Ухвала

від 20.09.2017 по справі 640/18634/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18634/16-к

н/п 1-кс/640/7324/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 11.06.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років, а саме: Оригіналів усіх договорів, у тому числі договору № 101092015 від 01.10.2015, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2014 по 31.12.2016; Оригіналів усіх видаткових накладних, у тому числі видаткових накладних № 438 від 05.10.15, № 475 16.10.15, № 580 від 01.10.2015, № 586 від 03.12.2015, № 486 від 01.03.16, № 494 від 02.03.16, № 603 від 14.03.16, № 798 від 04.04.16, № 851 від 08.04.16, № 883 від 12.04.16, № 999 від 28.04.16, № 1299 від 01.06.16, № 1479 від 21.06.16, № 1515 від 24.06.16, № 1846 від 27.07.16, № 2001 від 10.08.16, № 2127 від 26.08.16, № 2370 від 14.09.16, № 2604 від 29.09.16, № 2609 від 30.09.16, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Оригіналів усіх товарно-транспортних накладних, у тому числі товарно-транспортних накладних № Р438 від 05.10.15, № Р475 від 16.10.15, № Р580 від 01.12.15, № Р5860 від 03.12.15, № Р486 від 01.03.16, № Р494 від 02.03.16, № Р603 від 14.03.16, № Р798 від 04.04.16, № Р851 від 08.04.16, № Р883 від 12.04.16, № Р999 від 28.04.16, № Р1299 від 01.06.16, № Р1479 від 21.06.16, № 1515 від 24.06.16, № Р1846 від 27.07.16, № Р2001 від 10.08.16, № Р2127 від 26.08.16, № Р2370 від 14.09.16, № Р2604 від 29.09.16, № Р2609 від 30.09.16, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Усіх посвідчень про якість, декларацій виробника/якісних посвідчень, у тому числі посвідчення про якість № 152, декларації виробника (посвідчення про якість) № 1327, декларацій виробника/якісних посвідчень №№ 11, 023, 30, 24, 48, 027, 61, 032, 039, 189, 149, 201, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в зазначений період; Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікатів, експертних висновків та інших підтверджувальних документів, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016; Рахунків на оплату продукції (товарів), яка виставлялась від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016; Засвідчених копій платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно яких проводилась оплата на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017; Засвідчених копій всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Засвідчених копій в роздрукованому вигляді всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за номером 12016220000001287, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з жовтня 2015 року по вересень 2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 101092015 від 01.10.2015 року. В порядку ст. 93 ПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була направлена вимога, у відповідь на яку отримано відповідь вихідний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 26 від 22.06.2017. Згідно отриманих документів, загальна сума поставки склала 45102,50 грн., що відповідає сумі оплати, яка склала 45102,50 гривень. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані копії відповідних документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору № 101092015, видаткових накладних, ТТН, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків, сертифікатів відповідності, декларацій виробника/посвідчень про якість.

Вказані документи містять в собі оригінали підписів та почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 8928/12030/17-53 від 03.08.2017 встановлено, що розмір матеріальної шкоди, який був нанесений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконним використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його представниками фірмового найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знак для товарів і послуг літера «і», власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_10 », право на використання якого належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при здійсненні поставок продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з урахуванням наданих на дослідження матеріалів склав 20457,75 гривень.

Для з`ясування усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції, призначена судова почеркознавча експертиза.

Крім того, в рамках розслідування зазначеного кримінального правопорушення, з метою з`ясування питання, яким способом виготовлені відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і чи нанесені відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » печаткою, зразки якої надані на дослідження, призначена судова документо-технічна експертиза.

Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є будинок АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме вилучити оригінали фінансово-господарських документів, по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2016 роки.

Слідчий вказав, що вказані документи необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження в оригіналах для подальшого проведення судово-почеркознавчих, документо-технічних та економічних експертиз, з метою встановлення та документального підтвердження фактів службового підроблення документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення суми матеріальної шкоди, заподіяної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до Інструкції про призначення про проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1995 №53/5 надання оригіналів досліджуваних документів є обов`язковою вимогою при призначенні судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст.162 ч.4 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить комерційну таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що слідчий не звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою про надання оригіналів вказаних документів, копії яких вже були надані слідчому0

