Ухвала
від 05.07.2017 по справі 522/11237/17
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/11237/17

1-кс/522/11999/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Автономній Республіці Крим ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42017010000000033 внесеного 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту в рамках кримінального провадження №42017010000000033 від 03.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, мотивуючи свої вимоги наступним.

Службою безпеки України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсоні)виявлені ознаки кримінального правопорушення, в діях ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 , які є засновника та керівниками ПОП «Чонгар» (ЄДРПОУ 30874762), юридична адреса Херсонська область, Генічевський район, село Чонгар, вул. Гагаріна, ТОВ «Фаворит» (ЄРДПОУ 31418392», юридична адреса тимчасово окупована територія АР Крим, м. Севастополь , вул. Суворова, 15 кв. 7; КП «Літо», юридична адреса тимчасово окупована територія АР Крим, м. Сімферополь, вул. Субхи, 2.

У упродовж 1999-2014 років ОСОБА_5 , його дружина ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами незаконно заволоділи чужим майном, придбали право на майно на земельні ділянки (паї) в кількості приблизно 96 штук загальною площею близько 800 га. мешканців села Чонгар, Генічеського району Херсонської області, шляхом зловживання довірою вказаних осіб.

Основними доказами по даному кримінальному провадженню є сертифікатів та державні акти на право власності на земельні ділянки, що належать ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інш., а також договори оренди земельних ділянок із вказаними особами чи їх родичами, договори купівлі продажу, дарування, розписки, інше.

30.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено санкціонований обшук в приміщенні адміністративній будівлі, де здійснює свою діяльність ПОП «Чонгар» ЄДРПОУ 30874762, за адресою Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар, вул. Гагаріна, 1, в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 № 040772000670 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , копія державного акту на земельну ділянку серії ХС № 070293, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006; акт про визначення меж земельної ділянки в натурі, всього на 6 арк.

2. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 № 040772000055 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , копія державного акту на право приватної власності на землю № 010205, акт про встановлення меж земельної частки (паю) в натурі від 21.11.2001, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, висновок, щодо державної реєстрації договору оренди землі переданої в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва № 09/77-61-01.27 від 06.11.2006, всього на 9 арк.

3. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 № 040772000446 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_17 , копія державного акту на право приватної власності на землю № 042137, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, всього на 6 арк.

4. Заява ОСОБА_17 про укладення договору оренди, без дати, на 1 арк.

5. Заява ОСОБА_17 про підготовку висновку, щодо реєстрації договору оренди землі, без дати, на 1 арк.

6. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 № 040772000662 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_27 , копія державного акту на право приватної власності на землю № 010166, акт про встановлення меж земельної частки (паю) в натурі від 21.11.2001, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, всього на 8 арк.

7. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_19 , копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ХС № 070262, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, договір про внесення змін до договору від 23.03.2007, копія паспорту ОСОБА_28 , копія свідоцтва № НОМЕР_1 , всього на 9 арк.

8. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 № 040772000011 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_18 , копія державного акту на право власності не земельну ділянку серії ХС № 070263, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, всього на 6 арк.

9. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 № 040772000652 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_21 , копія державного акту на право приватної власності не землю № 010226, акт про встановлення меж земельної частки (паю) в натурі від 22.11.2001, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, всього на 8 арк.

10. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 № 040772000117 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_9 , копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ХС № 074078, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, всього на 6 арк.

11. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 № 040772000111 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_20 , копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ХС № 074120, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, всього на 6 арк.

12. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 серії НОМЕР_2 , на 2 арк.

13. Копія договору дарування корпоративних прав від 13.05.2016 серії НАІ № 886787 на 1 арк.

14. Витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ПОП «Чонгар» на 3 арк.

15. Копія довіреності № 23АА5930218 від 11.05.2016 на 1 арк.

16. Опис документів, що надаються юридичною особою для реєстраційної дії від 19.05.2016 на 1 арк.

17. Статут ПОП «Чонгар» (Нова редакція), затверджений ОСОБА_25 16.05.2016 на 9 арк.

18. Копія наказу ПОП «Чонгар» № 17 від 20.05.2016 на 1 арк.

19. Копія повідомлення Головного управління ДФС у Херсонській області № 966/10/21-22-12-03-12 від 20.03.2017 на 1 арк.

20. Копія довідки з ЄДРПОУ серії АБ № 500807 на 1 арк.

21. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПП ПОП «Чонгар» серії А00 № 517700 на 1 арк.

22. Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року ПП ПОП «Чонгар» на 3 арк.

23. Квитанція № 2 про відповідність форматам, щодо ПП ПОП «Чонгар» на 1 арк.

24. Квитанція № 2, щодо ПП ПОП «Чонгар» на 1 арк.

25. Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи ПП ПОП «Чонгар» на 3 арк.

26. Копія заяви ОСОБА_30 від 28.02.2017 на 1 арк.

27. Копія договору оренди землі від 03.05.2006 № 040772000254 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_31 на 3 арк.

28. Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ХС № 014296 на 1 арк.

29. Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_31 на 1 арк.

30. Копія заяви ОСОБА_32 від 03.04.2017 на 1 арк.

31. Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_33 .

32. Копія посадової інструкції директора ПП ПОП «Чонгар» на 2 арк.

33. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір про внесення змін до договору оренду землі від 03.09.2009, копія паспорта ОСОБА_24 , договір оренди землі від 03.05.2006 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ХС № 070293, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, копія свідоцтва №517700, всього на 9 арк.

34. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_34 , копія державного акту № 010172, акт про встановлення меж земельної частки (паю) в натурі від 21.11.2001, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, всього на 8 арк.

35. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_35 , копія державного акту № 010171, акт про встановлення меж земельної частки (паю) в натурі від 21.11.2001, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, всього на 8 арк.

36. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 03.05.2006 між директором ПОП «Чонгар» ОСОБА_25 та ОСОБА_36 , копія державного акту серії ХС № 074240, акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 03.05.2006, всього на 6 арк.

37. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 55253051 на 2 арк.

38. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 53435460 на 2 арк.

39. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 41099670 на 1 арк.

40. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 41096692 на 1 арк.

41. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 10.01.2008 № 040872000010 між ОСОБА_37 та ОСОБА_25 , копія державного акту на ОСОБА_38 , акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 01.2008, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 01.2008, всього на 6 арк.

42. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 10.01.2008 № 040872000009 між ОСОБА_37 та ОСОБА_25 , копія державного акту на ОСОБА_38 , акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 01.2008, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 01.2008, всього на 6 арк.

43. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 10.01.2008 № 040872000008 між ОСОБА_37 та ОСОБА_25 , копія державного акту на ОСОБА_38 , акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 01.2008, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 01.2008, всього на 6 арк.

44. Пакет документів у прошитому та опечатаному стані, до якого входить: договір оренди землі від 10.01.2008 № 040872000007 між ОСОБА_37 та ОСОБА_25 , копія державного акту на ОСОБА_38 , акт про визначення меж земельної ділянки в натурі від 01.2008, акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 01.2008, всього на 6 арк.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Зазначені у клопотанні вилучене майно, на думку слідчого судді, може бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів, та могли бути об`єктом кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання прокурора є обґрунтованим.

З урахуванням того, що вказане майно, як само по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, на нього необхідно накласти на нього арешт.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Автономній Республіці Крим ОСОБА_4 , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на: