Ухвала

від 15.09.2017 по справі 751/6040/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6040/17

Провадження №1-кс/751/2477/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на внесок до статутного фонду ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біробіджан, Хабаровського Краю, РФ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на внесок до статутного фонду ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» (код ЄДРПОУ 34366080) в розмірі 1 614 500 грн. Не повідомляти та не викликати підозрюваного ОСОБА_4 для участі у розгляді клопотання про накладення арешту на його майно.

Вимоги обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ, тобто будучи службовою особою, вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості та сприяв начальнику Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради ОСОБА_5 в розтраті державних коштів в сумі 890 460,00 грн на користь ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ», що є особливо великим розміром, які виділялися на будівництво об`єкта «Будівництво дитячого садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові», за наступних обставин.

Управлінням капітального будівництва Чернігівської міської ради проведено конкурсні торги на здійснення робіт по будівництву об`єкта «Будівництво дитячого садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові». Рішення тендерного комітету № 26 від 10.11.2016 переможцем торгів визначено ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ».

У подальшому, 22.11.2016 Управлінням капітального будівництва Чернігівської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_5 з ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду на будівництво № 1/50, з додатковими угодами № 1 від 09.12.2016, № 2 від 28.12.2016, згідно якого ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» зобов`язується за замовленням УКБ Чернігівської міської ради виконати та здати в установлені договором строки закінчені роботи по будівництву об`єкта «Будівництво дитячого садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові».

Згідно п. 4.1. договору, обсяг фінансування (бюджетні призначення) цього договору у відповідності до плану фінансування на 2016 рік становить загалом з ПДВ 12 289 200,00 грн. Відповідно до пункту 4.3. договору замовник, тобто УКБ Чернігівської міської ради, перераховує підряднику, тобто ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ», аванс до 30 % від договірної ціни на поточний рік в сумі 3 686 760,00 грн, а підрядник зобов`язаний звітувати перед замовником про його цільове використання, шляхом надання належно оформлених актів приймання робіт по формі КБ-2в та КБ-3.

До договору укладено додаткову угоду № 2 від 28.12.2016, якою встановлено договірну ціну на 2016 рік разом з ПДВ в сумі 1 863 168,00 грн.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна державних коштів, виділених на будівництво об`єкта «Будівництво дитячого садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові», за невстановлених досудовим слідством обставин, вступив у попередню змову з начальником УКБ Чернігівської міської ради ОСОБА_5 .

Так, директор ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння ОСОБА_5 у реалізації його злочинного умислу на розтрату чужого майна, а саме державних грошових коштів в сумі 890 460,00 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, діючи умисно та достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи по будівництву об`єкта «Будівництво дитячого садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові» у повному обсязі не виконані, а матеріали не використані, зокрема: засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, групи ґрунтів 2 в кількості 0,168 м3, додавання на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту для засипки траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с.) групи ґрунтів 2 в кількості 0,168 м3, ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2 в кількості 0,168 м3, засипки вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1, в кількості 0,19 м3, улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, в кількості 1,2569 м3, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А1, діаметр 8 мм, в кількості 2,831 т, надбавки до цін заготовок та складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм в кількості 2,746 т, гарячеткана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, в кількості 2,491 т, надбавки до цін заготовок та складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм в кількості 2,491 т, гарячеткана арматурна сталь періодичного профілю, класА-ІІІ, діаметр 14 мм, в кількості 4,768 т, надбавки до цін заготовок та складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм в кількості 4,768 т,установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т, в кількості 6,43 шт, установлення блоків стін підвалів масою до 1,0 т, в кількості 1,76 шт, установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т, в кількості 1,27 шт, установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т, в кількості 0,42 шт, блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6 Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 в кількості 32 шт, блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6 Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 в кількості 127 шт, блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6 Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 в кількості 42 шт, блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6 Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 в кількості 124 шт, блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6 Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 в кількості 9 шт, блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.3 Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 в кількості 368 шт, блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6 Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 в кількості 275 шт, блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6 Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 в кількості 11 шт, гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом, в кількості 0,9672 м2, гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари, в кількості 0,9672 м2, гідроізоляція стін, фундаментів бічна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону, в кількості 6,6878 м2, укладання перемичок масою до 0,3 т в кількості 0,08 шт, перемички з/бетонні марки ЗПБ 13-37-П 1.038.1-1 вип.1 в кількості 4 шт, перемички з/бетонні марки ЗПБ 16-37-П 1.038.1-1 вип.1 в кількості 4 шт, ущільнення ґрунту щебнем, в кількості 14,4198 м2, що підтверджено висновком експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 1959/3223/17-24 від 05.07.2017, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, 23.12.2016 у графі «Генпідрядник» акту № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 1 780 335, 60 грн (на загально-будівельні роботи (підземна частина) та довідки форми КБ-3 № б/н про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, на суму 1 863 168,00 грн, поставив власноручно свої підписи, тим самим засвідчив документи, що містять недостовірну інформацію про обсяги та вартість виконаних робіт по зазначеному об`єкту будівництва, надавши їм статус офіційних.

ОСОБА_4 , підписавши акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 1 780 335, 60 грн (на загально-будівельні роботи (підземна частина) та довідку форми КБ-3 № б/н про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, на суму 1 863 168,00 грн, які містили відомості про виконані роботи та використані при цьому матеріали, хоча фактично виконані не були, таким чином усунув перешкоди ОСОБА_5 на підставі зазначеного акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про виконані роботи та використані при цьому матеріали, та відповідно до платіжних доручень № 548, № 549 від 09.12.2016 в якості авансу та платіжних доручень № 730, № 731 від 28.12.2016 з рахунків УКБ Чернігівської міської ради

№ 35423104046523, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Чернігівській області та № 35219006046523 відкритого в Державній казначейській службі України в м. Києві перерахувати на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» в АТ «Укрсиббанк» в повному обсязі.

Згідно Витягу з ЄДРПОУ по ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ», підозрюваний

ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи та володіє внеском до статутного фонду ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» в розмірі 1 614 500 грн.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яким заподіяна шкода в розмірі 890460,00 грн, крім цього санкцією даної статті передбачена безальтернативно конфіскація майна, а також те що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підозрюваний чи його довірені особи можуть передати або відчужити належні йому корпоративні права на користь третіх осіб, тому повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 про розгляд у суді клопотання про накладення арешту на його майно, може зашкодити збереженню такого майна, тому з метою забезпечення можливого цивільного позову у майбутньому, а також конфіскації майна, належить арештувати майно підозрюваного ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно підозрюваного, а саме внесок до статутного фонду ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, враховуючи, що санкція інкримінованої статті передбачає конфіскацію майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на внесок до статутного фонду ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біробіджан, Хабаровського Краю, РФ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на внесок до статутного фонду ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» (код ЄДРПОУ 34366080) в розмірі 1 614 500 грн.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1