Ухвала

від 16.01.2018 по справі 640/18634/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18634/16-к

н/п 1-кс/640/377/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 протимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000001287 від 22.11.2016 року, за ознаками ч. 3 ст. 190, ч.2, ч.3 ст.229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 11.01.2018 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років, а саме: оригіналів усіх договорів, у тому числі до договору поставки № 1ЦС від 03.07.2015, з усіма додатками/специфікаціями, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2014 по 31.12.2016; оригіналів усіх видаткових накладних, у тому числі № 236 від 02.07.2015, № 293 від 27.07.2015, № 323 від 10.08.2015, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; оригіналів усіх товарно-транспортних накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; посвідчень про якість, декларацій виробника / якісних посвідчень, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в зазначений період; висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікатів, експертних висновків та інших підтверджувальних документів, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016; рахунків на оплату продукції (товарів), яка виставлялась від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016; всіх платіжних доручень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно яких проводилась оплата на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017; всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, зобов"язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його керівника забезпечити доступ до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років, (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а також дозволити вилучити оригінали, у разі їх відсутності засвідчені копії вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

29.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.

З заяви про злочин поданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається наступне, що 03.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки. До зазначеного договору сторонами підписано:

Специфікація № 1 від 03.07.2015 про поставку вершків сухих, жирність 42%, виробництва «Ічнянський завод сухого молока та масла» у кількості 25 кг ,вартістю 1312,00 грн. без ПДВ; молока сухого, жирність 25%, виробництва «Ічнянський завод сухого молока та масла» у кількості 1 000 кг, вартістю 45 833,33 грн. без ПДВ;

Специфікація № 2 від 09.08.2015 про поставку вершків сухих, жирність 42%, виробництва «Ічнянський завод сухого молока та масла» у кількості 50 кг, вартістю 52 625,00 грн. без ПДВ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до зазначених вище специфікацій, незаконно використовуючи фірмове найменування заводу на товаросупровідних документах, відвантажило у 2015 році на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар у наступному порядку: Видаткова накладна № 236 від 02.07.2015 (молоко сухе незбиране) кількість 1000кг, на суму 55000,00 грн. посвідчення про якість № 89 від 23.04.2015; Видаткова накладна № 293 від 27.05.205 вершки сухі кількість 25 кг на суму 1575,00 грн. посвідчення про якість № 126 вівд 06.07.2015.

Посвідчення про якість № 89 від 23.04.2015 та № 126 від 06.07.2015 є підробленими, оскільки не надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати виготовлення продукції, партії, які зазначені в цих деклараціях, не відповідають дійсності.

Крім того, заявник відмічає, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сухі вершки з документами про їх виготовлення саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідчить про те, що якби посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачали би вказану фальсифіковану продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із сфальсифікованими документами та з неправомірним використанням фірмового найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупало б сухе молоко безпосередньо у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вказане підприємство отримало б доходи в розмірі не меншому ніж відпускна ціна на аналогічний товар.

При цьому до заяви додаються копії фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вбачається, що вони завірені відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відпуск фальсифікованого товару здійснював менеджер ОСОБА_5 , договір та специфікації підписані від ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 8928/12030/17-53 від 03.08.2017 встановлено, що розмір матеріальної шкоди, який був нанесений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок незаконного використання його фірмового найменування та знаку для товарів та послуг літера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_8 та знаку для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за свідоцтвом України № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні поставок продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з урахуванням наданих на дослідження матеріалів склав 905837,25 гривень.

Слідчий вказав, що для з`ясування усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції, призначена судова почеркознавча експертиза.

Крім того, в рамках розслідування зазначеного кримінального правопорушення, з метою з`ясування питання, яким способом виготовлені відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і чи нанесені відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » печаткою, зразки якої надані на дослідження, призначена судова документо-технічна експертиза.

19.12.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень ХНДЕКЦ МВС України про надання оригіналів документів, що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що юридичною адресою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є будинок АДРЕСА_1 .

Слідчий також вказав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме вилучити оригінали фінансово-господарських документів, по взаємовідносинам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2016 роки.

Вказані документи необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження в оригіналах для подальшого проведення судово-почеркознавчих, документо-технічних та економічних експертиз, з метою встановлення та документального підтвердження фактів службового підроблення документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення суми матеріальної шкоди, заподіяної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, 16.01.2018 подав до суду заяву, якою просив розглядати клопотання без його участі. У заяві, зокрема, вказав, що підтримує подане клопотання. Також надав копії документів надісланих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію клопотання представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 про перенесення судового засідання, з якого вбачається, що судова повістка про виклик уповноваженого предстаника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на судове засідання з розгляду клопотання надійшла на електронну пошту товариства ІНФОРМАЦІЯ_11 15.01.2018 з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_12 Також представник вказала, що ІНФОРМАЦІЯ_13 втретє вирішується питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи те, що попередні два рази ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повною мірою забезпечило тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у відповідних ухвалах, вважала, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого про доступ до одних й тих самих документів відсутні.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000001287 від 22.11.2016 року, за ознаками ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки на виконання вимог ст.ст. 159, 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Доводи представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надіслання судової повістки лише 15.01.2018 спростовуються довідкою про доставку електронного листа, відповідно до якої повідомлення про виклик на судове засідання в кримінальному провадженні, відправлене судом, доставлено до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_11 - 12.01.2018 об 11:41:27 (а.с.83).

Щодо доводів представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як на підставу для відмови у задоволенні клопотання про неодноразове вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя зазначає наступне.

Ухвалами Київського районного суду м. Харкова від 30.05.2017 та 20.09.2017, надано слідчому тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років.

Тобто, ухвалами Київського районного суду м. Харкова від 30.05.2017 та 20.09.2017 було надано тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без можливості вилучення оригіналів документів, оскільки з клопотанням про вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів слідчий не звертався.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.10.2017 представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано тимчасовий доступ до документів, визначених ухвалою слідчого судді Київського РС м. Харкова від 20.09.2017, однак у вилученні оригіналів документів біло відмовлено, оскільки дозвіл на вилучення прямо не зазначений у резолютивній частині ухвали згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України (а.с. 90).

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 від 06.12.2017 у кримінальному провадженні №12016220000001287 від 22.11.2016 року призначена судова документо-технічна експертиза.

19.12.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень ХНДЕКЦ МВС України від 12.12.2017 за № 488 про надання оригіналів документів, що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме експерт просить надати: оригінал видаткової накладної № 236 від 02.07.2015; оригінал видаткової накладної № 293 від 27.07.2015; оригінал видаткової накладної № 323 від 10.08.2015; оригінал договору поставки від 03.07.2015; оригінал специфікації № 1 від 03.07.2015; оригінал специфікації № 2 від 09.08.2015; вільних зразків підпису ОСОБА_5 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не визивали сумніву щодо до періоду часу їх складання та їх автентичності) за різний період часу близький до серпня 2015 року у кількості не менш ніж 15-20 підписів; умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_5 ; експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 , виконаних у кількості не менш ніж на 5-ти розлінованих та 5-ти не розлінованих аркушах паперу; вільних зразків підпису ОСОБА_9 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не визивали сумніву щодо до періоду часу їх складання та їх автентичності) за різний період часу близький до серпня 2015 року у кількості не менш ніж 15-20 підписів; умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_9 ; експериментальних зразків підпису ОСОБА_9 , виконаних у кількості не менш ніж на 5-ти розлінованих та 5-ти не розлінованих аркушах паперу (а.с. 70-71).

Як зазначено вище, 11.01.2018 до Київського районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яким слідчий також просив зобов"язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його керівника забезпечити доступ до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років, (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а також дозволити вилучити оригінали, у разі їх відсутності засвідчені копії вищевказаних документів.

Тобто, у клопотанні слідчого, яке надійшло до суду 11.01.2018, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучити оригінали документів, вказаних у клопотанні.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000001287 від 22.11.2016 року, за ознаками ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років, а саме: оригіналів усіх договорів, у тому числі до договору поставки № 1ЦС від 03.07.2015, з усіма додатками/специфікаціями, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2014 по 31.12.2016; оригіналів усіх видаткових накладних, у тому числі № 236 від 02.07.2015, № 293 від 27.07.2015, № 323 від 10.08.2015, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; оригіналів усіх товарно-транспортних накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; посвідчень про якість, декларацій виробника / якісних посвідчень, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в зазначений період; висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікатів, експертних висновків та інших підтверджувальних документів, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016; рахунків на оплату продукції (товарів), яка виставлялась від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016; всіх платіжних доручень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно яких проводилась оплата на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017; всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

Зобов`язати представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років, (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а також дозволити вилучити оригінали, у разі їх відсутності засвідчені копії, наступних документів: усіх договорів, у тому числі до договору поставки № 1ЦС від 03.07.2015, з усіма додатками/специфікаціями, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2014 по 31.12.2016; усіх видаткових накладних, у тому числі № 236 від 02.07.2015, № 293 від 27.07.2015, № 323 від 10.08.2015, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; усіх товарно-транспортних накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; посвідчення про якість, декларацій виробника / якісних посвідчень, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в зазначений період; висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати, експертні висновки та інші підтверджувальні документи, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016; рахунки на оплату продукції (товарів), які виставлялась від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016; оригінали платіжних доручень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно яких проводилась оплата на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017; всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2018 року.

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1