в Одеській області знаходиться кримінальна справа № 897, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 23.06.2010 та 07.07.2010 на адресу ТОВ КВ Трейд (ЄДРПОУ 34800626, АДРЕСА_1), на виконання умов зовнішньоекономічного контракту № 7/10 від 15.01.2010 укладеного між компанією LLC (410W Third Street, Suit 220, Little Rock, AR72201, Arkansas, USA) та ТОВ КВ Трейд , до ДП Іллічівський морський торговельний порт з Китаю на т/х KEELUNG (порт завантаження ) та т/х FERNANDO (порт завантаження Xuangpu ), за коносаментами COSU6035840170 від 26.05.2010 та MSCUC 4412361 від 13.05.2010 надійшли: морський контейнер CBHU 8334217 з вантажем лампи галогенові, запчастини для мопедів, шланги від компанії GENDE INDUSTRIAL (SZ) CO. LTD (CHINA) та морський контейнер MSCU 7635669 з вантажем домашні товари (меблі) від компанії IZAN INTERNATIONAL TRADING (HONG KONG) LIMITED (CHINA), за розпорядженням компанії LLC (USA).

На вказаний вантаж ТОВ КВ Трейд було оформлені попереднє повідомлення в режимі ТР № 500000005/2010/503554 від 08.07.2010 та попередня декларація в режимі ТР № 500000005/2010/522775 від 08.07.2010.

09.07.2010, перевізником ТОВ ОСОБА_2С. (ЄДРПОУ 35819905, м. Одеса), морський контейнер CBHU 8334217 на транспортному засобі ВН 2953 ВМ/ВН 4389 ХР та морський контейнер MSCU 7635669 на транспортному засобі ВН 4329 ВО/ВН 1619 ХР з ДП ІМТП (зона діяльності митного поста Іллічівськ Південної митниці) були вивезені та у той же день доставлені під митним контролем в зону діяльності митного поста ОСОБА_1 -вантажний Південної митниці.

09.07.2010 на товари у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669 декларантом ТОВ КВ Трейд було складені вантажні митні декларації та подані разом з необхідними документами до митного органу на митному посту ОСОБА_1 -вантажний Південної митниці. ВМД були прийняті митним органом для митного оформлення та зареєстровані за № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010.

09.07.2010 та 10.07.2010, під час здійснення митного контролю товарів, заявлених за вказаними ВМД, які переміщувалися у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669 було встановлено, що заявлений вантаж не відповідає фактичному. При цьому, у зв'язку з закінченням робочого часу та відсутністю технічних засобів, митний огляд товарів було перенесено на наступний робочий день з складанням актів про накладене митне забезпечення на контейнера.

12.07.2010 декларант ТОВ КВ Трейд не прибув для проведення повного митного догляду товарів, у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669, заявлених за ВМД № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та ВМД № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010.

12.07.2010 співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за протоколом огляду місця події вантаж, у морському контейнері CBHU 8334217 та ВМД № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 з документами, які були надані до митного органу в якості підстави для митного оформлення товарів були вилучені.

13.07.2010 співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за протоколом огляду місця події вантаж, у морському контейнері MSCU 7635669 та ВМД № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010 з документами, які були надані до митного органу в якості підстави для митного оформлення товарів були вилучені.

В подальшому співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, в ході продовження огляду місця події 15.07.2010 та 16.07.2010, а також при детальному огляді товарів, які переміщувалися у морському контейнері CBHU 8334217 та були заявлені за ВМД № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010, проведених 11.08.2010, 12.08.2010, 13.08.2010, 16.08.2010, 17.08.2010, 18.08.2010 співробітниками СВ УСБУ в Одеській області та ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області було встановлено товар, який фактично переміщувався за ВМД № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та тільки частково відповідав заявленому.

В подальшому співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, в ході продовження огляду місця події 13.07.2010 та 14.07.2010, а також при детальному огляді товарів, які переміщувалися у морському контейнері MSCU 7635669 та були заявлені за ВМД № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010, проведених 05.08.2010, 06.08.2010, 09.08.2010, 10.08.2010 співробітниками СВ УСБУ в Одеській області та ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області було встановлено товар, який фактично переміщався за ВМД № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010 та тільки частково відповідав заявленому.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи від 28.12.2010 № 169 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області встановлено, що спочатку на інвойси № 100/A від 13.05.2010, № 101/О від 26.05.2010 компанії ORT LLC (USA) були нанесені відтиски печатки вказаної компанії, а вже поверх відтисків печаток був нанесений текст документів, при цьому також встановлено, що відтиск печатки компанії GENDE INDUSTRIAL (SZ) CO. LTD (CHINA) на листі-повідомленні від 26.05.2010 вказаної компанії нанесений за допомогою пристрою з крапельно-струминним друком (струминний принтер).

Відповідно до висновку спеціаліста від 08.12.2010 № 162 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, встановлено, що підпис від імені декларанта ТОВ КВ Трейд ОСОБА_3 в копії Облікової картки № 50005/1/10/00185 суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ КВ Трейд в Південній митниці та підписи у графах № 54 вказаних ВМД та на відтисках печатки ТОВ КВ ТРЕЙД в документах, які були надані до митного органу в якості підстави для митного оформлення товарів у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669, виконані різними особами.

Відповідно до висновку спеціаліста від 08.12.2010 № 96/8826 НДЕКЦ при ГУ МВС України в Одеській області мінімальна вартість не задекларованих товарів станом на 09.07.2010, що знаходилися у морських контейнерах CBHU 8334217, MSCU 7635669 та переміщувалися через митний кордон України за ВМД № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та ВМД № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010 складає 1125105,87 грн., що в тисячу та більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і становить великий розмір.

В ході досудового слідства також встановлено, що ТОВ КВ Трейд (ЄДРПОУ 34800626, АДРЕСА_1) має гривневі рахунки: 26051054403796, 26003054405623 та валютні рахунки: 26001054406345, 26037054400821 в доларах США (840) та 26000054405165, 26035054402229 в євро (978) відкриті в Одеській філії ПАТ КБ ПриватБанк (м. Одеса, вул. Щорса, № 125/1, код фінансової установи 328704), які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведення виїмки в Одеській філії ПАТ КБ ПриватБанк (м. Одеса, вул. Щорса, № 125/1, код фінансової установи 328704) юридичної справи (заяви на відкриття рахунків; договору на обслуговування рахунку; статутні документи -свідоцтва про реєстрацію; доручення, виданого своєму представнику; довідки про оборот компанії та інших документів даної юридичної справи) по гривневим рахункам: 26051054403796, 26003054405623 та валютним рахункам: 26001054406345, 26037054400821 в доларах США (840) та 26000054405165, 26035054402229 в євро (978), які належать ТОВ КВ Трейд (ЄДРПОУ 34800626, АДРЕСА_2) та роздруківки руху грошових коштів по вказаним рахункам з розшифровкою всіх контрагентів за період з 15.01.2010 по 09.12.2010.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси А.В. Дерус

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення10.03.2011
Оприлюднено06.09.2017
Номер документу68647085
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1129/11

Постанова від 10.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Постанова від 12.05.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Ореховська К.Е. К. Е.

Постанова від 11.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд міста Севастополя

Борко А. Л.

Постанова від 09.12.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Шуліка Ю. В.

Постанова від 22.07.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 29.11.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 22.09.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Мухін А. В.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 15.08.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Головко О. В.

Постанова від 05.05.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Волокітіна Н. Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні