Ухвала

від 12.09.2017 по справі 640/9569/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9569/15-к

н/п 1-кс/640/7198/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №32015220000000004 від 20.01.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів заяв, анкет, карток, інших документів, пов`язаних з реєстрацією шлюбу та зміною прізвища з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , які містять підпис ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32015220000000004 за фактом ухилення від сплати податків, заволодіння бюджетними коштами та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012-2015 років особи, які входять до складу організованого ОСОБА_8 конвертаційного центру, та службові особи підконтрольних вказаному центру суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших здійснили ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що у період 2012-2014 років ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 створили та придбали низку суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших з метою прикриття незаконної діяльності у складі конвертаційного центру, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні, зокрема, для проведення дослідження по призначеній постановою слідчого від 20.03.2017 р. судово-почеркознавчій експертизі, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився. Від імені в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_16 суду надано інформацію на отриманий судовий виклик про відсутність актових записів про шлюб та зміну імені відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що унеможливлює, на його думку, прибуття представника відділу у судове засідання.

Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_2 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв, анкет, карток, інших документів, пов`язаних з реєстрацією шлюбу та зміною прізвища з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , які містять підпис ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять підпис ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та забезпечити можливість їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2017 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1