Ухвала

від 15.09.2017 по справі 640/17742/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17742/16-к

н/п 1-кс/640/7176/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 05.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань наступних споживачів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонентА). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентівА. Типи з`єднання абонентівА: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентамА. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентівА (абонентиБ).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що на протязі 2015-2016 років група осіб, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ін. організували діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_9 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_23 на ін. та своїми діями сприяли заволодінню коштами державних та приватних підприємств, серед яких ті, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Крім того, службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_22 , а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також ПрАТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », підконтрольні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_9 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_23 на ін., з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.

Так під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_32 з використанням своїх підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЕДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЕДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », починаючи з 2015 року по теперішній час, вступив у злочинну змову з посадовцями державних підприємств, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_22 , а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », з метою заволодіння державними коштами, уклав ряд договорів на закупівлю обладнання та механічних з`єднувачів для конвеєрних стрічок без фактично здійснення поставок, після чого отриманні безготівкові державні кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_9 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 та інших підприємств, з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та їх привласненням.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який для забезпечення функціонування придбаних та створених ним фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_9 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_23 та інших суб`єктів господарювання, заздалегідь залучив у злочинну діяльність ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_37 та ще ряд осіб, яким невідома була мета створення вказаних підприємств та які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , та погодились зареєструвати на себе суб`єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду та надали копії своїх паспортів громадянин України та ідентифікаційних номерів, необхідних для складання установчих документів підприємств. Та у подальшому до фінансово-господарських діяльності створених фіктивних підприємств ніякого відношення не мали, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладали, ніяких бухгалтерських документів не підписували та нічого не можуть пояснити про фінансово господарську діяльність вказаних підприємств .

Під час проведення слідчо-розшукових дій була встановлена схема незаконної діяльності вказаних фіктивних підприємств, а саме ОСОБА_5 та інші невстановлені особи під прикриттям своїх фіктивних підприємств документально оформляють неіснуючі операції з продажу товарів та послуг, після чого дані документи передаються замовнику вказаних послуг і власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЕДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЕДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ОСОБА_12 , для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість і податку на прибуток. За що ОСОБА_12 з метою привласнення державних коштів систематично перераховує безготівкові кошти отримані від державних шахт на поточні рахунки фіктивних підприємств ОСОБА_5 , з подальшою їх конвертацією та зняттям готівки.

Крім того встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », з метою заволодіння майном підприємства, документально списували обладнання та механічні з`єднувачі для конвеєрних стрічок, які у подальшому незаконно реалізовувалися без документального оформлення на адресу постачальника вказаного товару - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », після чого грошові кошти за товар перераховувалися службовій особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у якості неправомірної грошової винагороди на особисту банківські карту та розподілювалися серед учасників злочинної групи.

У ході проведення обшуку, 17.07.2017 в гаражі ОСОБА_19 виявлені та вилучені товарно матеріальні цінності, реалізовані службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_12 .

17.07.2017 у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 виявлені та вилучені експрес накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » про відправлення відправником ОСОБА_17 товарно матеріальних цінностей на адресу отримувача ОСОБА_13 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 залучив до злочинної діяльності начальника відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_20 та інженера відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_21 , які зловживаючи службовим становищем приймали від ОСОБА_12 товарно матеріальні цінності за завищеними цінами та без паспорті та сертифікатів якості, а різниця між дійсною вартістю та завищеної поверталася на банківські картки ОСОБА_21 та ОСОБА_20 у якості неправомірної грошової винагороди.

Крім того, встановлено, що заступник начальника відділу матеріально технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_22 у змові з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 штучно завищували вартість продукції на 15 %, а потім на 20 %, яка поставлялась на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з метою отримання ОСОБА_25 неправомірної винагороди. У ході НСРД зафіксовано, що ОСОБА_25 вів розмови з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 щодо отримання неправомірної винагороди та особисто отримував на карту та за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » посилки від ОСОБА_23 та ОСОБА_24 з готівковими грошовими коштами у якості неправомірної винагороди.

У ході досудового розслідування з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність перевірки інформації про зв`язок фігурантів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_40 постійно користувався та мав при собі мобільний телефон з номером мобільного оператора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 .

Слідчий вказав, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, вказаних споживачів телекомунікаційних послу операторів мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином. Проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань наступних споживачів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 по 15.09.2017, які перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати представника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 інформацію стосовно наступних споживачів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 по 15.09.2017, з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонентА); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентівА; типи з`єднання абонентівА: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентамА; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентівА (абонентиБ).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.10.2017 року.

Роз`яснити представнику ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1