Ухвала

від 10.07.2017 по справі 522/3288/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/3288/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/12298/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22017160000000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладання арешту на вилучене в ході обшуку майно, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 22017160000000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 205 КК України, мотивуючи наступним.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до відповіді на доручення з ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області за вх. № 65/16/3041 від 27.06.2017 р., встановлений громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який причетний до вищевказаної злочинної діяльності і є організатором злочинної схеми з експорту сільськогосподарської продукції за кордон, через підприємства з ознаками фіктивності, з ухиленням від сплати податків та не поверненням до території України валютної виручки за експорт сільськогосподарської продукції.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до відповіді на доручення з ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області за вх. № 65/16/3041 від 27.06.2017 р., встановлено громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який причетний до вищевказаної злочинної діяльності та є відповідальною особою за оформлення товарно-супровідних документів про експорт сільськогосподарської продукції від імені ТОВ "Реал-інфо-сервіс" (код ЄДРПОУ 32834276), ТОВ "Флора ленд" (код ЄДРПОУ 36340724), ТОВ "Трек-Форвард" (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ "Агротіртранс" (код ЄДРПОУ 32503284), ТОВ "Глорі-Фрукт" (код ЄДРПОУ 38017754), ТОВ «Аквадор Світ» (ЄДРПОУ 38110635), які мають ознаки фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За вищевказаною адресою можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарські документи (банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка) відносно діяльності ТОВ "Реал-інфо-сервіс" (код ЄДРПОУ 32834276), ТОВ "Флора ленд" (код ЄДРПОУ 36340724), ТОВ "Трек-Форвард" (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ "Агротіртранс" (код ЄДРПОУ 32503284), ТОВ "Глорі-Фрукт" (код ЄДРПОУ 38017754), ТОВ «Аквадор Світ» (ЄДРПОУ 38110635), печатки та штампи підприємств, знаряддя кримінального правопорушення, майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

06.07.2017 р. в період часу з 11 год. 55 хв. до 14 год. 00 хв. слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 04.07.2017 р., проведено обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1, 2, 3, 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, слідчий суддя вважає, що з метою припинення протиправних дій щодо майна, про яке клопоче слідчий, з метою перевірки законності його отримання єдиним можливим та ефективним засобом юридичного захисту може бути тільки накладення арешту. Крім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження саме вказане у клопотанні майно (грошові кошти) є результатом вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладання арешту задовольнити.

Накласти арешт на: печатка з написом «общество с ограниченой ответственостью «Геом» г. Одесса штамп № 2 тел: (0482) 373990, 373997»;

- брелок який виглядає як цифровий ключ № 28-3149125-5 «Vasco», поміщений у короб білого кольору та обмотаний папірцем з рукописними написами

- електронний накопичувач «Transcend», 500 Gb, s/n:355189-0666, TS500GSJ25F з USB-проводом, поміщений у чохол чорного кольору;

- лист ООО «Агротиртранс», на 1-му арк.;

- документи компанії «Galakton Limited», на 39-ти арк., поміщені у конверт білого кольору на якому прикріплена пластикова картка «Verso bank»;

- папка синього кольору з документами щодо «Galakton Limited», на 6-ти арк.;

- звіти водіїв, на 138-ми арк., поміщені у папку жовтого кольору;

- звіти водіїв з ТТН, всього на 19-ти арк.;

- квитанції зважування, всього на 91-му арк.;

- виписки із заробітною платнею ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на 3-х арк.;

- ТТН № 000242П від 07.10.2015, на 1-му арк.;

- ТТН № 1044463 від 24.04.2017, на 2-х арк.;

- квитанція № 7832 від 04.10.2016, на 1-му арк.;

- товарні чеки на 3-х арк..;

- видаткові накладні, на 2-х арк.;

- рахунок на оплату № 3188 від 06.10.15, на 1-му арк.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

10.07.2017