Ухвала

від 21.09.2017 по справі 751/6268/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6268/17

Провадження №1-кс/751/2584/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням з тих підстав, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 32017270000000035 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом з іншими особами створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Вікторі трейд груп» (код ЄДРПОУ 39206747), ТОВ «Комерцлайнс» (код ЄДРПОУ 40155565) реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД, а саме: ТОВ «ФІНН 9» (код ЄДРПОУ 37887047), шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість ТОВ «ФІНН 9» (код ЄДРПОУ 37887047) на загальну суму 5 561 тис. грн.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню встановлено, що організатор «конвертаційного центру» ОСОБА_5 , для перевезення документів по безтоварних операціях, оформлених від підприємств з ознаками фіктивності, конвертованих готівкових коштів для клієнтів-замовників, тощо, використовує автомобіль марки «Land Rover Range Rover», державний номерний знак НОМЕР_1 .

За таких обставин, у органа досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в автомобілі марки ««Land Rover Range Rover», державний номерний знак НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_5 знаходяться документи, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки з іншими підприємствами з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру» за 2016-2017; печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності; комп`ютерна техніка; носії інформації; засоби мобільного зв`язку; грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському обліку та призначені для видачі клієнтам-замовникам конвертації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Фіксування судового розгляду клопотання згідно ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши додатки, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та речі можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитись у вк4азанолму у клопотанні автомобілі. Про те, слідчим суддею не надається дозвіл на вилучення автомобіля марки «Land Rover Range Rover», державний номерний знак НОМЕР_1 , оскільки в клопотанні не вмотивовано підстави його вилучення.

Згідно системи «МРЕВ-2000» Чернігівського ТСЦ 7441 та «НАІС ДДАІ», автомобіль марки «Land Rover Range Rover», державний номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований на ТОВ «Нью-Лайн» (ЄДРПОУ 32340081).

На підставі викладеного та керуючись ч.2 ст 132, ст.ст. 233-236 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_14 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 на проведення обшуку автомобіля марки «Land Rover Range Rover», державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований на ТОВ «Нью-Лайн» (ЄДРПОУ 32340081), та яким користується ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки ТОВ «Фінн 9» (ЄДРПОУ 37887047), ТОВ «Еверест» (ЄДРПОУ 31480476) та іншими підприємствами з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Вікторі Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39206747), ТОВ «Комерцлайнс» (ЄДРПОУ 40155565), ТОВ «Кілеск» (ЄДРПОУ 41115984), ТОВ «Техасет» (ЄДРПОУ 41115413), ТОВ «Гастонія» (ЄДРПОУ 41123948), ТОВ «Лікорін» (ЄДРПОУ 41124606), ТОВ «Компанія «Просто» (ЄДРПОУ 41444083), ТОВ «Кантор Автоматік» (ЄДРПОУ 41444130), ТОВ «Овочі та фрукти опт» (ЄДРПОУ 41270759), ТОВ «Контракт Аріс» (ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «Стройконтакт плюс» (ЄДРПОУ 41112564), ТОВ «Национал тренд» (ЄДРПОУ 41203771), ТОВ «Трейдпродукт плюс» (ЄДРПОУ 41112674), ТОВ «СТК «Форет» (ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943), ТОВ «Одіселл» (ЄДРПОУ 41114603), ТОВ «Кретол» (ЄДРПОУ 41130934), ТОВ «Кренвік» (ЄДРПОУ 41118976), ТОВ «Равінда» (ЄДРПОУ 40875961), ТОВ «Грилайн десіжн» (ЄДРПОУ 41252656), ТОВ «Росток Логістикс» (ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Івамар трейд» (ЄДРПОУ 41380072), ТОВ «Аротокс» (ЄДРПОУ 41008184), ТОВ «ТД «Тагус» (ЄДРПОУ 40088824), а також іншими підприємствами з ознаками фіктивності за 2016-2017; статутних та інших документів; кліше; штампів; печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; комп`ютерної та оргтехніки; інших носіїв інформації, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; засобів мобільного зв`язку, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; готівкових грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом чорнових записів та інших речей, предметів, цінностей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обшук автомобіля марки «Land Rover Range Rover», державний номерний знак НОМЕР_1 проводити в присутності власника або іншого володільця.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1