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001287 від 22.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років, а саме: Оригіналів усіх договорів, у тому числі договору № 101092015 від 01.10.2015, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2014 по 31.12.2016; Оригіналів усіх видаткових накладних, у тому числі видаткових накладних № 438 від 05.10.15, № 475 16.10.15, № 580 від 01.10.2015, № 586 від 03.12.2015, № 486 від 01.03.16, № 494 від 02.03.16, № 603 від 14.03.16, № 798 від 04.04.16, № 851 від 08.04.16, № 883 від 12.04.16, № 999 від 28.04.16, № 1299 від 01.06.16, № 1479 від 21.06.16, № 1515 від 24.06.16, № 1846 від 27.07.16, № 2001 від 10.08.16, № 2127 від 26.08.16, № 2370 від 14.09.16, № 2604 від 29.09.16, № 2609 від 30.09.16, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Оригіналів усіх товарно-транспортних накладних, у тому числі товарно-транспортних накладних № Р438 від 05.10.15, № Р475 від 16.10.15, № Р580 від 01.12.15, № Р5860 від 03.12.15, № Р486 від 01.03.16, № Р494 від 02.03.16, № Р603 від 14.03.16, № Р798 від 04.04.16, № Р851 від 08.04.16, № Р883 від 12.04.16, № Р999 від 28.04.16, № Р1299 від 01.06.16, № Р1479 від 21.06.16, № 1515 від 24.06.16, № Р1846 від 27.07.16, № Р2001 від 10.08.16, № Р2127 від 26.08.16, № Р2370 від 14.09.16, № Р2604 від 29.09.16, № Р2609 від 30.09.16, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Усіх посвідчень про якість, декларацій виробника/якісних посвідчень, у тому числі посвідчення про якість № 152, декларації виробника (посвідчення про якість) № 1327, декларацій виробника/якісних посвідчень №№ 11, 023, 30, 24, 48, 027, 61, 032, 039, 189, 149, 201, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в зазначений період; Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікатів, експертних висновків та інших підтверджувальних документів, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016; Рахунків на оплату продукції (товарів), яка виставлялась від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016; Засвідчених копій платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно яких проводилась оплата на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017; Засвідчених копій всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Засвідчених копій в роздрукованому вигляді всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років, а саме: Оригіналів усіх договорів, у тому числі договору № 101092015 від 01.10.2015, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2014 по 31.12.2016; Оригіналів усіх видаткових накладних, у тому числі видаткових накладних № 438 від 05.10.15, № 475 16.10.15, № 580 від 01.10.2015, № 586 від 03.12.2015, № 486 від 01.03.16, № 494 від 02.03.16, № 603 від 14.03.16, № 798 від 04.04.16, № 851 від 08.04.16, № 883 від 12.04.16, № 999 від 28.04.16, № 1299 від 01.06.16, № 1479 від 21.06.16, № 1515 від 24.06.16, № 1846 від 27.07.16, № 2001 від 10.08.16, № 2127 від 26.08.16, № 2370 від 14.09.16, № 2604 від 29.09.16, № 2609 від 30.09.16, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Оригіналів усіх товарно-транспортних накладних, у тому числі товарно-транспортних накладних № Р438 від 05.10.15, № Р475 від 16.10.15, № Р580 від 01.12.15, № Р5860 від 03.12.15, № Р486 від 01.03.16, № Р494 від 02.03.16, № Р603 від 14.03.16, № Р798 від 04.04.16, № Р851 від 08.04.16, № Р883 від 12.04.16, № Р999 від 28.04.16, № Р1299 від 01.06.16, № Р1479 від 21.06.16, № 1515 від 24.06.16, № Р1846 від 27.07.16, № Р2001 від 10.08.16, № Р2127 від 26.08.16, № Р2370 від 14.09.16, № Р2604 від 29.09.16, № Р2609 від 30.09.16, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Усіх посвідчень про якість, декларацій виробника/якісних посвідчень, у тому числі посвідчення про якість № 152, декларації виробника (посвідчення про якість) № 1327, декларацій виробника/якісних посвідчень №№ 11, 023, 30, 24, 48, 027, 61, 032, 039, 189, 149, 201, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в зазначений період; Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікатів, експертних висновків та інших підтверджувальних документів, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016; Рахунків на оплату продукції (товарів), яка виставлялась від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016; Засвідчених копій платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно яких проводилась оплата на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017; Засвідчених копій всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Засвідчених копій в роздрукованому вигляді всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.10.2017 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1